证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-014 宁波东方电缆股份有限公司 关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于开展 2024 年 度原材料期货套期保值业务的议案》，同意公司根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理制 度》的规定，在 2024 年继续开展铜和铅商品的期货套期保值业务，具 体情况如下： 一、套期保值的目的和必要性 公司紧紧围绕新时代高质量发展要求，把握国家建设海洋强国、"一 带一路"倡议、新基建等要重战略机遇，构建国际、国内双向开拓、当 前与今后同步推进的新市场格局，在国际、国内重大市场、重点项目开 拓中取得明显成效，尤其是在新能源海上风电领域和高端陆缆系统领域。 铜、铅是公司海缆系统和陆缆系统产品的主要原材料，为了规避铜和铅 的价格波动对公司生产经营造成的潜在 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名， 由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制订 本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机 构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略发展委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长 担任，负责主持委员会工作。 第三章 职责权限 第十条 战略发展委员会主要行使下列职权： 第五条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连 任。 第六条 战略发展委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行 ...

宁波东方电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事阎孟昆） 本人在2023年度担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 阎孟昆：男，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教 授级高级工程师，全国电线电缆标准化技术委员会委员，电力行业电力电缆标准 化技术委员会委员，历任武汉高压研究所高级工程师，国网电力科学研究院高级 工程师，现任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师，长期从事500kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆的研究和技术服务等工作。除了担任公司独立董 事外，本人现兼任太阳电缆（002300）、长缆科技（002879）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-016 宁波东方电缆股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 为进一步优化资源配置，整合管理架构，提高宁波东方电缆股份有 限公司（以下简称"公司"）资产的运营效率，公司于 2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公 司的议案》，公司拟注销全资子公司东方海缆有限公司（以下简称"东 方海缆"），并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股 东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 1、拟注销企业名称：东方海缆有限公司 2、统一社会信用代码：91330902MA28K4788C 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-011 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定； 2、本次监事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式向全体监事发出第 六届监事会第 9 次会议通知； 宁波东方电缆股份有限公司 第六届监事会第9次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。公司《2023 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 19 日以现场会议方式在宁波东方 电缆股份有限公司会议室召开。 4、本次监事会应参加表决的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 5、本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 （二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见上海证券交易 ...

宁波东方电缆股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-020 ● 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日（星期三）下午 15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 03 月 22 日（星期五）至 04 月 02 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 orient@orientcable.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 21 日发布 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果 ...

宁波东方电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事周静尧） 本人在2023年度担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 周静尧：男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，律师。先后就职于北仑区律师事务所，宁波市天一律师事务所保税区分所。 现任浙江凡心律师事务所负责人、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。除了担任公司 独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员 取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

宁波东方电缆股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东依 法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情 形之一的，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所定人数 的2/3时； （二）公司未弥补 ...

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了 较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项 业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制评价报告》 全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。 宁波东方电缆股份有限公司监事会及监事 关于公司第六届监事会第 9 次会议相关事项的审核意见 根据宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《监事 会议事规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，就公司第六届监事会 第 9 次会议相关事项发表如下审核意见： 一、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 2024 年 3 月 19 日 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》《未来三年股东 回报规划（2022-2024）》等要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发 展，公司 2023 年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公 ...