| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司提供 2025 年度财务审计服务和 2025 年度公司内部控制审 计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子 依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月公司审议通过续聘2024年度审计机构议案[3] - 信永中和对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2024 - 2025年审计委员会多次与注册会计师及项目组沟通审计相关事项[5] - 2025年4月25日审计委员会审议通过公司2024年相关报告议案[5] - 董事会审计委员会认为信永中和2024年年报审计表现良好[8]

业绩总结 - 信永中和对四川华体照明2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 华体智城2024年往来累计发生与偿还金额均为407.26万元[12] - 成都华体空港2024年往来累计发生与偿还金额均为5.00万元[12] - 深圳青青储充2024年末往来资金余额58.31万元[12] - 德阳华智2024年末往来资金余额50.00万元[12] - 济南华商2024年末往来资金余额0.76万元[12] - 四川华体绿能2024年末往来资金余额2536.77万元[12] - 四川华体锂能2024年末往来资金余额4394.22万元[12] - 其他关联资金2024年末往来资金余额7040.06万元[13]

审计会议 - 2024年度审计委员会召开5次会议[2] 审计机构 - 续聘信永中和为2024年度财务和内控审计机构[4] 监管整改 - 2025年1月15日收到四川证监局《警示函》并整改[6] 审计结论 - 2024年内部审计运作有效，无重大问题[4] - 财务报告编制合规，无欺诈、舞弊及重大错报[5]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制总体运行良好，未发现重大或重要缺陷[20] 内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[7] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务报告利润总额错报重大缺陷定量标准为错报≥5%，营业收入错报＞6%[14] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为直接损失金额≥利润总额的5%[16] - 非财务报告安全事故重大缺陷定量标准为发生安全事故死亡2人及以上[16] 整改情况 - 2025年1月15日公司收到警示函，对财务报告内部控制一般缺陷进行整改[1] - 整改后基准日公司不存在未完成整改的财务报告和非财务报告重大和重要缺陷[18][19][20] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度，提升内控管理水平[20] 其他 - 子公司华体绿能2023年3月成立，2024年建立《仓库管理制度》[19] - 董事长（已获董事会授权）为梁熹[22] - 报告日期为2025年4月25日[22]

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 （二）计提合同资产减值情况 合同 资产 期末余 额 48,798,621.57 元， 期初 合同资 产减 值准备 金 额 15,780,303.32 元，计提合同资产减值准备 6,869,537.52 元，期末合同资产减 值准备金额 22,649,840.84 元。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行减值测试 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-036 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 15 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第八次会议通知》 （以下简称"《通知》"），公司第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日 在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议 的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生 主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决， 会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024 年年度报告及摘要》，监 事会认为 2024 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日发出，本次董事会于 2025 年 4 月 25 日在成都市双流西航 港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由 董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高 管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 董事会全体成员全面了解并认真审 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-66,938,935.52元，母公司净利润为-29,457,242.69元[4] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为264,381,557.62元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本[3] - 利润分配方案已通过相关会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[3] - 本次利润分配方案实施存在不确定性[9]