误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、获得政府补助的基本情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）及下属 子公司自2023年1月1日至本公告披露日，累计收到政府补助共53,116,111.37 元（未经审计），其中与收益相关的政府补助金额为 26,736,111.37 元，具体 情况如下： | 序号 | 收款单位 | 项目内容 | 补助金额（元） 收款日期 | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 诺力智能装备股份 有限公司 | 2022 年度个税手续费返还 | 167,132.77 2023/02/08 | | 与收益相 关 | | 2 | 诺力智能装备股份 | 长兴县就业管理服务中心失业 | 12,000.00 2023/02/24 | | 与收益相 | | | 有限公司 | 保险基金：第 7、8、9、10 批 | | | 关 | | | | 一次性扩岗补助 长兴县科学技术局 2023 年省 | | | | | 3 | 诺力智能装备股份 有限公司 | 科技发展 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2023H1454 号 致：诺力智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受诺力智能装备股份有限公司 （以下简称"诺力股份" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2023 年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-055 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,237,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.7475 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司展厅二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-054 诺力智能装备股份有限公司 公司于 2023 年 9 月 15 日接到公司控股股东、实际控制人的一致行动人丁晟 先生关于股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下： 一、本次股份解除质押的具体情况 2023 年 9 月 14 日，丁晟先生向财通证券股份有限公司购回了 11,300,000 股 公司股份，并办理完成相关解除股份质押式回购交易手续。本次解除股票质押式 回购交易的股份共计 11,300,000 股，占公司总股本的 4.39%。具体情况如下： | 股 | 东 | 本次解质（解 | 占其所 | 占公司 | 解质时间 | 持股数量 | 持股比例 | 剩余被质押 | 剩余被质押股 | 剩余被质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 冻）股份 | 持有股 | 总股本 | | （股） | | 股份数量 | 份数量占其所 | 份数量占公司 | | | | | 份比例 | 比例 | | | | | 持股份比例 | 总股本比例 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-052 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以电话 或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第三次会议的通知。公司第八届董事会 第三次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）9:00 在公司展厅二楼会议室以现场 及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事张洁、陈彬、 童水光以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通 过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事童水光先生因个人原因向公司提交了书面辞职报告，辞去独立 董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。 为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姜伟，已充分了解并同意由提名人诺力智能装备股份有 限公司提名为诺力智能装备股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任诺力智能装备股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-051 诺力智能装备股份有限公司 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性， 进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市 公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 6 万元/年调整至税前 9 万元/年。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审 议通过当月起执行。 公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次独立董事薪酬调整， 旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极 性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东 利益的情形。议案审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 本事项尚需提交股东大会审议 特此公告。 诺力智能装备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-050 2023 年 9 月 11 日 诺力智能装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事童水光先生因个 人原因向公司提交了书面辞职报告，具体详见公司 2023 年 8 月 25 日披露的《诺 力股份关于独立董事辞职的公告》。 为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第三次会议，审议 通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司股东及董事会推荐提名，董事会提 名委员会资格审核，现提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。若姜伟先生经公司股东 大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意姜伟先生担任董事会战略决 策委员会委员、董 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-053 诺力智能装备股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司展厅二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 和上海证券交易所相关文件的规定，作为诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"诺力股份"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、《关于补选独立董事的议案》的独立意见 公司第八届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及相关规定，合法、有效。 在对第八届董事会独立董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况 等情况了解的基础上，我们认为本次独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的资 格和独立性，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上 市公司独立董事的情形。 我们同意提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股 东大会审议。 二、《关于调整独立董事薪酬的议案》的独立意见 诺力智能装备股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《诺力智能装备股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 张 洁 陈 彬 童水光 2023 年 9 ...