2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 中国·沈阳 1 / 6 禾丰食品股份有限公司 禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 关于在 2023 | 年度担保额度内增加被担保对象的议案 | 4 | 2 / 6 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 10:00 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 会议召集人：公司董事会 议程： 禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。 二、推选监票人、计票人。 三、审议会议议案。 | 序号 | ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月22日(星期三)上午9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月15日(星期三)至11月21日(星期二)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hfmy@wellhope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发 ...

营业收入和利润 - 第三季度营业收入为101.85亿元人民币，同比增长4.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,489.81万元人民币，同比下降78.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，基本每股收益同比下降[8] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比下降88.69%[10] 资产和负债 - 总资产为156.83亿元人民币，较上年度末增长1.88%[5] - 非流动性资产处置损益为-1,189.05万元人民币[6] - 公司的非流动资产合计为8,622,428,398.19元，较上年同期的8,287,575,054.50元有所增加[15] - 公司的流动负债合计为4,456,671,170.76元，较上年同期的4,154,985,241.43元有所增加[16] 财务表现 - 2023年前三季度营业总收入为268.93亿人民币，同比增长14.39%[17] - 2023年前三季度营业总成本为267.77亿人民币，同比增长15.20%[17] - 2023年前三季度营业利润为6.16亿人民币，较去年同期大幅下降86.41%[17] - 2023年前三季度净利润为382.20万人民币，较去年同期大幅下降98.96%[17] 现金流 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为264.46亿人民币[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为264.49亿人民币[20] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-45.64亿人民币[21] - 期末现金及现金等价物余额为119.26亿人民币[21]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司 正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。 ●该事项无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 单位：人民币万元 | 关联 | | 调整前 关联交 | 2023 年预 | 2023 年 8 月 | 本次调整 | 调整后 | 2023 年 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方 | | | | | 2023 年预 | 月累计发生 | | ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议的 通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司 2022 年公开发行可转换公司债券募 集资金投资项目中的"安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍 饲料项目""黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万吨教保饲料项目""凌源禾丰 农牧有限公司1万头原种猪场项目""平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟 食和调理品项目"进行延期，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 截至2023年9月30日，公司已累计使用募集资金75,992.88万元，尚未使用的 募集资金余额为72,995.47万元（不含利息收入）。 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2023 年度担保额 度内（担保总额不变）增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。截至本公告日， 公司已实际为包头禾辰牧业有限公司提供的担保余额为 0。 ●是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议 案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子 公司预计为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过 324, ...

禾丰食品股份有限公司独立董事关于 （本页无正文，为《禾丰食品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会 议相关事项的独立意见》之签字页） 1、关于调整2023年度日常关联交易预计的独立意见 公司调整日常关联交易预计符合公司的实际情况，关联交易行为在定价政策、 结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，符合市场原则，在审议时关联董事 回避表决，决策程序符合相关规定，上述调整日常关联交易预计事项，不会对公司 及股东特别是中小股东造成不利影响。我们同意本次调整2023年度日常关联交易预 计事项。 2、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 公司本次关于部分募投项目延期的事项是根据项目的实际建设情况及项目的资 金使用情况作出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次部 分募投项目延期，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股 东利益的情形，符合公司未来发展的需要。因此，我们一致同意公司本次部分募投 项目延期事项。 3、关于在2023年 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《禾丰食品股份有限公司独立董事关于调整2023年度日常关联交 易预计的事前认可意见》之签字页） 禾丰食品股份有限公司独立董事： ZUO XIAOLEI（左小蕾） 蒋彦 张树义 禾丰食品股份有限公司独立董事 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公 司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为禾丰食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们已于会前获取并认真审阅了公司《关于调整2023 年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断的立场，经审慎分析，发表事前认 可意见如下： 本次公司调整2023年度日常关联交易预计事项是基于公司正常生产经营需要确 定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则进行，符合有关法律法规、《公司 章程》的规定，不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关 于调整2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十八次会议审 议。 2023 年 10 月 26 日 ...