业绩总结 - 公司2023年实现营收294.4亿元，同比增长17.74%[1] - 公司2023年实现归母净利润40.7亿元，同比增长36.37%[1] - 公司2023年实现扣非归母净利润38.6亿元，同比增长82.29%[1] - 公司2023年归母净利润同比增速转正，达到40.7亿元，同比增加36.37%[2] - 公司2024-2026年预测收入分别为36.37、43.17、50.30亿元，EPS分别为0.84、0.99、1.16元[6] - 公司2026年预测公司营业收入将达到5030百万元，较2023年增长约70.7%[8] - 公司2026年预测公司净利润将达到648百万元，较2023年增长约60.4%[8] - 公司2026年预测公司ROE将达到14.8%，较2023年增长约3.2个百分点[8] 产品和技术 - 公司在半导体光刻胶方面实现营收20.1亿元，同比增长14.13%[3] - 公司在显示面板光刻胶方面实现营收2.61亿元，同比增长22.8%[3] - 公司2023年上海化学工业区光刻胶项目部分建成，产能逐步提升[5] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、市场需求波动、市场竞争加剧、技术迭代、汇率波动等风险[7] 其他 - 本报告版权仅为华鑫证券所有，未经授权不得转载[19] - 报告不构成投资建议，私自转载后果自负[19] - 请阅读最后一页重要免责声明[19]

业绩总结 - 彤程新材2023年营业收入同比增长17.74%[1] - 彤程新材2023年归母净利润同比增长36.37%[1] - 公司半导体光刻胶业务逆势增长14.13%[3] - 公司新产品销售额占比提升至44.12%[3] - 公司特种橡胶助剂业务生产量13.5万吨[3] - 公司特种橡胶助剂业务销售量14.1万吨[3] - 公司特种橡胶助剂业务实现营业收入22.8亿元[3] 未来展望 - 彤程新材2024-2026年归母净利润预计分别为5.28/6.12/7.27亿元[4] - 彤程新材2026年预计营业总收入将达到503.4亿元[6] - 彤程新材2026年营业收入增长率为15.50%[6] - 彤程新材2026年净利润率预计达到14.44%[6] - 彤程新材2026年ROE预计为14.54%[6] - 彤程新材2026年现金比率预计为0.52[6] - 彤程新材2026年资产负债率预计为45.24%[6] - 彤程新材2026年每股收益预计为1.21元[6] - 彤程新材2026年每股净资产预计为8.33元[6] - 彤程新材2026年PE预计为24[6] - 彤程新材2026年PB预计为3.5[6] - 彤程新材2026年EV/EBITDA预计为27.41[6] 其他新策略 - 民生证券提供的研究报告具有专业性和独立性[7] - 民生证券分析师承诺研究结论客观独立[7] - 民生证券对投资建议有不同评级标准，包括推荐、谨慎推荐、中性和回避[8] - 民生证券研究院位于上海、北京和深圳[10]

关于彤程新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：彤程新材料集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70023255_B03号 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司董事会： 我们审计了彤程新材料集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70023255_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，彤程新材料集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是彤程新材料集 团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计彤程新材料 ...

股利分配 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例约为86.87%[4] - 公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配[4] - 公司2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润占比为86.87%[164] - 公司2023年度拟以每10股派发现金红利5.90元（含税）[160] - 公司2023年度总股本为599,830,991股，扣除回购专用证券账户1,136,900股后，拟派发现金红利353,229,513.69元（含税）[161] - 公司2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本[161] - 公司2023年度利润分配方案需提交股东大会审议[161] 财务业绩 - 公司2023年度营业收入达到2943.52亿元，同比增长17.74%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为40.66亿元，同比增长36.37%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为184.12亿元，同比增长79.21%[19] - 公司2023年实现营业收入人民币294,351.85万元，较上年同期增长17.74%，归母净利润40,659.85万元，较上年同期增长36.37%[26] - 公司半导体光刻胶业务在全球市场低迷环境下逆势增长14.13%，新产品收入占总销售额的44.12%[26] - 公司2023年新产品销售收入占比再次大幅提升，至44.12%，KrF光刻胶成为新品销售的主力[27] - 公司在显示面板光刻胶方面不断扩展新客户和扩大量产销售，4 Mask高感度光刻胶产品出货持续增加中[27] - 公司在全生物降解材料业务领域积极开展新产品开发及应用推广，提升产品竞争力，提高品牌知名度[29] - 公司营业收入中，特种橡胶助剂行业营业收入为2,280,005,215.04元，毛利率为25.19%[45] - 公司营业收入中，电子材料行业营业收入为553,823,314.78元，毛利率为26.32%[45] - 公司营业收入中，全生物降解材料行业营业收入为100,540,939.18元，毛利率为-29.74%[45] - 公司主营业务分产品中，自产酚醛树脂产品营业收入为1,674,001,805.89元，毛利率为27.80%[45] - 公司主营业务分产品中，自产其他产品营业收入为323,064,105.03元，毛利率为15.10%[45] - 公司主营业务分产品中，自产电子材料产品营业收入为553,823,314.78元，毛利率为26.32%[45] - 公司主营业务分产品中，自产可降解产品营业收入为94,282,522.49元，毛利率为-31.72%[45] - 公司主营业务分产品中，贸易类可降解产品营业收入为6,258,416.69元，毛利率为0.03%[45] - 全球半导体市场销售总额为5268亿美元，同比下降8.2%[32] - 中国大陆半导体光刻胶市场规模5.42亿美元，较上年同期下降8.6%[32] - 中国轮胎内销量3.71亿条，同比增长22.38%[33] - 2023年中国出口轮胎6.16亿条，同比增长11.56%[33] - 2023年中国橡胶助剂总产量达到149.86万吨，同比增长9%[33] 主营业务 - 公司主营业务包括电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块[26] - 公司是全球最大的轮胎用特种材料供应商，产品广泛应用于轮胎、光刻胶、覆铜板、环氧封装、摩擦、罐听涂料等行业[38] - 公司在半导体光刻胶领域处于国内领先地位，拥有自主知识产权的本土光刻胶量产供应商[36] - 公司是中国最大的橡胶酚醛树脂生产商，连续多年排名中国最大的橡胶酚醛树脂生产商[37] 研发创新 - 公司在2023年继续致力于研发创新，特别是在酚醛树脂、橡胶化学品以及可持续材料领域取得了显著进展[59] - 公司成功开发出多种定制化补强树脂产品，进一步巩固了市场地位[59] - 公司在高性能胎面树脂开发方面推出了新型抗湿滑树脂SL-6084，满足了部分轮胎客户对湿抓性能的更高要求[60] - 公司开发出了适合赛车胎使用的高性能胎面树脂，丰富了产品线[60] - 公司推出了新型无锌白炭黑加工助剂SL-5037，并已通过欧洲客户的初步性能测试[60] - 公司研发成功生物基橡胶加工油，增塑效果优于传统石油基产品，正处于市场推广阶段[60] 风险提示 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险[5] - 公司主要原材料价格波动风险存在较大影响，需关注原油价格波动、基础化工材料价格波动等[102] - 公司需关注政策变化风险，包括国家产业政策调整、环保要求提升

www.rachem.com 本报告采用环保纸制作 SUSTAINABILITY REPORT 可持续发展报告书 2023 Report Sustainability 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层 25/F,Shanghai Tower, No.501, Middle Yincheng Rd., Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R.China. Tel:+86-21-6210-9966 Fax:+86-21-5237-1633 彤程新材料集团股份有限公司年可持续发展报告书 2023 Better Materials Better Planet 材料让地球更美好 2023年可持续发展报告书 2023 Sustainability Report Sustainability Report 2023 Red Avenue 03 Contents. 目录 01 董事长致辞 关于本报告 02 2023年大事记 07 05 环境 环境管理体系 EHS管理策略 能源管理 温室气体管理 水资源管理 废弃物管理 04 治理 关于我们 践行商业道德 风险管理 科创引 ...

彤程新材料集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政 部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服 务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑 州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、 深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综 合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划剩余全部限制性股票的议案》，鉴于 5 名激励对象因个人原因离职不再 符合激励对象资格、122 名激励对象因公司层面业绩考核不达标而不符合公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第三个解除限售期 的解除限售条件，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性 股票激励计划》"）的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司对 前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限 制性股票通知债权人的公告 有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件 外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权 人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用现场、邮寄 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人 在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予 的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，凭借丰富的会计专 业知识和经验，对公司董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，努力维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、 冯耀岭先生，本人的情况如下： Zhang Yun，1976 年 9 月出生，美国国籍，博士。2002 年获得耶鲁大学哲学 硕士和文学硕士学位，2004 年 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划所涉回购注销剩余全部限 制性股票相关事宜的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 邮编: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划所涉回购注销剩余全部限制性股票 相关真官的 法律意见书 2、公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效 的,并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件的,其与原件 一致。 本所仅就与公司本次回购注销有关的法律问题发表意见,而不对公司本次股 权激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等 非法律专业事项发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 ...