会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年10月30日召开，7位董事全到[3] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，7票同意[3] - 审议通过调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格议案，4票同意[5] 价格调整 - 第三期股票期权激励计划预留部分行权价由每股8.49元调为8.44元[5]

利润分配 - A股每股现金红利0.05元（含税）[2] - 拟派现金红利11140164元（含税）[5] - 虚拟分派现金红利约0.0495元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/17，除权（息）日和发放日为2024/10/18[2] 股份情况 - 公司总股本225204580股，扣除回购股份后应分配股数222803280股[5] - 2401300股回购股份不参与本次利润分配[3] 税负情况 - 1个月内持股者税负20%，1 - 12个月持股者税负10%[11] - QFII等股东税后每股派现0.045元[12]

业绩总结 - 截至2024年6月30日净利润37179724.24元[9] 股份回购 - 2023年9月决定用2000 - 4000万元回购股份[6] - 截至2024年4月3日完成回购2401300股[6] 分红情况 - 拟每10股派0.5元，拟派11140164元，占比29.96%[9] - 实际每股派0.05元，除权（息）参考价9.17元/股[11] 股价信息 - 2024年9月13日收盘9.22元/股[10]

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 049 拉芳家化股份有限公司 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 11 日审议通过《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股 票期权的议案》，董事会根据公司 2023 年年度股东大会的授权，认为公司第三期股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，并确定 2024 年 10 月 11 日为预留权益授予日，向符合条件的 35 名激励对象授予预留部分 45.13 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划权益授予情况 （一）公司已履行的决策程序和信息披露情况 关于向第三期股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第十次会议，审议通过《《关于<公司第三期股票期权激励计划《（草案）>及其摘要的议 案》及其 ...

股票期权调整 - 公司将第三期股票期权激励计划首次授予行权价格由每股9.62元调整为每股9.57元[2] 预留权益授予 - 公司确定2024年10月11日为预留权益授予日，向35名激励对象授予45.13万份预留部分股票期权，行权价格为8.49元/份[5]

激励计划时间节点 - 2024年4月29日审议通过激励计划草案及相关事项议案[12] - 2024年5月24日股东大会审议通过激励计划草案及相关事项议案[13] - 2024年6月18日调整激励计划相关事项并确定首次权益授予日[13] - 2024年7月2日办理完成首次授予部分股票期权登记事宜[14] - 2024年10月11日为预留权益授予日[15] 激励计划调整数据 - 首次授予激励对象人数由32人调整为26人[13][20] - 首次授予股票期权数量由200.00万份调整为195.00万份[13][20] - 预留部分股票期权数量由40.13万份调整为45.13万份，总量240.13万份不变[13][20] - 首次授予股票期权行权价格由9.85元调整为9.57元[13][15] - 预留授予人数为35人，数量为45.13万份，行权价格为8.49元/股[26][27][28] 权益分派 - 2024年半年度权益分派股权登记日为10月17日，现金红利发放日为10月18日[15] - 以总股本扣除回购专户为基数，每10股派发现金红利0.5元，拟派发现金红利11,140,164元[17] 行权期 - 激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权比例50%，时间自预留授予日起12 - 24个月[33] - 激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权比例50%，时间自预留授予日起24 - 36个月[33]

会议情况 - 拉芳家化第四届监事会第十三次会议于2024年10月11日召开，应到3人实到3人[3] 议案审议 - 审议通过调整第三期股票期权激励计划首次行权价格议案[3] - 审议向第三期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权议案[4] 权益授予 - 同意以2024年10月11日为预留权益授予日[5] - 向35名激励对象授予预留部分45.13万份股票期权[5]

激励对象 - 激励对象为核心管理级员工和骨干[2] - 激励对象主体资格合法有效[2] 授予情况 - 股票期权授予条件已成就[2] - 监事会同意以2024年10月11日为预留权益授予日[3] - 向35名激励对象授予45.13万份预留股票期权[3]

激励计划调整 - 首次授予行权价由每股9.62元调为9.57元[3] - 首次授予激励对象由32人调为26人[6] - 首次授予股票期权由200万份调为195万份[6] - 预留部分股票期权由40.13万份调为45.13万份[6] 激励计划授予 - 2024年10月11日为预留权益授予日，向35人授45.13万份期权[8] 权益分派 - 2024年半年度以特定基数每10股派现金红利0.5元[9] - 2024年半年度拟派发现金红利11,140,164元[9] - 股权登记日为2024年10月17日，发放日为18日[7] 会议与报告 - 召开第四届监事会第十三次会议并形成决议[17] - 召开第四届薪酬与考核委员会第五次会议并形成决议[17] - 律所出具第三期激励计划法律意见书[17] - 咨询公司出具第三期激励计划独立财务顾问报告[17]

股票期权激励 - 拉芳家化第三期预留授予核心人员股票期权45.13万份[1] - 预留授予数量占授予总数比例18.79%[1] - 预留授予数量占公司股本总额比例0.20%[1] - 预留授予激励对象35人[1]