公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次向社会公众发行2557.63万股，2月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为23868.5877万元[6] - 公司整体变更为股份公司时总股本为51152526股[12] 股权结构 - 发起人赵立渭持股3013884股，持股比例5.89%[12] - 发起人范晓梅持股2409720股，持股比例4.71%[12] - 庞松岳持股375754股，持股比例0.73%；王建锋等19人持股180426股，持股比例0.35%[14] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，离职后半年内不得转让[22] - 公司因不同情形收购股份的决策程序和处理时间不同，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[39] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，独立董事人数占比不低于三分之一[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[82] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经全体董事三分之二通过[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[100] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[109] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[119]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] 召开提议与反馈 - 六种情形下应召开临时股东大会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[6][7] 通知发出时间 - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[10] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[10] 股东提案权 - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权向股东大会提出议案[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[10] 投票相关 - 其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[14] - 授权委托书需在委托表决会议召开前24小时或指定表决时间前24小时备置于指定地方[16] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[19] 股东权利征集 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[20] 累积投票制 - 选举独立董事、非独立董事、监事时投票权数分别为持股数×应选相应人数[22] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举的董事主持[17] - 监事会自行召集的由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举的监事主持[17] - 股东自行召集的由召集人推举代表主持[17] 当选条件 - 当选董事、监事得票数需达出席股东大会股东所持表决权股份数过半数以上[23] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[27] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规的股东大会决议[27] - 股东大会决议由董事会负责组织贯彻，监事会实施事项由监事会主席组织实施[29] - 本规则及其修订自公司股东大会普通决议通过之日起生效[32]

独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： 镇海石化工程股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称 《公" 司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接 ...

镇海石化工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度规定，本着对全体 股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，严格执 行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司高质量发展，有效地保 障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年，全球经济复苏乏力，全国石化行业投资增速回落，外部环境的复 杂性、严峻性、不确定性上升。面对困难与挑战，公司上下共克时艰、同舟共济、 砥砺奋进、积极应对，保持了生产经营平稳运行。公司入围 2023 宁波竞争力企 业百强 57 位和 2023 宁波服务业企业百强 78 位。公司位列浙江省 2023 年上市公 司社会责任绩效最佳企业百强第 52 名。公司荣获宁波国家高新区 2023 年度"重 点骨干企业"表彰。 经营业绩保持稳定。公司积极应对石化工程建设行业的新变局，强化内部精 细化管理， ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2023年度公司整体内部控制运行良好，无重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年完善组织架构和内控建设，优化业务执行流程[21] - 2024年重点关注风险事前、事中、事后管理，促内控数字化建设[21] 其他新策略 - 2023年完善内控体系，优化风险预警评估机制，加大监督检查力度[20] 内控标准 - 非财务报告内控缺陷超预算重大、重要、一般定量标准为50%、30%、10%[16] - 财务报告内控缺陷致利润总额等错报有对应重大、重要、一般定量标准[17]

高级管理人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[3] - 高级管理人员每届任期3年且不超过聘任其为高级管理人员的董事会任期[3] - 董事受聘兼任高级管理人员总计不得超过董事总数的1/2[3] 会议相关规定 - 总经理办公会议例会原则上每月召开一次[9] - 需提交总经理办公会议议定的事项，应至少于开会前一天提交综合管理部[10] - 会议出席人员因特殊原因无法出席的，应至少于开会前一天报总经理办公室[10] 总经理职责与报告 - 总经理应定期向董事会、监事会报告工作，原则上每季度一次[17] - 董事会或监事会认为必要时，总经理应在接到通知之日起五日内按要求报告工作[18] 总经理任职与解聘 - 有特定情形之一的，不得担任公司总经理，如被判处刑罚执行期满未逾5年等[3] - 总经理解聘需董事会作出决议，并提前一个月向本人提出理由[4] - 总经理可在任期届满前辞职，须提前一个月向董事会提出申请[5] 总经理绩效与薪酬 - 总经理绩效评价由董事会组织并制定考核方案[20] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩并参照指标发放[20] 总经理失职处理 - 总经理失职致公司受损应给予经济或行政处分直至追究法律责任[20] 工作细则相关 - 工作细则与国家法规不一致按国家规定办理[22] - 工作细则未尽事宜按《公司法》和《公司章程》规定执行[22] - 工作细则由董事会审议通过后生效，修改亦同[22] - 工作细则解释权属公司董事会[22] 公司潜在风险 - 公司可能面临重大诉讼、仲裁等纠纷[24] - 公司可能发生重大劳动、安全事故[24] - 公司可能受到政府部门及监管机构处罚、谴责[24]

股东大会信息 - 2024年4月18日13点30分召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点为宁波市高新区星海南路36号石化大厦[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年4月18日[6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年4月10日[14] - 会议登记时间为2024年4月17日[15] 议案信息 - 特别决议议案为第12、13项[11] - 对中小投资者单独计票议案有多项[11] - 议案已在相关媒体和网站刊登[11]

新策略 - 2024年3月27日召开第五届董事会第十次会议[1] - 审议通过公司组织机构优化调整议案[1] - 项目执行中心下设施工、采购、造价费控部[1] - 撤销采购设备部、造价中心[1] - 相关业务、职能、人员划归项目执行中心[1]

会议情况 - 第五届监事会第八次会议于2024年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 多项2023年相关报告及方案议案审议通过，需提交年度股东大会[3][4][6][7][8] - 确认监事2023年度薪酬议案全体监事回避，直接提交[10] 资金与股份 - 拟用不超4.5亿闲置资金买理财，期限不超12个月[12] - 已回购4,992,496股股份用途变更为注销减资[15]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年度天健所上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户4家[1] 决策流程 - 2023年4 - 12月完成续聘天健所为2023年度审计机构相关审议与批复[2][3][4] - 2024年1 - 3月审计委员会进行沟通并审议通过2023年相关报告[4][5]