证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-007 恒林家居股份有限公司 关于购买关联方股权并开展服务器采购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示： 1、算力服务器采购合同履行过程中，可能存在受市场环境变化、国内外行 业政策调整等不可预知因素的影响，导致合同终止或无法如期履行的风险。 2、算力服务器采购合同履行过程中，恒升智算需向第三方采购并完成相关 产品交付，可能存在上游供应能力不足导致逾期交货的违约风险。 3、为履行算力服务器采购合同需支付服务器购买尾款，金额较大，相关合 同的履行将对公司现金流、偿债能力造成一定压力，公司将积极通过多种方式筹 措资金。相关资金筹措情况存在不确定性，如遇资金紧张的情况，合同后续能否 按进度推进存在不确定性。 4、截至本公告披露日，恒升智算拟购入的算力服务器尚未有明确签订销售 合同的客户，目前正在与相关客户积极沟通中，能否有效转化为营业收入尚不确 定，对公司当期的营业收入、净利润没有重大影响。 5、公司尚未取得恒升智算的股权，若 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-006 恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十四次会议于 2024 年 2 月 26 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由 监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买关联方股权并开展服务器采购的议案》 监事会认为，该关联交易定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东 利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份关于购买关联方股权并开展服务器采购的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 恒林家居股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 本公司监事会及全体监 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买关联方股权并开展服务器采购的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份关于购买关联方股权并开展服务器采购的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。关联董事王江林先生、 王雅琴女士回避表决。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-008 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式 送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 特此公 ...

马恒辉先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 恒林家居股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 恒林家居股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理马恒辉 先生提交的书面辞职报告，马恒辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，马恒辉先生不再担 任公司任何职务，其负责的相关工作已进行交接，本次人事变动不会影响公司相 关工作的正常开展。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-005 ...

业绩总结 - 恒林股份2023-2025年营业收入预计分别为82.10亿元、96.43亿元、114.33亿元，同比增长分别为26.02%、17.45%、18.56%[3] - 公司预计2024年归母净利润为551.0亿元，同比增长21.91%，对应PE为9.3倍，目标价为50.83元，给予买入-A的投资评级[3] - 主营收入预计2025年将达到11433.2亿元，净利润率分别为5.5%、5.7%、5.9%，净资产收益率分别为12.2%、13.3%、14.1%[4] - 2025年预计营业收入将达到11433.2百万元，较2021年增长98.2%[5] - 2025年预计净利润率将达到5.9%，较2021年提高0.1%[5] - 2025年预计ROE将达到14.1%，较2021年增长2.9%[5] - 2025年预计P/S比率将为0.4，较2021年下降0.5倍[5] 公司评级 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[6] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的百分比确定[6] - 风险评级分为A和B两个等级，根据投资收益率的波动与沪深300指数的关系确定[6]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒林家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒林家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：恒林家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受恒林家居股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-004 恒林家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,219,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.8178 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《公司关于购买董监高责任险的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （% ...

重要内容提示： 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-003 恒林家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票于 2024 年 1 月 19 日、2024 年 1 月 22 日连续二个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）股票交易于 2024 年 1 月 19 日、 2024 年 1 月 22 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，不存在重大变化。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价 ...

本人作为恒林家居股份有限公司（以下简称"恒林股份"）的控股 股东及实际控制人，截止目前不存在影响恒林股份股票交易异常波动 的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等对恒林股份股票交易价格产生较大影 响的重大事项。本人在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 特此回函！ 控股股东及实际控制人： 王江林 关于对恒林家居股份有限公司 股票交易异常波动的问询函回复 恒林家居股份有限公司： 贵司发来的《恒林家居股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 年 月 日 ...

恒林家居股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 恒林家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603661 中国·安吉 2024 年 1 月 24 日 1 | 会议资料 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 会议议程 | | 3 | | 会议须知 | | 5 | | 公司关于购买董监高责任险的议案 | | 6 | | 关于投票表决的说明 | | 7 | | 股东大会参会回执 | | 9 | | 授权委托书 | | 10 | 恒林家居股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间 会议召开方式：现场方式、网络方式 现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日（星期三）14:30 网络投票的时间：自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...