| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日发出，本次董事会于 2025 年 4 月 25 日在成都市双流西航 港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由 董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高 管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 董事会全体成员全面了解并认真审 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-66,938,935.52元，母公司净利润为-29,457,242.69元[4] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为264,381,557.62元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本[3] - 利润分配方案已通过相关会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[3] - 本次利润分配方案实施存在不确定性[9]

东吴证券股份有限公司 关于四川华体照明科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，公司非公开发行普 通股股票 21,604,938 股，每股发行价为 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费 等费用后实际募集资金净额为人民币 199,990,563.40 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了 XYZH/2022CDAA5BO006 号《验资报告》。 （二）募集资金以前年度使用金额 公司在 2024 年度以前使用募集资金 5,717.00 万元，其中：2022 年度投入 募投项目1,467.45万元。其中公司以自筹资金预先投入募投项目1,067.38万元， 该预先投入资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具 XYZH/2022CDAA5F0005 号鉴证报告。2022 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会 第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于 ...

募集资金 - 公司2022年11月2日非公开发行21,604,938股普通股，每股9.72元，募资净额199,990,563.40元[11] - 2024年以前使用募集资金5,717.00万元，2022年投入1,467.45万元，2023年投入4,249.55万元[12] - 2024年1月1日余额147,460,680.46元，利息收入3,040,582.57元，支出30,344,624.20元，手续费662.00元，12月31日余额120,155,976.83元[14] - 截至2024年12月31日，兴业银行三个专户募集资金合计120,155,976.83元[18] - 变更用途的募集资金总额9,999.00万元，年度投入3,034.46万元，累计投入8,751.46万元[20] - 截至报告日，募集资金12015.597683万元，3740.596327万元存公司账户，275.001356万元存子公司账户[22] 现金管理 - 2023年10月24日，公司同意用不超13000万元闲置募资现金管理，有效期十二个月[23] - 2024年8月22日，公司同意用不超11000万元闲置募资现金管理，有效期十二个月[24] - 2024年公司买8000万元兴业银行结构性存款，已到期赎回[24] - 2023 - 2024年公司多次买兴业银行结构性存款，认购金额分别为12000万元、12000万元、11000万元、10000万元、8000万元[26] 项目调整 - 2025年公司将智慧路灯智能制造项目投资和拟用募资总额调为15138.02万元[29] - 公司将募投项目剩余募资永久性补充流动资金[29] - 公司将募投项目达到预定可使用状态时间延至2025年8月31日[29] 项目进度 - 智慧路灯智能制造项目承诺投资19,999.06万元，截至期末累计投入8,751.46万元，进度43.76%[20]

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 talanhone 8 是宣化大厦 A 应 9 目 内部控制审计报告 Donachena District 1-2 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0135 四川华体照明科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华体科技董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

| 索引 | | 项码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | - 母公司资产负债表 | | 3-4 | | - 合并利润表 | | 5 | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | - | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-101 | 念所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦A 座 9 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 审计报告 XYZH/2025CDAA5B0136 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.3649元大幅下降至2024年的-0.4099元，同比下滑212.33% [1] - 每股净资产从5.4元降至4.9元，同比下降9.26% [1] - 每股未分配利润从1.77元降至1.17元，降幅达33.9% [1] - 营业收入从6.01亿元降至3.67亿元，同比减少38.94% [1] - 净利润由2023年盈利0.6亿元转为2024年亏损0.67亿元，同比下降211.67% [1] - 净资产收益率从6.83%降至-7.55%，降幅达210.54% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7650.9万股，占流通股46.48%，较上期减少151.67万股 [1] - 梁熹、梁钰祥、王绍蓉为前三大股东，持股比例分别为14.22%、11.48%、9.49%，持股数量均未变化 [2] - 张映浩、张亚萍、陈思嘉等股东出现减持，减持数量分别为10.51万股、0.02万股、13.20万股 [2] - 刘馨雨为新进股东，持股124.05万股，占比0.75% [2] - 于振龙退出前十大股东，原持股208.9万股，占比1.28% [2] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何丹的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事何 丹能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毛道维的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事毛 道维能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况报告如下： | 独立董 | 简历 | 是否存在影响独立性的情况 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 于波 | 于波，字荩忱，男，1962 年 12 月 16 日出生， | 否。 | | | 研究生学历，1996 年获得华中理工大学工学硕士， | 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 | | | 2009 年获得新加坡南洋理工大学工商管理硕士， | 未有在公司及附属企业、公司控股股东单 | | | 2011 年获得华中科技大学经济学博士。1988 年曾任 | 位任 ...