关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 和上海证券交易所相关文件的规定，作为诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"诺力股份"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、《关于补选独立董事的议案》的独立意见 公司第八届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及相关规定，合法、有效。 在对第八届董事会独立董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况 等情况了解的基础上，我们认为本次独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的资 格和独立性，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上 市公司独立董事的情形。 我们同意提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股 东大会审议。 二、《关于调整独立董事薪酬的议案》的独立意见 诺力智能装备股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《诺力智能装备股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 张 洁 陈 彬 童水光 2023 年 9 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-049 诺力智能装备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 23 日收到公司独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员童水光先生提交的书面辞职报告，童水光先生因工作原因申请辞去公司第 八届董事会独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员职务。辞职后，童水光先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日， 童水光先生未直接或间接持有公司股份。 鉴于童水光先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》等相关规定，童水光先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。在此期间，童水光先生仍将按照有关法律法规和《公司 章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司 ...

公司概况 - 公司代码为603611，公司简称为诺力股份[1] - 公司名称为诺力智能装备股份有限公司，简称为诺力股份[33] 财务表现 - 公司营业收入为33.51亿元，同比增长6.73%；净利润为2.22亿元，同比增长12.71%[35] - 公司2023年上半年实现营业收入33.51亿元，同比增加6.73%[45] - 公司2023年上半年净利润2.22亿元，同比增长12.71%[45] 业务板块 - 公司主要业务包括智慧物流系统业务板块和智能智造装备业务板块[39] - 智慧物流系统业务板块为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案[39] - 公司的智慧物流系统综合解决方案帮助客户实现物流输送流程自动化、信息化和智能化，提升效率和准确性[40] - 公司智能智造装备业务板块主要从事各类物流装备的研发、制造、销售及相关服务[41] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括主要出口地区经济下行导致需求减少、汇率波动和应收账款管理及回收的风险[52] - 公司存在应收账款不能按期回收的风险，可能对业绩和经营产生不利影响，应完善内部控制措施和制度优化信用标准[53] - 公司资源整合和规模扩张带来的管理风险，需加强团队的企业文化建设和人才的正向激励机制，保障稳健运营[53] 社会责任 - 公司向132户社会困难户和37名公司困难员工送去了共计369,600.00元慰问金及礼品[62] - 公司为龙山街道川步村捐赠432,129.00元，用于涧滩治理、生态、水利、民生等工程建设与管理[62] - 公司还向特殊困难员工捐款225,000.00元，向社会性组织捐赠100,000.00元[62] 股东及管理层承诺 - 公司实际控制人张科承诺严格依照相关制度促使公司及其控股子公司严格履行关联交易决策程序[63][64] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的活动[72] 财务报表 - 公司资产总额为89.16亿元，总资产为89.16亿元[35] - 公司2023年半年度报告中公布的损益总额为30,862,201.57元[36] - 公司2023年上半年的流动资产总额为1,847,976,063.78元，较2022年12月31日增加了128,753,718.76元[109] - 公司2023年上半年的非流动资产总额为1,968,813,514.63元，较2022年12月31日增加了22,080,624.07元[110]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-048 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 29 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sec@noblelift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于今日发布《诺力股份 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 ...

2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 诺力智能装备股份有限公司 法律意见书 本法律意见书仅供 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随诺力股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本 所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对诺力股份本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于2023年7月28日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 浙江天册律师事务所 关于诺力智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1204 号 致：诺力智能装备股份有限公 ...

（以下无正文，签署页附后） 公司董事会聘任上述高管的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定,合法有效。 我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的 身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任高级管理人员的情况。本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序 合法有效。 同意本次董事会会议对此作出的聘任决议。 诺力智能装备股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、 规范性文件、自律规则及和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规章制度的相关规定，我们作为诺力智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，经充分了解公司高级管理人员被提名人的教育背景、职业经 历和专业素养等综合情况，现就本公司第八届董事会第一次会议聘任总经理、董事会 秘书及其他高级 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-044 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2023 年 8 月 4 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知。公 司第八届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）16:30 在公司展厅二 楼会议室以现场方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由半数 以上董事推荐董事丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 会议选举丁毅先生为公司董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任 期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。 表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 会议选举丁晟先生为公司副董事长（ ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-045 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 诺力智能装备股份有限公司监事会 2023 年 8 月 14 日 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2023 年 8 月 4 日以电话或电子邮件形式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，2023 年 8 月 14 日在公司展厅二楼会议室召开会议。会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，经与会监事一致推荐，会议由监事吴望婴先生主持。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 会议选举吴望婴先生为公司监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事 会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。 附：《 ...

诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举出公司第八届董事会董事及监事会非职工代表监事。同日，公司 召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，分别审议通过《关 于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于确定董事 会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的 议案》、《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券 事务代表的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会组成情况 （一）董事长：丁毅先生 （二）副董事长：丁晟先生 （三）非独立董事：丁毅先生、丁晟先生、毛英女士、陈黎升先生、钟锁 铭先生 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-046 诺力智能装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...