证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-078 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于调整 2019 年限制性股票激励计划中预留授予部分的业绩 考核目标的说明公告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订 2019 年限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》，同意公司对 2019 年限制性股票激励计划中预留授予部分（以下简称"激励计划预留部分"）的业绩考 核目标进行调整，并相应修订《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限 制性股票激励计划》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。本议案经董事会审议通过后，尚需 提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2019 年 8 月 12 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于<2019 年限制性股票激励 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心骨干凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司2019年限制性股票激励计划（修订稿 ）》（以下简称"本激励计 划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件、公司章程及公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的 实际情况制定本办法。 一、考核目的 加强公司股权激励计划执行的计划性，客观、公正评价员工的绩效和贡 献，促进激励对象考核管理的科学化 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 修订 2019 年限制性股票激励计划草案及实施考核管理办法中预 留部分相关内容的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"或"伯特利"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，就公司修订 2019 年限制性股票激励计划草 案及实施考核管理办法中预留部分相关内容事宜（以下称"本次修订"）出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查， ...

1 我们认为：公司本次调整激励计划预留部分的业绩考核目标是公司根据激励人 员范围变化的实际情况采取的应对措施，能够更好地发挥股权激励作用，确保公司 长期发展目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公 司调整激励计划预留部分的业绩考核目标并相应修订《芜湖伯特利汽车安全系统股 份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限 公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。 关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立董事意见 （以下无正文） 作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事， 我们根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》、和《芜湖伯特利汽车安 全系统股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对公司第三届董事会第二十 次会议审议的《关于修订 2019 年限制性股票激励计划草案及实施考核管理办法中 预留部分相关内容的议案》发表独立董事意见如下： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立董事意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议有关事项的 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-077 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2023 年 9 月 28 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件形式发出。本次会议由公 司监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 2019 年限制性股票激励计划中预留部分相关 内容的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 29 日 2 经监事会核查，本次激励计划预留部分业绩考核目标的调 ...

| 证券代码： | 603596 | 证券简称： 伯特利 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113626 | | 转债简称：伯特转债 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖伯 特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389号）核准，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 于2021年6月29日公开发行了902万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总 额9.02亿元，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四 年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%，存续期6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]310号文同意，公司本次发行的9.02 亿元可转换公司债券于2021年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称： 伯特转债，债券代码：113626。 "伯特转债"自2022年1月5日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2022 年1月5日至2027年6月28日。初始转股价格为36. ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-074 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一) 上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一) 至 09 月 22 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 investor@btl-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，详情请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入为3,094,442,710.48元，同比增长46.40%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为355,570,769.87元，同比增长26.76%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为325,904,147.47元，同比增长51.88%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为158,225,698.06元，同比增长47.91%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为4,447,678,360.30元，同比增长5.63%[16] - 总资产为9,001,115,986.02元，同比增长4.10%[16] - 基本每股收益为0.86元，同比增长24.64%[17] - 稀释每股收益为0.86元，同比增长24.64%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.79元，同比增长49.06%[17] - 加权平均净资产收益率为8.13%，同比增加0.36个百分点[18] - 2023年上半年，公司实现营业收入309,444.27万元，同比增长46.40%[34] - 2023年上半年，公司归属于母公司所有者的净利润为35,557.08万元，同比增长26.76%[34] - 2023年上半年，公司总资产为900,111.60万元，较期初增长4.10%[34] - 2023年上半年，公司归属于母公司所有者权益为444,767.84万元，较期初增长5.63%[34] - 2023年上半年，公司新增定点项目206项，其中新能源车型117项[35] - 2023年上半年，公司新增量产项目84项，其中新能源车型34项[35] - 2023年上半年，公司新增在研项目300项，其中新能源车型193项[35] - 2023年上半年，公司高级驾驶辅助系统（ADAS）累计已有13个项目批量交付，预计下半年还将有8个项目陆续量产[37] - 2023年上半年，公司线控制动系统（WCBS 2.0）已有多个定点项目，预计2024年上半年量产[37] - 2023年上半年，公司新增30万套EPS产线和30万套EPS-ECU产线将于下半年开始建设[38] - 2023年上半年营业总收入为3,094,442,710.48元，同比增长46.4%[102] - 2023年上半年营业总成本为2,718,916,121.14元，同比增长45.1%[102] - 2023年上半年研发费用为192,655,943.45元，同比增长18.4%[102] - 2023年上半年净利润为363,303,014.00元，同比增长29.9%[103] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为355,570,769.87元，同比增长26.8%[103] - 2023年上半年基本每股收益为0.86元，同比增长24.6%[104] - 2023年上半年营业收入为2,256,283,534.61元，同比增长30.9%[105] - 2023年上半年营业成本为1,837,686,475.51元，同比增长32.6%[105] - 2023年上半年研发费用为102,187,795.94元，同比下降14.1%[105] - 2023年上半年投资收益为-3,355,116.58元，同比下降123.8%[105] - 2023年上半年净利润为2.44亿元，同比增长27.5%[107] - 2023年上半年营业收入为33.32亿元，同比增长60.3%[109] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，同比增长47.9%[109] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-118.26万元，去年同期为3.10亿元[110] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-5003.41万元，去年同期为-1.91亿元[110] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.11亿元，同比增长47.9%[110] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为22.75亿元，同比增长1.3%[110] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为33.32亿元，同比增长60.3%[109] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为27.58亿元，同比增长60.9%[109] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为3.49亿元，同比增长52.0%[109] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,068,797.90元，去年同期为34,636,847.01元[111] - 投资活动产生的现金流量净额为121,156,872.42元，去年同期为241,103,730.86元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为-105,903,363.43元，去年同期为-183,713,109.31元[111] - 期末现金及现金等价物余额为1,952,678,310.88元，去年同期为2,046,836,231.70元[112] - 所有者权益合计为4,566,833,839.02元，去年同期为4,566,833,839.02元[114] - 本期增减变动金额为246,071,582.08元，其中综合收益总额为377,654,441.69元[115] - 所有者投入和减少资本为4,446,142.80元，其中所有者投入的普通股为1,365,000.00元[115] - 利润分配为-139,594,850.58元，其中对所有者（或股东）的分配为-139,594,850.58元[116] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,690,155,340.15元[123] - 公司2023年上半年少数股东权益为266,612,563.56元[123] - 公司2023年上半年所有者权益合计为3,956,767,903.71元[123] - 公司2023年上半年专项储备本期提取2,518,487.88元[123] - 公司2023年上半年专项储备本期使用416,761.26元[123] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,495,542,108.38元[119] - 公司2022年上半年所有者权益合计为3,495,542,108.38元[119] - 公司2022年上半年专项储备本期提取3,969,220.44元[118] - 公司2022年上半年专项储备本期使用403,372.27元[118] - 公司2022年上半年综合收益总额为284,557,789.71元[120] - 公司2023年上半年所有者权益合计为3,610,105,780.93元[128] - 2023年上半年综合收益总额为245,827,614.53元[126] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为3,081,142.80元[126] - 2023年上半年利润分配为-139,594,850.58元[126] - 2023年上半年期末余额为3,610,105,780.93元[127] - 2022年上半年所有者权益合计为3,031,313,148.24元[129] - 2022年上半年综合收益总额为191,681,951.68元[129] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为-40,643,886.96元[129] - 2022年上半年利润分配为-52,218,969.76元[129] - 2022年上半年期末余额为3,031,313,148.24元[129] 业务拓展与技术创新 - 公司主营业务从汽车制动系统和汽车智能驾驶系统领域拓展到汽车转向系统业务领域[21] - 公司在国内及国外累计获得347项专利，其中发明专利76项[21] - 公司技术中心于2015年被认定为国家企业技术中心[21] - 公司主要客户包括通用汽车、上汽通用、长安福特、沃尔沃等国际及合资客户，以及吉利、奇瑞、长安等国内客户[22] - 公司为汽车零部件产品一级供应商，主要面向整车厂配套市场（OEM）[23] - 2023年1-6月，我国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[24] - 2023年，预计汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长[24] - 汽车电动化、智能化、轻量化的趋势将带来更多发展机遇[24] - 2020年，中国承诺力争于2030年前达到二氧化碳排放峰值，努力争取2060年前实现碳中和[24] - 2023年1-6月，公司主营业务收入为299,361.60万元，同比增长46%[28] - 智能电控产品销量1,512,925套，同比增长78.15%[28] - 盘式制动器销量1,215,789套，同比增长30.87%[28] - 轻量化制动零部件销量3,803,302件，同比增长15.77%[28] - 转向系统产品销量1,094,474套[28] - 公司在全球建有14个制造基地和7个研发中心[29] - 2022年上半年，通过收购万达转向，公司产品拓宽至转向领域[30] - 公司致力于技术创新，计划实现新一代线控制动系统产品WCBS2.0及EMB的产业化[32] - 公司计划在轻量化零部件业务领域进一步拓展产品品类，如副车架、铸铝卡钳、轮房等[32] - 公司计划在智能驾驶领域推广已有的L2及L2+级别ADAS产品的商业化，并在行泊一体化域控制器、高精地图、智能算法等方面展开研发[32] 资产与负债 - 投资性房地产本期期末数为5,081,142.54元，占总资产的0.06%，较上年期末减少26.31%[43] - 在建工程本期期末数为459,159,900.82元，占总资产的5.10%，较上年期末增加51.51%[43] - 租赁负债本期期末数为2,941,029.77元，占总资产的0.03%，较上年期末减少46.70%[43] - 交易性金融资产本期期末数为36,358,624.96元，占总资产的0.40%，较上年期末减少90.93%[43] - 应收款项融资本期期末数为987,065,291.58元，占总资产的10.97%，较上年期末增加21.63%[44] - 其他应收款本期期末数为29,954,663.97元，占总资产的0.33%，较上年期末增加112.22%[44] - 递延所得税资产本期期末数为43,626,404.28元，占总资产的0.48%，较上年期末减少53.73%[44] - 其他非流动资产本期期末数为281,181,779.85元，占总资产的3.12%，较上年期末增加113.46%[44] - 应交税费本期期末数为50,694,195.77元，占总资产的0.56%，较上年期末增加82.36%[44] - 境外资产规模为35,427.27万元，占总资产的3.94%[44] - 公司总资产为900,111.60万元，总负债为418,821.06万元，资产负债率为46.53%[94] - 公司主体信用评级为"AA"，评级展望为"稳定"，"伯特转债"的信用等级为"AA"[94] - 流动资产合计为6,538,002,778.86元，非流动资产合计为2,463,113,207.16元[96] - 流动负债合计为3,124,744,341.29元，非流动负债合计为1,063,466,223.63元[97] - 货币资金为2,348,788,344.99元，交易性金融资产为36,358,624.96元[96] - 应收账款为1,999,805,425.25元，应收款项融资为987,065,291.58元[96] - 公司总负债从2022年12月31日的4,079,476,375.42元增加至2023年6月30日的4,188,210,564.92元[98] - 归属于母公司所有者权益从2022年12月31日的4,210,704,022.35元增加至2023年6月30日的4,447,678,360.30元[98] - 流动资产合计从2022年12月31日的4,949,532,299.50元增加至2023年6月30日的5,007,034,799.08元[99] - 长期股权投资从2022年12月31日的1,158

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-070 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议（临时）于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议由 公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-072 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖伯 特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200 万元可转 换公司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际 公开发行可转债 902 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资 金总额为人民币 90,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 689.30 万元，实 际募集资金净额为人民币 89,510.70 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字 [2021]230Z0149 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行可转债募集资金专用账户余额为 24,667.15 万元，募集资金具体使用情况见下表： | | ...