公司财务表现 - 公司2023年度实现净利润967,819,822.21元，累计可供股东分配的利润为3,774,243,644.09元[4] - 公司拟以2023年12月31日总股本687,715,368股为基数，将每10股派发现金红利4.50元，共计派发现金红利309,471,915.60元[4] - 公司资本公积余额为1,306,803,336.89元[4] - 公司留存未分配利润3,464,771,728.49元[4] - 公司2023年实现营业收入73.10亿元，同比增长4.30%[15] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润10.00亿元，同比增加1.58亿元，增长18.78%[15] - 公司2023年实现经营活动产生的现金流量净额为11.90亿元[16] 公司业务发展 - 公司海缆系统及海洋工程营业收入合计34.76亿，同比增长14.78%[22] - 公司连续三年荣膺“中国线缆产业最具竞争力企业10强”[22] - 公司获评“国家级绿色工厂”入选“浙江省首批雄鹰企业”[22] - 公司上榜“中国品牌价值”榜单[22] - 公司成功突破三大“卡脖子”核心技术，包括国内首个深远海动态缆系统研制成功[23] - 公司新一代±525kV直流海缆研发取得决定性进展[23] - 公司持续在新材料、深水装备、电气系统和施工装备等关键核心领域研发投入和产业链建设[24] - 公司启动ESG体系建设，为企业绿色低碳发展提供基础[24] - 公司是国内陆地电缆、海底电缆系统核心供应商，主营业务为设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务[25] 公司财务状况 - 公司2023年度实现营业收入73.10亿元，同比增长4.30%[37] - 海缆系统及海洋工程营业收入合计34.76亿元，同比增长14.78%[37] - 公司在手订单总额为78.60亿元，其中海缆系统订单31.60亿元，陆缆系统订单37.50亿元，海洋工程订单9.50亿元[37] 公司技术创新 - 公司持有专利139件，其中发明专利41件[34] - 公司牵头/参与制订了国家、行业、地方和团体标准64项[35] - 公司在高端线缆领域获得51项科技奖项[33] - 公司完成5项科技成果鉴定，其中2项被鉴定为国际领先水平、3项被鉴定为国际先进水平[32] 公司市场前景 - 中国电线电缆行业市场规模迅速壮大，占据四分之一比重，中国企业在全球电线电缆制造商排名中占据5家[26] - 2022年，我国海洋生产总值超过9.4万亿元，同比增长1.9%，对国民经济增长的贡献率达到7.8%[86] - 全球风电新增并网容量将达到680GW，其中海上风电的年复合增长率为18.9%[86] - 到2030年，我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上[86] 公司治理与社会责任 - 公司实施战略性人力资源配置，致力于高素质和高效能的人力资源供给[98] - 公司加强科技与市场的融合对接，依托科技领先优势加快国家产业创新中心建设[100] - 公司积极参与社会责任工作，捐赠资金416.9万元，惠及280人，助力生态环保、慈善捐助等公益慈善活动[174] - 公司捐赠10万元助力解决城乡区域发展不平衡问题，推进乡村振兴，全面贯彻党的二十大精神[176] 公司股东情况 - 公司2023年度报告显示，公司前十名股东中，宁波东方集团有限公司持有217,524,444股，占比31.63%[195] - 公司股东袁黎雨持股46,496,195股，占比6.76%[195] - 公司股东中，香港中央结算有限公司持股25,621,501股，占比3.73%[195]

业绩总结 - 公司2023年实现营收73.1亿元，同比增长4.30%[1] - 公司2023年归母净利润10亿元，同比增长18.78%[1] - 公司2023年收入达73.1亿元，同比增长4.30%[5] - 公司2023年归母净利润为10亿元，同比增长18.78%[5] - 公司2026年预计营业总收入将达到124.52亿元，较2023年增长70.4%[7] - 公司2026年预计净利润将达到20.23亿元，较2023年增长102.3%[7] 业绩数据 - 公司2023Q4毛利率同比增长5.3%，净利率同比增长1.2%[3] - 公司2023Q4期间费用率为8.58%，同比下降0.53%[3] - 公司2023Q4毛利率、净利率同比分别增长5.3%和1.2%[5] - 公司2023年期间费用率7.7%，同比增长0.3%[6] 业务展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为12.5/17.6/20.2亿元，同比增长25%/41%/15%[2] - 公司海缆、陆缆、海工业务收入分别为27.7/38.3/7.1亿元，同比分别增长23/-4/-10%[5] - 公司外销收入同比增长131%，持续加码海外投资与合作[6] - 公司下调2024-2025年盈利预测，维持“买入”评级[6] - 公司海缆在手订单环比下滑12%，预计2024年海缆收入有望达到35亿元+[5] 财务指标 - 公司2026年每股净资产预计将达到16.47元[7] - 公司2026年的ROE-摊薄率预计为17.86%[7] - 公司2026年的P/E比率为15.68，P/B比率为2.80[7]

宁波东方电缆股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕425 号 宁波东方电缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波东方 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《宁波东方电缆股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构。审计委 员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第五条 公司披露年度 ...

宁波东方电缆股份有限公司 内部控制制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （三）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； （四）确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责， 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。监事 会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司各职能部门具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制 ...

本制度所称合规风险是指公司及其员工的经营管理行为违反法律、法规和 准则而导致公司承担法律责任、受到行政处罚或造成经济或声誉损失等负面影 响的可能性。 本制度所称合规管理是指公司制定和执行合规管理制度，建立合规管理机 制，培育合规文化，防范合规风险的行为。 第三条 公司应当树立并坚守以下合规理念： （一）合规是底线。合规是公司的生存基础，公司必须坚持一切经营管理 行为符合法律、法规和准则。合规是公司生存发展不可逾越的底线。 宁波东方电缆股份有限公司 合规管理制度 第一条 为加强宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的合规管 理，建立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险，保 障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规、其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度所称合规是指公司及其员工的经营管理行为符合法律、法规、 规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则和公司章程、内部规章制度等要 求（以下统称法律、法规和准则）。 第四条 公司开展合规管理工作应坚持以下基本原则： （二）全员合规。合规是公司全体工作人员的基本行为准 ...

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时没有违法违 规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。 （二）对于公司 2023 年年度报告全文和摘要的审核意见 1、本次年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理 制度的规定； 2、本次年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年年度的经营状况和财务状况； 3、本报告发布前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为； 4、公司2023 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带责任。 宁波东方电缆股份有限公司监事会及监事 关于公司 2023 年年度报告的审核意见 根据《证券法》和年报准则的相关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅 公司 2023 年年度报告后发表意见如下： 宁波东方电缆股份有限公司监事会 监事：胡伯惠、陈虹、邱斌 2024 年 3 月 19 日 ...

宁波东方电缆股份有限公司 内部审计制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作，根据 《审计署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会制定的《中国内部审计准则》和相关 法律、法规、其他规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司的内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的 方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完 善治理、增加价值和实现目标。 第三条 内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性，不得负责被审计单位的 业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。 第四条 内部审计工作实行公司董事会负责制，并接受国家审计机关、内部审计协会和上 级主管部门的业务指导。 第五条 公司及所属企业的经营活动、管理活动、财务收支及核算等经济活动，依据本制 度接受审计检查和审计监督。公司及所属企业的负责人对本单位向内部审计机构提供的财务 会计等资料的真实性、完整性负责。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设审计部，在公司董事会所属审计委员会的直接领导下独立开展内部审计 ...

公司代码：603606 公司简称：东方电缆 宁波东方电缆股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波东方电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...