拉芳家化股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定和要求，拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度财务审计机构。现将华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶 属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限 责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)。 华兴会计师事务 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 026 拉芳家化股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的相关规定，现将公 司 2025 年第一季度主要经营数据补充披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要品类 | 产量（支） | 销量（支） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 洗护类 | 26,091,637.00 | 26,649,395.00 | 196,234,699.52 | | 香皂 | 3,445,020.00 | 2,821,814.00 | 4,449,107.86 | | 其他 | 574,013.00 | 326,668.00 | 9,084,744.57 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 三、其他对公司生产经营具有重大影响 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额或资产总额错报比例划分[13] - 非财务报告内控缺陷按利润总额或资产总额损失金额划分[15] 其他情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 重点关注战略风险、重大投资等高风险领域[10]

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师 事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴 会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 018 拉芳家化股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴"） 项目合伙人：陈丹燕，注册会计师，1998 年 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 拉芳家化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 要求在任独立董事蔡少河先生、王锦武先生和陈雄辞先生对自身独立性进 行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董 事自查的结果和公司评估、调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况 评估的专项意见如下： 经核查，公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，亦不存在法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规 定、上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的情况。 拉芳 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的相关规定，现将公 司 2024 年第四季度主要经营数据补充披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要品类 | 产量（支） | 销量（支） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 洗护类 | 25,321,014.00 | 23,255,217.00 | 189,840,872.35 | | 香皂 | 2,588,832.00 | 3,230,020.00 | 5,522,872.08 | | 其他 | 386,266.00 | 872,916.00 | 23,336,446.13 | 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 024 拉芳家化股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 （二）主要原材料价格波动情况 报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕 ...

拉芳家化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的华兴审字[2025]24012750019 号标准无保留意见的审计报告及公司财务决算相 关资料，现将公司 2024 年度财务决算报告概述如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 1、主要经营情况 单位：人民币元 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 888,716,584.90 | 859,785,238.35 | 3.36% | | 营业利润 | 45,901,771.31 | 69,731,372.05 | -34.17% | | 利润总额 | 46,617,357.35 | 70,857,740.33 | -34.21% | | 净利润 | 40,952,384.35 | 54,374,912.59 | -24.69% | | 其中：归属于母公司股东的净利润 | 41,366,646.74 | 65,499,027.03 | -36.84% | | 经营 ...

理财决策 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 委托理财期限自董事会审议通过日起一年内有效[5] - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过该议案[14] 理财安排 - 理财品种为不超1年的结构性存款、大额存单等[6] - 发行机构为商业银行、证券公司等金融机构[6] 操作监督 - 由财务部申请，董事长决策，财务部具体操作[8] - 监事会可监督检查，发现违规可提议停投[12] 风险提示 - 投资实际收益不可预期，受市场波动影响[10] - 资金买短期低风险产品，财务部跟踪控制风险[11]

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易议案获董事会通过[4] - 本次日常关联交易预计金额上限1028万元[4] - 前次向广东金洁买水电预计100万，实际162.75万[6] - 前次接受上海剧星劳务预计0元，实际25.41万[6] - 前次向深圳鹏程销售产品预计2万，实际6.7万[6] - 前次承租广东金洁房屋预计150万，实际172.34万[6] - 本次向广东金洁买水电预计160万，占比100%[7] - 本次接受上海剧星劳务预计500万，占比97.09%[7] - 本次向深圳鹏程销售产品预计8万，占比34.78%[7] - 本次承租广东金洁房屋预计180万，占比54.55%[7] 公司信息 - 汕头市昊骅投资注册资本2147.48万元[12] - 深圳鹏爱医院投资注册资本50000万元[14][16] - 深圳鹏程医院注册资本8500万元[17][18] - 上海鹏爱医美门诊部注册资本300万元[18][19][20] - 深圳鹏爱秀琪医美医院注册资本1200万元[20][21] - 深圳鹏爱医美医院注册资本13000万元[21][22] - 上海剧星传媒注册资本10015.3746万元[23][25] 交易影响 - 关联交易按正常商业条款定价[30] - 关联交易可降低运营和采购成本[31] - 2025年度日常关联交易不损害公司及股东利益[32] 报备文件 - 报备文件含第五届董事会第二次会议决议[33] - 报备文件含第五届独立董事第一次专门会议决议[33]

关于拉芳家化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：拉芳家化股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 拉芳家化股份有限公司 专项审核报告 华兴专字[2025]24012750046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 签可 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 59号中 | 十 圈 R 应 6 - 会计师事务所(特殊普通个 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 为了更好地理解拉芳家化2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,后附的汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为拉芳家化披露2024年度报告时使用,不得用作任何其 他目的。 附件一:拉芳家化股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 关于拉芳家化股份有限公司 非经营性资 ...