会议情况 - 2024年召开11次董事会、6次股东会、6次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、5次独立董事专门会议[5][6][7] - 独立董事任期内召开1次董事会、1次独立董事专门会议[5][7] 人员任职 - 独立董事王素玲于2024年12月18日起任职[2] 履职情况 - 独立董事任期内对议案均投赞成票，审查关联交易合规[5][11] - 公司信息披露合规，内控无重大缺陷[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[14]

会议召开情况 - 2024年公司召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年召开提名、薪酬与考核、战略委员会分别为3、4、1次[6] - 2024年召开独立董事专门会议5次[7] 独立董事履职 - 独立董事徐毅任期内出席6次董事会、2次股东会[6] - 任期内审阅2024年半年度及三季度报告并沟通[9] - 2024年12月18日起卸任[18] 公司合规运营 - 按时披露2024年半年度及三季度报告，数据准确[13] - 募集资金管理无违规[14] - 董事会改选及高管聘任程序合规[15] - 员工持股计划无损害股东利益情形[16] - 信息披露无虚假记载等问题[17]

会议召开情况 - 2024年度公司召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开薪酬等委员会多次，独立董事任期内也有对应次数[6] - 2024年度公司召开独立董事专门会议5次，任期内1次[7] 报告披露情况 - 独立董事任期内审阅并按时披露2024年半年及三季度报告[9][13] 合规管理情况 - 独立董事任期内公司募集资金管理、信息披露无违规[15][19] 公司人事及计划 - 独立董事任期内公司董事会改选、高管聘任程序合规[16] - 独立董事任期内公司实施员工持股计划[17] 独立董事情况 - 独立董事按要求监督经营参与决策，2024年12月18日卸任[20]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开6次审计委员会会议[6] - 2024年度召开5次独立董事专门会议[7] 分红情况 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.5元，合计8,910,679.65元[16] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 进行董事会换届选举及高管聘任[19] - 独立董事于2024年6月7日卸任[2][22]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开薪酬等委员会多次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议5次[7] 利润分配 - 2023年度向全体股东每10股派现金红利0.5元，共8910679.65元[16] 审计机构 - 2023年年度股东会通过续聘容诚为2024年审计机构[18] 人员变动 - 进行董事会换届选举及高管聘任[19] - 独立董事于2024年6月7日卸任[22] 合规管理 - 严格控制对外担保风险[13] - 按时编制披露报告[14] - 合规管理募集资金[15] - 关联交易表决程序合规[12] - 及时准确履行信息披露义务[20]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开提名等委员会共8次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议5次[7] 报告披露与分红 - 2023年年报等按时编制披露[15] - 2023年度每10股派现金红利0.5元，共8910679.65元[17] 公司治理 - 换届选举及聘任人员具备资格能力[19] - 董事及高管薪酬发放程序合规[19] 其他事项 - 对外仅为对全资子公司担保[14] - 募集资金使用无违规[16] - 继续聘任容诚为审计机构[18] - 独立董事任期至2024年6月7日[2][22]

会议召开情况 - 2024年度公司召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开提名委员会3次，审计委员会6次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议5次[7] 独立董事情况 - 方达夫于2024年12月18日起任独立董事[2] - 任期内召开1次董事会、1次独立董事专门会议[5][7]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，积极履行各项职责，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法 进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作 用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。因公司董事会 改选，本人已于 2024 年 12 月 18 日起卸任公司独立董事。现将 2024 年度（2024 年 6 月 7 日—2024 年 12 月 18 日）履职情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，不存在与公司及主 要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能 ...

业绩总结 - 2024年度预计计提减值准备5,830,779.87元[1] - 信用减值损失小计4,108,015.49元[1] - 资产减值损失小计1,722,764.38元[1] - 计提减值准备将减少2024年度利润总额5,830,779.87元[10] 决策进展 - 2025年3月21日董事会、监事会通过计提减值准备议案[11][12] 计算方式 - 应收票据、账款、其他应收款、合同资产按不同组合计算预期信用损失[2][3][6][7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为130.23%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比为100.24%[9] 缺陷情况 - 报告期不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 缺陷整改 - 对财务报告内部控制一般缺陷发现后立即督促整改[17][19] - 基准日不存在未完成整改的重大和重要缺陷[18][19][20]