财务表现 - 2024年公司实现营业收入8.89亿元，同比增长3.37%，净利润4136.66万元，经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比增长9.94% [1] - 2024年年度权益分派预案拟每10股派0.9元，合计派发现金红利2005.23万元 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入2.1亿元，净利润1304.88万元 [2] 品牌与渠道表现 - "拉芳"和"雨洁"是公司支柱品牌，2024年实现营业收入7.87亿元，占总营收比重88.57%，其中"拉芳"销售收入6.42亿元（同比增长9.11%），"雨洁"销售收入1.45亿元（同比增长27.98%） [2] - 经销渠道是主要销售渠道，2024年实现营业收入6.23亿元（占总营收70.11%，同比增长4.42%），电商渠道及其他实现营业收入2.65亿元（占总营收29.80%，同比增长2.73%） [2] 行业环境与公司应对 - 日化行业面临有效需求不足、竞争加剧、消费习惯向线上转移等挑战，消费需求呈现个性化、差异化趋势 [2] - 公司通过优化内部控制、加强品牌建设、提升品牌竞争力应对市场环境变化 [2] - 公司推动线上与线下渠道深度融合，精准覆盖客户群体，实现声量和销量双转化 [3] 研发与技术创新 - 公司开发"控油蓬松新原料及组合物技术"，建立"天然植物&中草药提取实验室"，成功提取侧柏叶、艾叶等高活性成分 [3] - 成功开发人参根发酵产物滤液、螺旋藻发酵液等自研原料，打造差异化优势并稳定供应链 [3] - 开发护发智肽SmarTein和湖羊羊毛角蛋白肽科技成分，推动产品技术迭代 [3] 未来战略规划 - 2025年公司将围绕"中国拉芳，冠军之选"战略，通过多维度创新响应市场变化 [4] - 以客户满意度为标准，深入挖掘消费者需求，打造具有核心竞争力的创新产品 [4] - 加强产学研结合，践行科技与营销双轮驱动，研发契合消费者需求的产品 [4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 19元 同比下降34 48% 2023年为0 29元 2022年为0 26元 [1] - 每股净资产8 52元 同比下降2 52% 2023年为8 74元 2022年为8 59元 [1] - 每股公积金3 56元 同比下降0 28% 2023年为3 57元 2022年为3 57元 [1] - 每股未分配利润3 62元 同比下降2 43% 2023年为3 71元 2022年为3 58元 [1] - 营业收入8 89亿元 同比增长3 37% 2023年为8 6亿元 2022年为8 87亿元 [1] - 净利润0 41亿元 同比下降36 92% 2023年为0 65亿元 2022年为0 59亿元 [1] - 净资产收益率2 13% 同比下降36 61% 2023年为3 36% 2022年为3 12% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13947 18万股 占流通股61 93% 较上期减少15 47万股 [1] - 吴桂谦持股6950 38万股 占总股本30 86% 持股未变动 [2] - 澳洲万达国际有限公司持股4232 02万股 占总股本18 79% 持股未变动 [2] - 吴滨华持股2054 51万股 占总股本9 12% 持股未变动 [2] - 刘苇增持23 58万股至96 63万股 占总股本0 43% [2] - 博道远航混合A新进持股91 97万股 占总股本0 41% [2] - 熊慎风减持1 69万股至82 8万股 占总股本0 37% [2] - 韩文霁新进持股72 49万股 占总股本0 32% [2] - 杨海涛新进持股66 79万股 占总股本0 30% [2] - 周俊梅减持15 71万股至62 01万股 占总股本0 28% [2] - 邓永福 吴翰 罗闯退出前十大股东 原持股分别为109 91万股 72 83万股 70 16万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0 9元 含税 [3]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年4月1日至4月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触发上海证券交易所规定的异常波动情形[2][4] - 异常波动期间公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人均未买卖公司股票[8] 公司经营与重大事项核查 - 公司经营情况正常，市场环境、主营业务及商业模式均未发生重大调整，内部生产秩序稳定[5] - 经自查及书面问询控股股东与实际控制人，确认除已披露信息外，不存在筹划中的重大资产重组、股份发行、股权激励等应披露未披露事项[6] - 未发现可能影响股价的媒体报道、市场传闻或其他敏感信息[7] 信息披露与董事会声明 - 公司所有重大信息均通过上海证券交易所网站及指定证券媒体披露，不存在应披露未披露事项[10] - 董事会声明前期披露信息无需要更正或补充之处，未获悉可能对股价产生重大影响的未公开信息[10]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年4月1日、4月2日及4月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [1][3] - 公司经营情况正常，市场环境未发生重大变化，主营业务、商业模式未发生重大调整，内部生产秩序正常 [1] - 公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻 [2] 重大事项核查 - 经自查及向控股股东、实际控制人核实，除已披露信息外，不存在筹划涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项，包括重大资产重组、股份发行、重大交易类事项等 [2] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [3] - 在股票异常交易期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形 [2] 信息披露 - 公司相关信息以上海证券交易所网站和指定媒体刊登的相关公告为准 [3] - 董事会确认，除已披露事项外，无其他应披露而未披露的重大事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等 [3]

股票情况 - 公司股票2025年4月1 - 3日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 公司现状 - 公司经营、生产秩序正常，市场环境等未重大调整[5] - 截至公告日无应披露未披露重大事项[6][11] 交易情况 - 异常交易期间董监高、控股股东及实控人无买卖公司股票情形[9] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动大的投资风险[10]

股票交易相关 - 控股股东及实控人于2025年4月3日收到股票交易异常波动核实问询[2][6][9] - 异常波动期间，控股股东等不存在买卖公司股票情形[3][7][9] 信息披露 - 除已披露事项外，无应披露未披露重大信息[2][6][9] - 控股股东控制的其他公司无涉及上市公司应披露未披露重大事项[2][6][9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人108人[5] - 出席股东所持表决权股份总数137,182,424股，占比61.5711%[5] 议案表决情况 - 拟订第五届董高监薪酬议案A股同意票数137,128,924，比例99.9610%[10] - 修改《公司章程》议案A股同意票数137,128,924，比例99.9610%[8] - 5%以下股东对薪酬议案同意票数3,215,493，比例66.8044%[13] - 5%以下股东对章程议案同意票数4,759,793，比例98.8884%[13] 人员选举情况 - 吴桂谦当选第五届非独立董事，得票136,732,433，占比99.6719%[10] - 陈雄辞当选第五届独立董事，得票136,729,629，占比99.6699%[11] - 林如斌当选第五届监事会股东代表监事，得票136,732,427，占比99.6719%[12] 会议结果 - 股东大会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[15]

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 010 拉芳家化股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 选举林如斌先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会 审议通过之日起三年。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议 特此公告。 拉芳家化股份有限公司监事会 2025 年 3 月 14 日 一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，选举产生的股东代表监事与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代 表监事共同组成第五届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免 会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届监事会第一次会议。会议应出席监事3名， 实际出席会议监事 3 名。本次会议由全体监事一致推举的监事林如斌先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通 过了以下决议： 二、监事会 ...

公司治理 - 2025年3月13日召开临时股东大会选举第五届董事会成员[2] - 选举吴桂谦为董事长，任期三年[2] - 聘任吴桂谦为总经理，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任张晨为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任张晨、曹海磊为副总经理，任期三年[7] - 聘任张伟为财务总监，任期三年[8] - 聘任罗金沙为证券事务代表，任期三年[9] 独立董事 - 陈雄辞、蔡少河、王锦武自2022年3月起任独立董事[16][18][21] - 三人与大股东无关联，未持股，近三年无处罚惩戒[17][19][21] 人员履历 - 曹海磊2005年加入公司，2015年任副总经理[22] - 罗金沙2017年5月起任证券事务代表[22]

会议安排 - 2025年2月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年2月25日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[7] - 2025年3月13日14点现场会议在拉芳大厦会议室召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人108人，持有表决权股份137,182,424股，占比61.5711%[10] 议案表决 - 《关于拟订第五届董事等薪酬议案》同意3,215,493股，占比66.8044%[14] - 《关于修改<公司章程>议案》等同意137,128,924股，占比99.9610%[16][20] 人员选举 - 选举吴桂谦等人为董事、监事，各选举议案均通过[22][24][28][30][32][34][36][38][40] 结果认定 - 律师认为股东大会表决程序、结果合法有效[42][43] - 股东大会召集等符合相关规定[43]