| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产 生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合 规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东 利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事 项。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议的 通知于2023年10月19日以通讯方式向各位监事发出，会议于2023年10月26日以通 讯方式召开。 会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 根据有关法律法规的规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"禾 丰转债"自 2022 年 10 月 28 日起可转换为本公司股份，"禾丰转债"初始转股 价格为 10.22 元/股，最新转股价格为 10.14 元/股。历次转股价格调整情况如 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2022 年 6 月 20 日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可 转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销 5,742,000 股限制性股票，回购价格为 4.23 元/股，"禾丰转债"的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起调整为 10.26 元/股。 关于"禾丰转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押延期购回的公告 | | | | 是 | 是 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 否 | 否 | | | | | 占其 | 占公 | 质押 | | 股东 | 为控 | 本次质押 | 为 | 补 | 质押起始日 | 原质押到期日 | 延期后质押 | 质权 | 所持 | 司总 | 融资 | | 名称 | 股股 | 股数 | 限 | 充 | | | 到期日 | 人 | 股份 | 股本 | 资金 | | | 东 | | 售 | 质 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 股 | 押 | | | | | | | | | | | | | | | | | 广发 | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2023年9月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：大庆禾丰牧业有限公司、利辛翔丰农牧有限公司，均为 本公司的下属子公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为大庆禾丰牧业有限 公司、利辛翔丰农牧有限公司向金融机构融资提供最高担保金额分别为人民币 3,000.00 万元、2,500.00 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司已实际为大庆禾 丰牧业有限公司、利辛翔丰农牧有限公司向金融机构融资提供的担保余额分别为 人民币 3,000.00 万元、3,500.00 万元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2023 年 3 月 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称"禾丰转 债"）自 2022 年 10 月 28 日起开始转股，截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 32,992,000 元"禾丰转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 3,215,467 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"禾丰转债" 金额为 1,467,008,000 元，占"禾丰转债"发行总额的 97.80%。 一、可转债发行上市概况 1、"禾丰转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有 限公司 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2023年8月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：辽宁爱普特贸易有限公司、辽宁清源禾丰农牧有限公司， 均为本公司的下属子公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为辽宁爱普特贸易有 限公司、辽宁清源禾丰农牧有限公司向金融机构融资提供最高担保金额分别为人 民币 20,000.00 万元、4,080.00 万元。截至 2023 年 8 月 31 日，公司已实际为 辽宁爱普特贸易有限公司、辽宁清源禾丰农牧有限公司向金融机构融资提供的担 保余额分别为人民币 8,981.32 万元、193.94 万元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 20 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年9月4日(星期一)上午10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年8月28日(星期一)至9月1日(星期五)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hfmy@wellhope.co进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月16日发布公司 2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2 ...

公司基本信息 - 公司名称为禾丰食品股份有限公司[1] - 公司简称为禾丰股份[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司在中国证监会指定网站上公开披露过所有公司文件的正文及公告的原稿[7] 公司财务状况 - 公司营业收入为167.08亿元人民币，同比增长21.19%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.54亿元人民币，同比下降154.37%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为25.06亿元人民币，较上年同期增长不适用[12] - 公司总资产为1552.08亿元人民币，较上年度末增长0.83%[12] - 公司基本每股收益为-0.03元，较上年同期下降160.00%[12] 公司业务情况 - 公司主要业务包括饲料及饲料原料贸易业务、肉禽业务、生猪业务[15] - 公司饲料产品覆盖全国29个省级行政区，并在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂，部分产品出口至尼泊尔、蒙古等国家[15] - 公司的白羽肉鸡业务近几年发展迅猛，已成为国内白鸡行业举足轻重的龙头企业[15] 公司荣誉 - 公司在2023年上半年荣登《财富》中国500强榜单[18] - 公司2022年入选WATT国际传媒发布的全球顶尖饲料企业榜单，排名第15位[18] - 公司2022年入选WATT国际传媒发布的全球TOP肉鸡生产企业榜单，排名第5位[18] 公司环保情况 - 公司对外担保总额为71915.67万元，占公司净资产的比例为9.94%[84] - 公司报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况不适用[78] - 公司报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[79]

禾丰食品股份有限公司独立董事 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《公司 独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为禾丰食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们已于会前获取并认真审阅了公司《关于调整2023 年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断的立场，经审慎分析，发表事前认 可意见如下： 2023 年 8 月 14 日 （以下无正文） （本页无正文，为《禾丰食品股份有限公司独立董事关于调整2023年度日常关联交 易预计的事前认可意见》之签字页） 禾丰食品股份有限公司独立董事： ZUO XIAOLEI（左小蕾） 蒋彦 张树义 本次公司调整2023年度日常关联交易预计事项是基于公司正常生产经营需要确 定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则进行，符合有关法律法规、《公司 章程》的规定，不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关 于调整2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十七次会议审 议。 ...

会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议的通 知于 2023 年 7 月 25 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在沈 阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份 2023 年半年度报告》及《禾丰股份 ...