独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事杨学志、王素玲、方达夫独立性[1] - 三位独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年3月21日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额41,607.09万元，净额36,751.29万元[3][4] - 截至2025年3月15日，募集资金存储余额为12,259.51万元[14] 募投项目进度 - 截至2025年3月15日，“智能检测分选装备扩建项目”累计投入11,376.46万元，投资进度99.15%[10] - 截至2025年3月15日，“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”累计投入5,924.76万元，投资进度99.97%[10] - 截至2025年3月15日，“研发中心建设项目”累计投入1,042.81万元，投资进度10.87%，拟延期至2026年3月[10][17] - 截至2025年3月15日，“营销服务体系建设项目”累计投入2,908.45万元，投资进度100.00%[10] - 截至2025年3月15日，“智能装车成套装备产业化项目”累计投入9,572.33万元，投资进度95.91%，拟结项[10][13] 项目资金调整 - “营销服务体系建设项目”结存募集资金252.92万元用于“研发中心建设项目”[6] - “智能装车成套装备产业化项目”节余募集资金扣除尾款后，595.87万元拟永久补充流动资金[2][14][16] 项目相关会议 - 公司于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议[23] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议[23] 其他情况 - 研发中心建设项目拟使用募集资金9,595.12万元，建设面积为13,200m²[19][20] - 募投项目延期受经济大环境及市场需求放缓等客观因素影响，不涉及实施主体等变更，不损害股东利益[20][22] - 监事会认为募投项目相关调整符合公司战略，审议程序合规，同意该事项[24]

理财计划 - 拟用不超35000万元闲置自有资金买理财产品[2][3][5] - 额度有效期自2024年年度股东会通过起12个月[3][7] - 单个产品投资期限不超12个月[3][7] 流程安排 - 2025年3月21日通过议案，待2024年年度股东会审议[3][9] - 授权管理层在额度内实施办理[8] 产品与风险 - 产品为高安全、好流动、中低风险[3][6] - 投资风险有市场波动和操作监控风险[10][11] 风险控制 - 采取财务跟踪、监督检查等措施[12] 财务处理 - 购买计入“交易性金融资产”，收益计入相关科目[13]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于预计对外出租部分厂房的公告 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 为盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第 九次会议，审议通过了《关于预计对外出租部分厂房的议案》，同意开展对外出 租部分厂房工作，预计新签订出租协议总金额不超过 2,000.00 万元，交易标的资 产包括位于肥西经济开发区新港南区江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能产业园（新 港基地）部分闲置厂房、合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东 北角泰禾卓海智能产业园部分闲置厂房、合肥经开区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号泰禾智能产业园（桃花基地）部分闲置厂房。上述出租事项将参考租赁市场 情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请董事会授权公司管理层负责具 体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自董事会审议 ...

代开保函 - 拟代子公司向银行申请开具累计总额度不超500万元保函[1] - 有效期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月[2] - 2025年3月21日董事会审议通过，尚需股东会审议[7] 子公司情况 - 合肥泰禾卓海智能科技有限公司注册资本1900万元，持股95.658%[11] - 合肥正远智能包装科技有限公司注册资本5100万元，持股100%[11]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东回报规划 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划着眼于公司长远和可持续发展，并平衡股东的合理回报。在综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司未来三年盈利能力、现金流量状况、项目投资需求、银行信贷环境等 情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策 的持续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定以符合相关法律法规、监管 ...

2024年监事会工作 - 召开12次会议，全体监事亲自出席且无异议[2] - 审议通过回购股份、关联交易等多项议案[2][3] 2023年相关情况 - 财务报告获标准无保留意见审计报告[7] - 利润分配预案合规，现金分红合理[10] - 募集资金管理等合法合规[11] - 员工持股计划符合规定[12] - 内控制度体系有效且无重大缺陷[13] 2025年监事会展望 - 遵守规定履职，加强沟通交流[15] - 掌握财务决策，防范经营风险[15] - 监督董事高管，加强学习培训[15] - 强化风控，发挥监督检查职能[15] - 维护公司运行和股东利益[15]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额41607.09万元，净额36751.29万元[6] - 截至2024年末，首次公开发行股票募集资金已投入30776.92万元[7] - 非公开发行股票募集资金总额35058.00万元，净额34449.38万元[9] - 截至2024年末，非公开发行股票募集资金已投入14018.63万元[9] 现金管理计划 - 拟使用不超35000.00万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[2][10] - 现金管理额度有效期自2024年年度股东会通过起12个月，单产品投资期不超12个月[3][12] - 投资产品为高安全性、好流动性、有保本约定的理财产品，不得质押[3][11] 审批情况 - 2025年3月21日董事会及监事会通过现金管理议案，需2024年年度股东会审议[3][14] - 监事会同意使用不超35000.00万元闲置募集资金买保本理财产品[19] - 保荐机构对现金管理事项无异议，已履行必要审批程序[20]

研发与技术 - 2024年研发投入占营收的10.07%，累计获专利及软件著作权超600项[15] - 公司专业研发人员占比超20%，截至2024年底研发人员172人，占比20.75%[19][82] - 泰禾智能光学、AI、泰禾卓海煤炭矿石实验室分别创建于2013、2021、2022年[79][80] - 公司分别于2013和2020年获准设立省级和国家级博士后工作站[80] - 2025年将加速人工智能与分选技术深度融合，探索新能源与智能装备融合应用[170][171] 产品与服务 - 核心产品服务全球超100个国家和地区[15] - 苹果智能分级系统年处理量达2万吨[15] - 泰禾卓海光电智能干选设备矸石带煤率低于1.5%[15] - 材质分选机选净率达98.5%[15] - 光纤激光切割机更新降低能耗15%，厂区光伏照明覆盖率提至30%[16] - 智能包装码垛系统减少包装浪费20%[16] - 威辰食品引入X光异物检测机后松子成品良率跃升至98%以上[90] - 千帆科技引入分选机后PP/PE提纯选净率达98.5%以上，产量2t/h[95] - 泰禾智能光电智能干选设备实现13 - 600mm粒度高效干式排矸技术突破[97] 市场与合作 - 2024年山西芮城丰海果业引入双通道苹果分级系统，建3200平车间，年生产2万吨苹果[88] - 2025年将进一步拓展海外市场[170] 公司治理 - 2024年召开6次股东会，审议31项议案[41] - 董事会7名董事（3名独董），召开11次会议、14次专委会会议，审议58项议案[42] - 监事会3名监事（2名职工代表），召开12次会议，审议38项议案[43][44] - 2024年披露定期报告6份、临时公告130份、其他文件85份，约142万字[47] 荣誉资质 - 2024年获科技部万人计划、安徽省专利奖等多项荣誉[35] - 2024年7月获“全国工人先锋号”称号[36] - 2024年11月获“国家级工业设计中心”等荣誉[36] - 2024年9月获批“安徽省工程研究中心”等[36] - 2024年10月获评“2022年度国家知识产权优势企业”[36] - 2024年12月正远包装和泰禾卓海获“国家高新技术企业”认定[36] 员工与培训 - 2024年开展员工培训146场次，覆盖率100%[17] - 2024年基层员工职业能力培训实际开展146场次，累计231课时[136] - 2024年职能部门基层员工培训落地35场次，达成率92.1%[136] - 2024年智能分选基层员工培训开展111场次，达成率103.7%[136] - 2024年搭建线上学习平台，留存课程384门[138] 财务与分红 - 截至2024年底累计现金分红8次，总额13060.40万元，占净利润30.45%[52][53] - 截至2024年底回购2次，总金额6010.33万元[53] 供应链管理 - 引入数字化工具，利用T100与SRM供应链管理系统[74] - 建立供应商红黄牌和品牌库管理制度[75] 安全与环保 - 2024年对喷涂车间安全改造，严格执行特种设备制度[111][113] - 2024年老员工安全培训10次、消防2次、高温1次[117] - 2024年职业病与安全事故数为0[117] - 2024年更换切割机降电耗与碳排放，园区节能灯使用率100%[119][123] - 2024年废气、废水排放与厂界噪声达标[124] 企业管理 - 2024年上线全新OA系统，推行电子化办公[126] - 食堂闸机与报餐系统上线，泰禾HR系统升级[126] - 公司劳动合同签订率、社保缴纳率100%[132] 社会责任 - 2024年三八妇女节为女性员工义诊、活动，11月设母婴室[145] - 2024年为困难职工申报建档，一人成功[149] - 2024年开展读书、儿童节等活动[150] - 2024年举办篮球赛，参与超100人[151] - 2024年党支部开展党团学习活动[155] - 2024年组织职工代表大会3次[157] - 2024年员工献血、慰问、敬老院活动、捐赠桌椅[163][164][165][168]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年生 产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2025 年度财务预算，具体方案如下： 一、预算编制所依据的假设条件 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考 虑以下假设前提下，依据2025年度公司经营指标编制： 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重 大变化； 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 四、特别提示 上述财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司 管理层对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 1 很大的不确定性，请投资者特别注意。 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025 年度预算编制说明 主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格 和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材 ...