证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-084 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,933,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.3611 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬因公出差，未现场出席 会议，本次会议由半数董事推选的董事柯萍代为主持，会议召集及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议 室 (三) 出席会议的普通股 ...

提前赎回"伯特转债"的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）公开 发行可转债项目的保荐机构，负责对伯特利的持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 12 号——可转换公司债券》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，对 公司本次提前赎回"伯特转债"的情况进行审慎核查，情况如下： 一、"伯特转债"的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389 号）核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 902 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 9.02 亿元，存续期 6 年。 国泰君安证券股份有限公司 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]310 号文同意，公司本次发行的 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113626 | 转债简称：伯特转债 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 28 日，累计已有人民币 140,925,000 元 "伯特转债"转换为公司 A 股股票，累计转股股份数为 3,932,289 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的 0.96%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 28 日，尚未转股的"伯特转债"金 额为人民币 761,075,000 元，占可转债发行总量的 84.38%。 本季度转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日期间共计有人民币 19,501,000 元"伯特转债"转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 548,649 股。 经中国证券监督管理委员会（以下简 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立董事意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立董事意见 （此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于第三届董事会第二 十一次会议有关事项的独立董事意见》之签字页） 独立董事： 侯福深 蒋 琪 马黎珺 2023 年 10 月 9 日 关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立董事意见 作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事， 我们根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》、和《芜湖伯特利汽车安 全系统股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对公司第三届董事会第二十 一次会议审议的《关于提前赎回"伯特转债"的议案》发表独立董事意见如下： 我们听取了公司相关人员对公司提前赎回"伯特转债"事项的报告，并经充分 讨论认为：鉴于公司股票自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间已满足连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"伯特转债"当期转股价格的 130％，已触发"伯特 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-080 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议（定期）于 2023 年 10 月 9 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议 由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司股票自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间已满足连续三十个 交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"伯特转债"当期转股价格的 130％， 已触发"伯特转债"的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际项目进展综 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-081 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议于 2023 年 10 月 9 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议由公 司监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司股票自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间已满足连续三 十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"伯特转债"当期转股价格的 130％，已触发"伯特转债"的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际 项目进展综合考虑，决定行使 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113626 | 转债简称：伯特转债 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于提前赎回"伯特转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间，已满足连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价格不低于"伯特转债"当期转股价格的 130%（含 130%）（即 46.20 元 /股），已触发"伯特转债"的赎回条款。公司本次行使"伯特转债"的提前赎回权 利，提前赎回"伯特转债"。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 35.54 元/ 股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强 制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议（临时）于 2023 年 9 月 28 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件形式发出。本次会议由 公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集、召开和表决程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-076 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司 2023 年 9 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2023-079）。 三、备查文件 第三届董 ...

证券简称：伯特利 证券代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （修订稿） 二〇二三年九月 特别提示 一、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 （以下简称"伯特利"、"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司采用集中竞 价交易方式回购的本公司 A 股普通股股票。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿） 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 200 万股，占本激励计 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-079 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...