减持规则 - 董事和高管减持需提前15日报告披露计划，每次披露不超3个月[8] - 任期内及届满后6个月内，每年减持不超所持股份25%，持股不超1000股可全转[11] - 公司上市1年内、离职半年内、立案调查未满6个月，股份不得转让[17] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告等前5日不得买卖[16] 信息管理 - 变动2日内报告公司，董事会上交所网站公告[19] - 董事会秘书管理持股数据，每季度检查披露情况[20] 违规处理 - 违规买卖或未申报，公司内部处分，造成损失责任人赔偿，严重由监管处罚[22] 制度说明 - 制度2025年12月11日发布，由董事会解释修订，未尽事宜按法规章程执行[24][25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情况需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 董事人数少于规定人数2/3等情况需召开临时股东会[5] 召集与通知 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[10] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[13] - 召集人在年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[15] 股权与决议 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[15] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[25] 其他规定 - 董事会等可征集股东权利[26] - 选举两名以上非独立董事或独立董事实行累积投票制[26] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[28] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[28] - 股东会决议及时公告，列明出席会议股东等信息[29] - 提案未获通过或变更前次决议需特别提示[29] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[30][31] - 派现等提案通过后2个月内实施具体方案[31] - 股东60日内可请求法院撤销违法违规决议[32] - 公告等在符合规定媒体和交易所网站披露[34] - 规则由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起执行[35][36]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名与选举 - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事任职 - 独立董事成员连续任职不得超六年[4] 会议通知与召开 - 会议提前3天通知，全体委员一致同意可免通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议通过 - 会议决议须经全体委员过半数通过[11]

信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 信息披露内容与审核 - 信息披露文件全文在上交所网站和符合规定报刊网站披露，摘要在上交所网站和报刊披露[5] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核且成员过半数同意后提交董事会[13] - 审计委员会审核定期报告财务信息需全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] 特殊情况披露要求 - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，需及时披露本报告期财务数据[14] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会针对审计意见涉及事项作专项说明[14] - 发生可能影响证券交易价格重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[12] 股东相关信息披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需履行信息披露义务[8][18] - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关联关系说明[22] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[22] 信息披露流程与责任 - 公司信息披露事务由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会全体成员负连带责任[23] - 证券法务部负责起草编制定期和临时报告、完成信息披露申请及发布等工作[24] - 公司发布信息需董事会秘书书面申请，上交所审核，通过后指定媒体披露[26] - 公司及相关信息披露义务人可非交易时段发布重大信息，但下交易时段前需披露公告[24] - 公司董事、高管应对信息披露真实性等负责，董事长等对临时报告和财务报告负主要责任[37] 其他规定 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其董监高属于内幕信息知情人[30] - 公司高管应在重大事件发生当日内书面报告董事会并签名担责[30] - 公司拟披露信息被认定为国家秘密可豁免披露，属商业秘密可暂缓或豁免披露[34] - 暂缓、豁免披露原因消除公司应及时披露相关信息并说明情况[31] - 公司实行内部审计制度配备专职审计人员监督财务收支和经济活动[35] - 公司对外信息披露文件档案由证券法务部专人管理[39] - 公司董事、高管履职情况由董事会秘书记录保管[39] - 以公司名义对监管单位行文须经董事长或指定董事审核批准并由董事会秘书存档[39]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会2025年12月26日14点召开[3] - 现场会议在汕头市龙湖区拉芳大厦会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月26日[3] - 交易系统和互联网投票平台投票时间[5] 议案相关 - 议案在2025年12月10日相关会议审议通过[7] - 议案2025年12月11日披露，媒体有《中国证券报》等[7] - 特别决议及对中小投资者单独计票的议案为1、2、3号[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年12月19日[13] - 登记时间为2025年12月22 - 23日9:00 - 16:00[17] 议案内容 - 文件列出8项非累积投票议案，含取消监事会等[26]

一、监事会会议召开情况 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 – 050 拉芳家化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 第五届监事会第五次会议决议 特此公告。 拉芳家化股份有限公司监事会 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主 持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会 议审议并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 ...

会议情况 - 拉芳家化第五届董事会第六次会议于2025年12月10日召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案表决全票通过，部分需提交2025年第三次临时股东大会审议[2][4][5][6][8][9] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》议案表决全票通过[54] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案表决全票通过，需提交2025年第三次临时股东大会审议[55][56] - 《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过[57] 其他 - 各项制度修订及制定细则文件详见上海证券交易所网站[7][10][11] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见相关媒体及上交所网站[57] - 公告发布时间为2025年12月11日[59]

市场整体表现 - 12月9日，化妆品板块整体下跌0.37%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.39% [1] - 板块内个股表现分化，青松股份领涨，涨幅为4.34%，嘉亨家化领跌，跌幅为2.91% [1][2] 个股价格与交易情况 - 青松股份收盘价8.17元，上涨4.34%，成交量47.52万手，成交额3.83亿元 [1] - 科思股份收盘价15.70元，上涨3.36%，成交量15.80万手，成交额2.52亿元 [1] - 嘉亨家化收盘价36.00元，下跌2.91%，成交量6.46万手，成交额2.34亿元 [2] - 芭薇股份收盘价15.01元，下跌2.60%，成交量1.55万手，成交额2353.07万元 [2] - 水羊股份收盘价20.28元，下跌1.27%，成交量9.25万手，成交额1.89亿元 [2] - 珀莱雅收盘价68.46元，下跌1.06%，成交量3.21万手，成交额2.21亿元 [2] - 贝泰妮收盘价40.31元，下跌0.89%，成交量2.06万手，成交额8363.20万元 [1][2] - 丸美股份收盘价34.64元，下跌0.57%，成交量1.77万手，成交额6169.89万元 [1][2] - 上海家化收盘价22.79元，下跌0.57%，成交量2.65万手，成交额6082.27万元 [1][2] - 青岛金王收盘价7.10元，下跌0.42%，成交量9.31万手，成交额6627.21万元 [1][2] - 福瑞达收盘价7.42元，下跌0.40%，成交量4.56万手，成交额3384.18万元 [1][2] - 拉芳家化收盘价20.41元，下跌0.15%，成交量1.73万手，成交额3528.57万元 [1] - 敷尔佳收盘价26.32元，上涨0.34%，成交量3.45万手，成交额9122.82万元 [1] - 锦盛新材收盘价17.13元，上涨1.54%，成交量4.42万手，成交额7589.12万元 [1] - 华业香料收盘价26.95元，下跌1.32%，成交量8742.3手，成交额2377.53万元 [2] 板块资金流向 - 当日化妆品板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为8817.78万元 [2] - 游资资金净流入3313.67万元，散户资金净流入5504.10万元 [2] - 青松股份获得主力资金净流入2005.14万元，主力净占比5.24% [3] - 丸美股份获得主力资金净流入200.91万元，主力净占比3.26% [3] - 锦盛新材获得主力资金净流入149.83万元，主力净占比1.97% [3] - 芭薇股份获得主力资金净流入125.68万元，主力净占比5.34% [3] - 水羊股份获得主力资金净流入54.92万元，主力净占比0.29% [3] - 福瑞达获得主力资金净流入5.46万元，主力净占比0.16% [3] - 华业香料主力资金净流出170.91万元，主力净占比-7.19% [3] - 上海家化主力资金净流出200.53万元，主力净占比-3.30% [3] - 青岛金王主力资金净流出264.27万元，主力净占比-3.99% [3] - 拉芳家化主力资金净流出289.33万元，主力净占比-8.20% [3]

市场整体表现 - 12月5日，化妆品板块整体下跌1.35%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.08% [1] - 板块内个股表现分化，锦盛新材领涨，涨幅为4.27%，青岛金王领跌，跌幅为-0.14% [1][2] 个股价格与交易情况 - 涨幅居前的个股包括：锦盛新材（收盘价16.10元，涨4.27%）、青松股份（收盘价7.61元，涨4.10%）、华业香料（收盘价27.40元，涨3.20%）[1] - 成交额较高的个股包括：珀莱雅（成交额2.67亿元）、水羊股份（成交额1.68亿元）、科思股份（成交额1.21亿元）[2] - 跌幅最大的个股为青岛金王，收盘价7.11元，下跌0.14% [2] 板块资金流向 - 当日化妆品板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入格局，主力资金净流出5893.36万元，游资资金净流出4180.9万元，散户资金净流入1.01亿元 [2] - 上海家化获得主力资金净流入529.79万元，主力净占比5.01%，为表中主力净流入额最高的公司 [3] - 嘉亨家化获得主力资金净流入501.49万元，主力净占比4.80% [3] - 拉芳家化主力资金净流出501.55万元，主力净占比-9.77%，为表中主力净流出额及占比最高的公司 [3] - 锦盛新材主力资金净流出245.35万元，主力净占比-3.07% [3]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，拉芳家化股东户数为18,382户 [1]