公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》，包括取消监事会、统一表述、新增章节等[4] - 董事会由7至11名董事组成，其中独立董事不少于董事人数的三分之一[27] 股份与股东权益 - 公司股份总数和已发行股份数均为22,520.458万股，均为普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[14] 股东诉讼与权益保护 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构诉讼[15] - 投资者保护机构持股为公司利益诉讼，持股比例和期限不受《公司法》限制[16] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 公司本公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50％等多种情形需经股东会审议[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东会[19] 董事会相关规定 - 董事会由7至11名董事组成，其中独立董事不少于董事人数的三分之一[27] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[27] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会/审计委员会，可提议召开董事会临时会议[30] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，至少1名为专业会计人士[31] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，每季度至少召开一次会议[31] 财报与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[67] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[69] - 公司每年现金股利分配不少于当年可分配利润的15%[34] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[36] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[37]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，董事长当选委员则由其担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 会议需提前三天通知，经同意可免除[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[13] 细则相关 - 自董事会审议通过生效实施[18] - 解释权归属公司董事会[17]

公司股本 - 2017年2月17日获批首次向社会公众发行人民币普通股4360万股，3月13日在上交所上市[8] - 公司注册资本为人民币22520.458万元[9] - 公司已发行股份数为22520.458万股，股本结构为普通股22520.458万股[17] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[25] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[45][46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[48][50][51][52][53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[74] 董事会相关 - 董事会由7至11名董事组成，独立董事不少于董事人数的三分之一[114] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[132] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[133] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报[150][151] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[152] - 公司每年现金股利分配不少于当年可分配利润的15%[157] 担保与交易审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30％后提供的担保须经股东会审议[44] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议，50%以上提交股东会审议[118] - 一年内购买、出售重大资产超30%需股东会特别决议通过[118] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准并披露[166][167] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[169,170] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[179]

内部审计制度 - 公司应建立健全内部审计制度并对外披露[2] - 审计委员会独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[7] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[11] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] - 至少每半年检查并报告募集资金存放与使用情况[16] - 在业绩快报对外披露前进行审计[17] 内部控制评价 - 内部审计部门负责公司内部控制评价工作[19] - 年度内部控制评价报告应包含六项内容[19] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议[19] 会计师事务所审计 - 公司要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性审计并出具报告[25] - 出具非标准报告或指出重大缺陷，董事会需做专项说明[20] - 专项说明包含四项内容[20] 报告披露 - 公司在年度报告披露时披露评价报告和审计报告[21] 其他 - 公司建立内部审计部门激励与约束机制[23] - 制度自董事会决议通过之日起执行[24] - 制度解释权归属公司董事会[25]

制度范围 - 适用公司各部门、全资及控股子公司等[2] 信息定义 - 指对公司股票及衍生品种交易价可能有重大影响的未公开信息[3] 管理机制 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[4] 保密要求 - 公司人员编制报告及筹划重大事项期间负有保密义务[4] 报送流程 - 对外报送信息需提交审批表，经部门和董秘核准[5] 违规处理 - 内外违规分别视情节处罚或追责并报告监管部门[7]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人等[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[11] - 董事会审议不超过公司最近一期经审计后净资产绝对值5%或低于3000万元的关联交易[15] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[15] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以上的关联交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[15] - 股东会审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[15] 担保规定 - 公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会的非关联董事三分之二以上通过，提交股东会，控股股东等应提供反担保[14] 其他规定 - 关联交易按累计金额计算，审计截止日距协议签署日不超六个月，评估基准日距协议签署日不超一年[16] - 公司不得为部分关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经特定审议并提交股东会[17] - 日常关联交易首次发生按协议总金额履行审议程序，无总金额提交股东会[18] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[18] - 公司与关联人达成部分关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[19] - 董事会审查关联交易合理性需考虑多方面因素和文件[20] - 股东会对关联交易事项决议需审核董事会所列文件及独立董事意见[21] - 关联交易合同有效期内可因特定情况终止或修改协议[21] - 公司披露关联交易由董事会秘书负责按规定执行并提交文件[23]

资金管理策略 - 公司制定关联方资金往来管理办法加强资金管理[3] - 限制关联方占用公司经营性资金[4] - 不得通过六种方式向关联方提供资金[5] 自查整改与责任认定 - 对资金往来和对外担保自查整改[7] - 董事会为责任部门，董事长为第一责任人[9] 资金清偿规定 - 原则上要求关联方现金清偿占用资金[12] - 非现金资产清偿需遵守多项规定[13] - 可申请司法冻结占用资金控股股东股份[7]

报告标准 - 持股5%以上股东及其一致行动人为报告义务人[3] - 交易涉资产总额超最近一期经审计总资产10%需报告[8] - 交易产生利润超最近一年经审计净利润10%且超100万元需报告[8] - 交易成交金额超最近一期经审计净资产10%且超1000万元需报告[8] - 与关联自然人交易金额超30万元需报告（担保除外）[12] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告（担保除外）[12] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10％以上的诉讼仲裁需报告[13] 审议与风险 - 交易涉资产总额超最近一期经审计总资产50%需提交股东会审议[9] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[16] - 董事长或总经理无法履行职责属重大风险事项[16] 信息报告制度 - 重大信息报告义务人应第一时间通过董事会秘书向董事会报告，并24小时内递交申报表[21] - 公司实行重大信息实时报告制度[24] 信息报送要求 - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、政府批文等[22] - 重大信息报送资料需报告义务人签字（盖章）后报送董事会秘书[26] 人员职责与管理 - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况需关注[18] - 控股股东、实际控制人持有公司5%以上股份被质押、冻结等需及时告知公司[18] - 总经理等高级管理人员应敦促重大信息收集、整理、上报工作[26] - 董事等了解应披露信息人员在信息未公开前负有保密义务[26] - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员进行培训[26] - 发生重大信息应上报而未上报追究有关人员责任[26]

人员任职与权限 - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[5] - 总经理有权审批多项占比不足 10%或金额限制内交易事项[7] 人员管理 - 总经理辞职需提前二月向董事会递交报告[11] - 总经理班子薪酬奖惩可由总经理建议董事会决定或董事会直定[17] 细则规定 - 细则未尽依国家法规及《公司章程》执行[17] - 细则生效及修改需董事会审议通过[17] - 细则由公司董事会负责解释[17]

对外投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上提交董事会，50%以上提交股东会[5] - 标的资产净额、营业收入、净利润等满足一定条件提交董事会或股东会[5][6] 投资审批程序 - 短期投资按审批权限履行程序后实施[11] - 长期投资经战略委员会初审，超权限提交股东会[15] 处置与监督 - 处置对外投资程序与权限和实施相同[20] - 财务部进行财务记录和核算[27] - 每年末审计机构对投资检查审计[27] 信息报送 - 被投资公司每月报产销数据和财务报表[29] - 被投资公司董事会相关材料报证券法务部[29] 其他规定 - 对外投资按规定披露信息[31] - 本制度按法律和章程执行，解释属董事会[33][34] - 制度自董事会审议通过生效[35]