天创时尚股份有限公司 为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意 识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人 才， 促进公司长期稳定发展和股东价值提升，促进公司长期稳定发展和股东价 值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定制定的《天创时尚股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划（草 案）》及其摘要。 本议案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。 | | | 2024年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日在公司会 议室召开 2024 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年第一期员工持股 计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 ...

2024年第一期员工持股计划（草案） | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | 天创时尚股份有限公司 2024年第一期员工持股计划（草案） 2024年1月 2024年第一期员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司员工持股计划须在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2024年第一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工 持股计划（草案）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 2024年第一期员工持股计划（草案） 特别提示 1、《天创时尚 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526 号）核准，公司向社会公开发行 A 股可转换公司债券 600 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人 民币 60,000 万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币 9,614,887 元后， 募集资金净额为人民币 590,385,113 元。 上述募集资金已于2020年7月2日全部到位，已经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）审验，并于2020年7月2日出具普华 现金管理投资品种的发行主体：银行、证券公司等 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公 楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会 议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关 ...

2024年第一期员工持股计划管理办法 | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | 天创时尚股份有限公司 2024年第一期员工持股计划管理办法 2024年1月 2024年第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"） 2024年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第1号》"）等相关法律、法规、规范性文件和《天创时尚股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《天创时尚股份有限公司2024年第一期 员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于 2024 年 1 月 19 日下午 14:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政 办公楼三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章 程》等的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经全 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公 司行政办公楼三楼三号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、自有闲置资金委托理财的情况 （一）委托理财的目的 天创时尚股份有限公司 为提高公司资金使用效率和收益水平，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的前提下，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分 自有闲置资金用于购买金融机构发行的风险较低或流动性佳理财产品，为公司与 股东创造更大的收益。 关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告 （二）委托理财资金来源 公司进行委托理财所使用的资金为公司及子公司（含全资子公司及控股子公 委托理财投资品种的发行主体：银行、证券公司等金融机构 委托理财额度：单日最高余额不超过人民币 40,000 万元（含本数），在上 述额度内可循环滚动使用 投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为天创时尚股份 有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"）公开发行可转换公司债券项目的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对天创时尚使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526 号）核准，公司向社会公开发行 A 股可转换公司债券 600 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人 民币 60,000 万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币 9,614,887 元后， 净筹得人民币 590,385,113 元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具普华永道中天验字（2020）第 0555 ...

2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 2 月 5 日 1 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2 2024年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特 制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为， 工作人员有权予以制止并送有关部门查处； | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、关于《天创时尚股份有限公司 2024 | ...