关联交易 - 2024年与博麒麟日常关联交易预计不超2.22亿元[3] - 2024年向博麒麟销售物料预计1.9亿元，占比10.56%[8] - 2024年向博麒麟提供能源预计950万元，占比0.53%[8] 财务数据 - 2023年博麒麟营收9210.49万元，净利润 - 1381.23万元[17] - 2024年Q1博麒麟营收4999.12万元，净利润29.81万元[17] - 2023年末博麒麟资产负债率73.08%，2024年Q1末为72.30%[17] 其他 - 议案需提交公司股东大会审议[2][6]

公司基本信息 - 公司于2017年3月10日核准首次发行5250万股人民币普通股，4月6日在上交所上市[6] - 公司注册资本为196,052,780元，股份总数为196,052,780股，均为人民币普通股[10][20] 股份认购与限制 - 发起人及各投资公司有不同的股份认购数量[19] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[40] 董事与董事会 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[80] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[102] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[107] - 总经理每届任期三年，经董事会同意可连任[108] 监事与监事会 - 监事每届任期3年[122] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[128] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度财报[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[132] - 公司以每三年为周期制订股东分红回报规划[147] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[153][154] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[162][164][165]

业绩总结 - 2023年汽车零部件行业营收15.81亿元，同比减13.17%[3] - 2023年汽车零部件行业成本11.93亿元，同比减17.74%[3] - 2023年汽车零部件行业毛利率24.57%，较上年增4.19个百分点[3] 产品营收 - 2023年刹车片营收10.75亿元，同比减17.42%[5] - 2023年刹车盘营收5.03亿元，同比减2.60%[5] - 2023年其他产品营收347.22万元，同比增8.47%[5] 销售区域营收 - 2023年国内销售营收1.60亿元，同比增28.72%[7] - 2023年国外销售营收14.22亿元，同比减16.23%[7] 产品毛利率 - 2023年刹车片毛利率27.37%，较上年增2.05个百分点[5] - 2023年刹车盘毛利率18.90%，较上年增10.48个百分点[5]

财务审计 - 立信会计师事务所对金麒麟公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 人民币金额为15450万元[9]

募集资金情况 - 首次公开发行5250.00万股股票，募资11.21925亿元，实际10.3984亿元[3][4] - 2023年初余额1.033396亿元，年末1.024854亿元[4] 资金使用计划 - 拟用不超1.00亿元闲置募资现金管理，可循环使用[2][5][11] - 2024年4月26日会议通过现金管理议案[2][11] 委托理财安排 - 期限12个月内，单个产品不超一年，受托方为合规金融机构[2][6] - 产品为保本型，安全性高、流动性好、期限不超12个月[2]

人事变动 - 刘威不再担任公司董事[2] - 会议审议通过选举辛延明为公司董事议案，尚需股东大会审议[2][3] 新董事信息 - 辛延明1985年12月生，本科毕业于青岛理工大学琴岛学院[6] - 曾任济南金麒麟刹车系统多岗位职务，现任刹车盘事业部总经理[6] 会议信息 - 2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议[2] - 公告发布时间为2024年4月27日[4]

会议情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会3次[4][5] - 2023年度未召开独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对议案发表意见[7][8][9] - 2023年独立董事与内部审计、会计师事务所沟通[12][13] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[14] 审核事项 - 审核多项议案，认为关联交易正常等[18][19][20][22][23] 公司情况 - 报告期内无其他应披露关联交易[18] - 公司财务报告内部控制有效[19] - 报告期内无其他需重点关注事项[24] 未来展望 - 2024年独立董事将依法依规推动公司发展[24]

审计委员会情况 - 2023年度审计委员会由两名独立董事和一名董事组成，主任委员为杜宁女士[1] - 2023年度审计委员会共召开5次会议[2] - 审计委员会提议续聘立信会计师事务所为外部审计机构[3] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通交流，推动公司治理水平提升[9] 其他 - 公司2023年度内部控制评价报告真实准确全面反映内控情况[7]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[12] - 公司设独立董事3名[10] 董事任期与义务 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[6] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后有效，其他义务持续期一般不少于12个月[10] 交易与担保审议 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[8] - 公司提供担保需经董事会审议，权限内担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议的2/3以上董事审议通过；为关联人担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事的2/3以上董事审议同意并提交股东会[14] - 被担保人资产负债率需在70%以下[14] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[15] 会议相关 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会可提议召开临时董事会会议[17] - 董事长自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[18] - 临时董事会会议提前3天通知，通知方式有通讯或电子邮件[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[20] 规则效力 - 《董事会议事规则》经股东会审议通过后遵照执行，与《公司章程》具有同等法律效力[23] 董事辞职 - 董事辞职董事会2日内披露情况[9]

现金管理决策 - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，可循环滚动[2][5][12] - 2024年4月26日会议审议通过现金管理议案[2][12] 理财安排 - 受托方为商业银行、证券公司等金融机构[2] - 产品为低风险、流动性好的投资理财产品[2][7] - 期限为董事会通过日起12个月内，单产品不超一年[2][6] 实施与监督 - 经营管理层决策，财务部实施[8] - 审计部审计监督，独立董事和监事会可检查[10] 风险与收益 - 理财产品有风险，公司采取风控措施[9] - 不影响主业，利于提高资金效率和增加收益[11]