证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-017 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价 格为不超过人民币 27.57 元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元 （含），不超过人民币 16,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中曼石 油天然气集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-005）。 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 150,000 股，占公司总 股本的比例为 0.04%，购买的最高价为 22.14 元/股 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-018 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 69 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,916,394 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 36.8357 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 二〇二四年四月一日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会 程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》 以及《公司股东大会议事规则》的要求，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的 全体人员严格遵守： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-016 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、法人代表：李春第 被担保人名称：中曼石油钻井技术有限公司（以下简称"中曼钻井"） 本次拟为中曼钻井向中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请 1,800 万元人民币银行授信提供连带责任保证担保。截至目前，公司为中曼钻井提 供的担保余额为 2,000 万元人民币（不含本次担保）。 一、交易情况概述 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中曼钻井向 中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请 1,800 万元人民币银行授信，期限 不超过 12 个月，公司及其全资子公司中曼石油装备集团有限公司拟为上述授信提 供连带责任保证担保。 公司已分别于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第三十 四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-015 | 股东名称 | 上海中曼投资控股有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 股 5,250,000 | | 占其所持股份比例 | 6.08% | | 占公司总股本比例 | 1.31% | | 解质押时间 | 2024 年 3 月 21 日 | | 持股数量 | 股 86,369,800 | | 持股比例 | 21.59% | 重要内容提示: 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 86,369,800 股， 占公司总股本的 21.59%。本次解质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量 为 56,770,176 股，占其持股数量的 65.73%； 控股股东中曼控股累计质押股份数量为 56,770,176 股，占其持股比例的 65.73%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 73,170,176 股，占其持股 比例的 50.24%。 一、 本次股份解质押的基本情况 公司于 2024 年 3 月 22 日接到中曼控股的通知，获悉其将 ...

公司业务及资源 - 公司主要业务为钻机装备制造和钻井工程分包，逐步向油气上游拓展，形成完整产业链[2] - 公司拥有温宿油田、坚戈油田和岸边油田等油田区块，原油产量持续增长，未来成长可期[3] - 公司海内外油田共布局，拥有丰富的油气资源，探明石油地质储量达113,127万吨[12] - 公司温宿油田位于新疆塔里木盆地，油气资源丰富，一体化勘探开发进程高效，被誉为国内油气体制改革典范[26] - 公司温北油田原油产量快速上升，2021-2023年年均复合增长率高达85%，2023年产油量58.08万吨，同比增长34%[28] - 公司积极参与国家油气体制改革和海外油气田并购，拥有三大油田区块权益，未来成长可期[25] 公司财务表现 - 公司2023年前三季度毛利率升至46.6%，净利润达6.90亿元，较去年同期增长约85%，ROE高达26%[23] - 公司2021年来原油价格高位震荡，石油勘探开发业务板块毛利率高达83%，盈利能力远高于其他业务板块，毛利占比达95%[21] - 公司净利润高速增长，盈利水平显著提升，费用控制逐渐回归历史水平[24] - 公司2023、2024年营收预计为39.04亿元、48.76亿元，归母净利润为8.28亿元、11.90亿元[71] - 公司2023年净利润预计为827百万元，2024年预计为1189百万元[74] 市场展望及风险 - 预计2024年原油产量或将维持30%以上的高增速，2025年将有望实现80万吨产量目标[29] - 预计2024年油价中枢在80-100美元/桶之间，全球原油供需格局可能更为紧张[59] - 若油价不及预期或油气田勘探进度低于预期，公司利润和成长性将受到影响[68][69] - 全球原油供需缺口在不同情景下呈现不同变化，乐观情形下可能出现供需平衡[64] - 公司行业评级标准为相对表现优于同期相关证券市场代表性指数，公司评级标准为相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于10%[75]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-013 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日召开 了第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次 向特定对象发行股票具体事宜的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第三十一 次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》。现将有关事项公告如下： 公司分别于 2023 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议和 2023 年 3 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。根据 2023 年第一次 临时股东大会决议，授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效 期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内。 公司分别于 2023 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第三十六次会议、 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-011 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十五 次会议的通知于2024年3月13日以当面送达、电话等方式发出，会议于2024年3月15 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董 事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 公司已于 2023 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔20 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-014 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 10 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-012 中曼石油天然气集团股份有限公司 公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于保障公司向特 定对象发行股票工作的顺利开展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司将本次向特定对象发行股票的股东 大会决议的有效期延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次向特定对象发行 股票注册批复（证监许可〔2023〕2178号）规定的有效期截止日。除上述事项外， 本次发行方案其他内容保持不变。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一 次会议的通知于2024年3月13日以当面送达、电话等方式发出，会议于2024年3月15 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名 ...