会议情况 - 2024年召开1次2023年年度股东大会和5次董事会[4] - 2024年张健召集1次薪酬与考核委员会等多次会议[5] - 2024年3月27日审议通过聘任2024年度审计机构议案[15] - 2024年10月28日、12月9日审议通过选聘2025年度审计机构议案[15][16] 合规情况 - 张健认为2024年度关联交易公平合理不损中小股东利益[10] - 2024年未发现公司及相关方变更或豁免承诺等情况[11][13][17][19][21] - 张健认为财务报告和内控报告编制披露合规有效[14] 薪酬与计划 - 2024年薪酬与考核委员会拟定董高人员薪酬[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通合作[22]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，原聘任为天健会计师事务所[2][3] - 2025年4月16日董事会通过聘任议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[13] 中兴华情况 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人等[5] - 2024年收入总额203338.19万元等[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 审计费用 - 2025年度审计费用总价拟定为65万元，较2024年降13.33%[9]

审计事项 - 审计镇海股份2024年度财务报表并出具报告[4] - 审计2024年度资金占用及往来汇总表[4] 审计相关 - 报告供公司年度报告披露使用[5] - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 注册会计师按准则审计并发表意见[7][8] 审计结果与时间 - 认为汇总表如实反映2024年资金情况[9] - 审计报告日期为2025年4月16日[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事葛攀攀、张健、朱艳独立性进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月16日[2]

综合授信 - 2025年拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[1] - 分别向建行、中行、招行申请不超2.7亿、1亿、3000万额度[1] - 授信期一年，自董事会审议通过起算[1] 授信管理 - 额度不等于实际融资额，可循环使用[2] - 董事会授权签署文件，财务部负责实施管理[2] 审议情况 - 2025年4月16日董事会审议通过授信议案[1]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入517,541,996.31元，同比下降11.6%[3] - 2024年工程设计收入108,776,912.67元，同比下降4.72%[3] - 2024年工程总承包收入388,594,637.21元，同比下降13.71%[3] - 2024年归属上市公司股东的净利润97,236,845.34元，同比下降3.97%[3] 业务成果 - 设计院全年完成1315项设计项目[4] - 公司圆满完成27项科技项目[5] - 中石化天津石化常减压装置炼油提质改造（EPC）和中韩（武汉）石化两套硫磺回收装置增加烟气后碱洗设施项目（EPC）完工并投产[3] 公司荣誉 - 公司入围2024宁波市竞争力企业和服务业企业双百强[2] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开五次会议，审议通过25项议案[8] - 2024年公司共召开1次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[10] - 2024年公司董事会审计委员会审议年度财务报告并督促审计工作[11] - 2024年公司董事会薪酬与考核委员会审核董事和高管绩效与薪酬[12] - 2024年公司董事会战略委员会研讨发展战略和利润分配等议题[12] - 2024年公司董事会提名委员会学习研究董事和高管选择程序与标准[12] 信息披露 - 2024年公司共披露30份公告，其中临时公告26份、定期报告4份，共对外披露77份文件[13] 投资者沟通 - 2024年公司通过多渠道加强与投资者沟通，采用现场和网络投票结合方式召开股东大会[15] 未来展望 - 2025年公司将围绕“提质增效重回报”推动高质量发展[16] - 2025年公司将推进产业结构优化和高端化转型[16] - 2025年公司将完善信息披露制度，开展投资者关系管理工作[18] 发展策略 - 公司将响应上交所倡议，明确市值管理战略目标与发展方向[19] - 公司将通过内生式增长和外延式并购推动发展[19] - 公司将寻找具有协同效应的并购标的，实现产业升级和业务拓展[19] - 公司将根据盈利情况合理制定现金分红政策[19] 企业建设 - 公司将加强企业文化建设，提升企业形象[19] - 公司将积极履行社会责任，树立良好社会形象[19] 报告进程 - 报告已通过第五届董事会第十五次会议审议[19] - 报告尚需提交公司2024年度股东大会审议[19]

监事会构成与会议情况 - 2024年度公司第五届监事会有成员3名[2] - 2024年度监事会共召开四次会议[2] 会议审议情况 - 2024年3月27日第八次会议审议10项议案[2] - 4月24日第九次会议审议一季度报告议案[2] - 8月19日第十次会议审议半年度报告及摘要议案[3] - 10月23日第十一次会议审议三季度报告议案[3] 监事会评价 - 认为董事会运作规范，决策程序合法合规[4] - 认为财务制度健全，运行稳健[5] - 认为内幕信息登记备案制度执行良好[5] - 认为内部控制体系完善有效[6]

委托理财 - 拟用不超45000万元闲置自有资金理财[1][2][3][4] - 投资安全性高、中低风险保本或稳健型产品[1][2] - 单笔期限不超12个月，额度内可循环使用[2][3][4] 投资安排 - 2025年4月16日董事会审议通过委托理财议案[1][4] - 投资期限自24年年度股东大会通过至25年年度股东大会召开[3] 风险相关 - 金融产品受政策影响大，有市场风险[1][5] - 公司采取措施控制投资风险[5][6]

审计委员会组成 - 公司第五届审计委员会由朱艳、张健、罗百欢组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年度召开七次审计委员会会议，委员均亲自出席[4] 审计机构相关 - 建议聘任天健会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[6] - 与天健就审计范围等充分讨论沟通[7] 审计结论 - 认为财务报告真实准确完整[8] - 认为内部控制体系运行良好，无重大或重要缺陷[9] 内部审计 - 认可内部审计工作计划可行性并督促执行[11]