会议安排 - 2024年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[9] - 2024年4月20日董事会刊登会议决议公告和召开股东大会通知[9] - 2024年5月22日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[10][11] 参会情况 - 参加现场会议股东及代表5人，代表股份120,541,245股，占比28.42%[13] - 参加表决中小投资者持有股份112,920股，占比0.03%[13] - 出席股东大会股东及代表12名，代表股份229,983,019股，占比54.22%[13] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99.99%，反对极少[17][18][19][20] - 累积投票议案选举相关得票数占比99.9838%[21][23][24] - 5%以下股东对部分议案同意票数占比99.38%[24][25] 议案结果 - 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》等通过[18][19] 其他 - 股东大会召集等符合规定，决议合法有效[29] - 法律意见书2024年5月22日出具，一式叁份[30][39]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[3] - 出席股东所持表决权股份229,983,019股，占比54.2237%[3] - 公司董事9人、监事3人全部出席[8] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等非累积投票议案，同意票229,982,319，比例99.9996%[6][7][9][10][11][12][13] - 选举非独立董事等累积投票议案，得票数229,945,820，占比99.9838%[14][16][17] - 2023年年度报告等议案，同意票112,220，比例99.3800%[18] 会议基本信息 - 股东大会2024年5月22日于公司总部会议室召开[4] - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[20] - 律师认为会议及决议合法有效[20]

人事变动 - 三祥新材2024年5月22日选举夏鹏为董事长[2][3] - 选举卢庄司为副董事长[4][6] - 聘任夏瑞祺为总经理[7][8] - 聘任杨辉为常务副总经理[9][10] - 聘任郑雄等4人为副总经理[11][12] - 聘任叶旦旺为技术总监[13][14] - 聘任郑雄为董事会秘书[15][16] - 聘任范顺琴为财务总监[17][19] - 聘任叶芳为证券事务代表[20][21] 人员履历 - 叶旦旺1995年加入公司，有多项荣誉[40] - 肖传周获多项科技奖及多项专利[41] - 郑雄担任多职，获董秘相关评价[42] - 范顺琴2014年获董秘资格证[43] - 林少云2001年入职，兼任多职[44] - 叶芳2011年加入，获董秘资格[46]

三祥新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2024 年 5 月 22 日 议案清单 | 2023 | | 年年度股东大会议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会须知 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 8 | | 议案 | 3 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 9 | | 议案 | 4 | 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 13 | | 议案 | 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的议案...14 | | 议案 | 6 | 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 15 | | 议案 | 7 | 关于确定公司 2024 年度董监薪酬的议案 16 | | 议案 | 8 | 关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案 17 | ...

业绩总结 - 公司2023年净利润接近8000万，营收同比上涨[1] - 2023年公司毛利受到上游原材料价格上涨影响，产品利润率受挤压[1] - 2024年一季度公司利润环比增长，产品价格逐步回升[4] - 辽宁华翔项目亏损已大幅收窄，电容氧化钙和海绵钙销售数据良好[5] - 电容氧化膏在光伏、汽车等行业订单充足，销售数据不错[6] 未来展望 - 公司启动辽宁华高项目规划，新增产能项目有望成为新的增长点[6] - 公司在高级材料领域持续创新，开拓新能源行业应用[8] - 公司在全固态电池领域尤其关注氯化钙的应用前景[10] 新产品和新技术研发 - 公司投资了一家以负联盟基设计材料为主的电池项目[9] - 公司通过与南京佑天签署战略合作协议采购氧化钙原材料[12] 市场扩张和并购 - 公司在高压分离技术方面与多家高校展开合作研究[12] 其他新策略和有价值的信息 - 公司预计电力氧化钙的售价将接近50万[13] - 公司预计整体毛利率将在50%以上[13] - 公司预计毛利率将在40%以上，具有竞争力[13] - 公司预计2023年价格上涨趋势明显，持续涨价[14] - 公司预计2023年全年价格稳中有进，供需支撑[15]

业绩总结 - 公司2023年净利润接近8000-7900万[3] - 公司2023年营收相较于2022年同比上涨[3] - 公司2023年毛利相较于2022年有所下滑[4] - 公司2024年一季度利润环比增长[7] - 公司2024年一季度产品涨价幅度比去年四季度提升[7] - 公司2024年一季度整体销售数据良好[9] 未来展望 - 公司2024年启动了辽宁华夏项目第二期建设[10] - 公司2024年计划在核领域开发新项目[11] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年年报中详细介绍了在锆基材料的半固态电解质和全固态电解质方面的工作[15] - 目前氯化锆在全固态电解质中的应用前景广阔，公司在材料领域具有全球最大的产能优势[17] 市场扩张和并购 - 公司在汽车刹车片市场市占率领先[12] - 公司在新能源行业中取得重要进展[13] - 公司通过与南京佑天签署战略合作协议，采购氧化锆原材料，预计售价接近50万左右，毛利率预计在50%以上[24] 其他新策略和有价值的信息 - 公司固态电池业务备受市场关注[33] - 公司在河西海南道业务方面有新增看点[33] - 公司31金财2023年年报及2024年一季报的交流会已结束[33]

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2023年度审计机构[2] 审计机构情况 - 致同累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[2] - 致同近三年因执业行为受多项监管措施及纪律处分[4] 人员经历 - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告若干份[5] 审计工作情况 - 致同2023年审计进场前沟通并出具年度审计计划[9] - 致同完成审计程序，出具2023年度相关审计报告[9] 董事会评价 - 公司董事会认为致同完成2023年审计工作，报告客观完整清晰及时[10][11]

会议信息 - 2024年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议，9名董事全部出席[2] 议案通过情况 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案9票同意通过，部分需股东大会审议[3][4][9][11][15][17][23][24][27][30][33][35][38][42][45][48][49] - 《关于确定公司2024年度董监高薪酬的议案》中高管薪酬5票同意、4票回避表决通过，董监事薪酬提交股东大会审议[20] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》获通过[44] - 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》获通过[46] - 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》获通过[49] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》获通过[50] - 2023年度会计师事务所履职情况评估等多项议案9票同意通过[52][55][56][59][60] 董事会候选人提名 - 提名夏鹏等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期3年[36] - 提名王军杰等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期3年[40] - 第五届董事会非独立董事会候选人有夏鹏等6人[63][64][65][66][67][69] - 第五届董事会独立董事候选人有王军杰等3人[70][71][72]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额22000.00万元，净额21607.63万元[1] - 2023年度募集资金直接投入募投项目2261.29万元，累计投入12788.82万元[3][20] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金9047.49万元[4] - 累计计入募集资金专户利息收入37.54万元，扣除手续费0.64万元[6] 资金使用安排 - 2023年9月15日同意使用不超9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未归还[10] - 2022年9月15日同意使用不超10000.00万元闲置募集资金进行现金管理[11] - 2023年3月13 - 31日购买500.00万元银行理财产品，全部赎回获收益0.74万元[12] 募投项目进度 - 年产1500吨特种陶瓷项目承诺投资13700.00万元，期末投入进度45.51%[20] - 先进陶瓷材料研发实验室承诺投资1507.63万元，期末投入进度10.19%[20] - 偿还银行借款承诺投资6400.00万元，期末投入进度100.00%[20]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为陈兆迎、童庆松、张恒金[1] - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 意见发布 - 意见发布时间为2024年4月18日[2]