会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席股东持有表决权股份总数60,439,008股[4] - 占公司有表决权股份总数比例37.0347%[4] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案A股同意票60,345,908，比例99.8459%[7] 人员选举情况 - 梁熹、梁钰祥当选第五届董事会董事，得票率99.6987%[7] - 迟慧丽、吴国强当选第五届监事会股东代表监事，得票率99.6987%[9] 人员出席情况 - 在任董事9人出席7人，监事3人出席3人，董秘出席，财务总监列席[8] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[13]

股东大会安排 - 2024年5月28日董事会决议召开2024年第一次临时股东大会[5] - 5月29日发布《召开股东大会的通知》[5] - 6月13日下午14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人12人，持股60,439,008股，占比37.0348%[9] - 现场5人，持股44,640,045股，占比27.3538%[9] - 网络投票7人，持股15,798,963股，占比9.6810%[9] - 中小投资者6人，持股182,100股，占比0.1116%[9] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意60,345,908股，占比99.8460%[15] 董事选举情况 - 梁熹、梁钰祥、刘毅同意票数均为60,256,908票[17][19][23] - 满博宁同意票数为60,256,916票，中小投资者同意8票[25][26]

债券发行 - 公司于2020年3月31日发行208.80万张可转换公司债券，总额20,880.00万元[3] 转股价格 - “华体转债”初始转股价格47.72元/股，调整前30.71元/股[3] - 调整后转股价格为30.53元/股，实施日期2024年6月20日[5] 利润分配 - 2024年5月15日，公司2023年年度股东大会通过每10股派1.80元（含税）议案[6] 转股安排 - “华体转债”2024年6月13 - 19日停转，6月20日起恢复[7] - 每股派送现金股利D为0.18元[7]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月15日经股东大会通过[3] - 以163,195,293股为基数，每股派现0.18元，共派29,375,152.74元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/19，除权（息）日和发放日2024/6/20[2][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，实控人自行发放[8][9] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同，QFII和沪股通按10%扣税[10][11] - 其他机构和法人股东不代扣所得税，每股派0.18元[12]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入6.08亿元，同比增加1.75亿元[20] - 2023年公司归母净利润5953.6万元，扣非后归母净利润 - 379.1万元[164] - 2023年城市照明产品研发制造业务收入3.84亿元，同比增长12.38%[3] - 2023年城市照明产品研发制造业务毛利率29.77%，较上年增加11.55个百分点[3] - 2023年锂电池销售及锂矿加工销售业务收入8616.8万元，毛利率4.82%，净亏损1115.25万元[20] - 2023年工程项目安装业务收入3339万元，同比下降48.82%，毛利率25.69%，较上年增加49.15个百分点[51] - 2023年运行管理维护及其他业务收入9539.7万元，同比增长437.6%[74] 业务数据 - 2023年城市照明产品研发制造业务主要客户销售金额合计11,969.96万元，未结算余额6,945.41万元[8] - 2023年城市照明产品研发制造业务主要供应商采购金额中，成都炽信成贸易有限公司为2,116.62万元[10] - 2023年锂电池销售主要客户销售金额合计4384.36万元，无尚未结算销售款项且无关联方[29] - 2023年锂电池销售主要供应商采购金额合计5755.00万元，期末应付账款73.91万元，期末预付账款54.37万元[31] - 2023年锂矿加工销售主要客户江西岑兴商贸有限公司，销售金额570.31万元[40] - 2023年锂矿加工销售主要供应商中天亿鑫采购金额1887.12万元，晶安矿业采购金额450.13万元[42] 项目进展 - 绿道项目主合同开工于2019年7月，预计工期5年，截止2023年末完工进度90.91%，2023年当期收入7773.63万元，累计收入43703.57万元[78][84] - 智慧农业二期2023年6月开工，预计工期3个月，截止报告期末完工进度92.00%，2023年末当期收入703.64万元，累计收入703.64万元[90][94] 资产情况 - 2023年末华体绿能资产总额76122.17万元，营业收入8056.14万元；华体锂能资产总额113900.47万元，营业收入570.31万元[27] - 2023年末应收账款、合同资产、其他非流动资产、长期应收款期末余额合计32388.79万元，坏账准备3778.37万元[110] - 2023年末存货跌价准备计提金额1396.49万元，其中锂矿相关990.52万元，照明产品相关321.25万元[126] - 2023年末无形资产累计确认原值6390.59万元，新增减值准备717.45万元[133] - 2023年末预付款项为2685.1万元，同比增长253.46%，预付款余额合计4331.08万元，较年初增加3571.42万元[142][152] - 2023年末其他应收款账面余额838.8万元，账龄3年及以上款项占比30.8%[155] 非经常性损益 - 非经常性损益中持有其他非流动性金融资产公允价值变动收益3632万元，应收款债权重组协议确认利得2177.4万元[165] 未来展望 - 公司预计相关款项逐步在未来3年内收回[117] - 公司与中天亿鑫协商2024年度锂矿石粉矿采购按85%预付款比例支付，预计2024年末冲抵完2023年度预付款余额[150] 其他 - 2023年公司新增锂电池销售及锂矿加工销售业务[20] - 公司子公司为建设智慧路灯智能制造项目，采购定制组合式智能柔性涂装生产线[146]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入6.08亿元，同比增加1.75亿元[20] - 2023年公司实现归母净利润5953.6万元，扣非后归母净利润 - 379.1万元[183] 城市照明业务 - 2023年城市照明产品研发制造业务实现营业收入3.84亿元，同比增长12.38%[2] - 2023年城市照明产品研发制造业务毛利率为29.77%，较上年增加11.55个百分点[2] - 2023年度城市照明产品研发制造业务主要客户销售金额合计11969.96万元[6] - 2023年度城市照明产品研发制造业务主要供应商采购金额合计7498.62万元[9] 锂电池及锂矿业务 - 2023年新增锂电池销售及锂矿加工销售业务，实现营业收入8616.8万元，毛利率4.82%，净亏损1115.25万元[20] - 2023年度锂电池销售主要客户销售金额合计4384.36万元[24] - 2023年度公司锂电池采购主要供应商采购金额合计5755万元[25] - 2023年公司锂矿加工销售主要向中天亿鑫采购锂原矿1887.12万元，向晶安矿业支付加工费450.13万元[40] 工程项目安装业务 - 2023年工程项目安装业务实现营业收入3339万元，同比下降48.82%，毛利率为25.69%，较上年增加49.15个百分点[49] - 2023年工程项目安装业务主要项目合同金额4073.44万元，较2022年减少8922.86万元[52] 运行管理维护及其他业务 - 报告期内运行管理维护及其他业务收入9539.7万元，同比增长437.6%[75] - 成都生态智慧绿道项目本期确认收入8477.27万元[75] 资产减值 - 报告期公司计提各项资产减值准备5819万元，其中应收账款减值新增计提3378万元[109] 预付款项 - 2023年末预付款项为2685.1万元，同比增长253.46%[160] - 2023年末公司预付账款4331.08万元，主要预付中天亿鑫1668.08万元、浙江华立智能装备股份有限公司1646.02万元[163] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，其他非流动性金融资产公允价值变动收益3632万元，应收款债权重组协议确认利得2177.4万元[183] 其他 - 公司采取“以销定产”的生产模式[4] - 公司销售模式分为招投标销售和直接销售[4] - 公司经营主要采用银行收款、承兑汇票进行结算，除质保金外账期一般为6个月以内[5]

华体转债回售情况 - 2024年5月20日披露回售公告，5月21 - 31日连续提示[4] - 回售申报期为5月27 - 31日，31日收市后结束[4] - 回售价格100.34元/张，有效申报20张，金额2006.8元[5][6] - 6月5日发放回售资金，对现金流无重大影响[5][6] 华体转债余额及交易 - 截至6月3日，余额208,166,000元[7] - 未回售转债继续在沪市交易[7]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月13日14:30召开[6] - 会议地点在公司新办公楼二楼会议室[6] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，董事会人数调整为5 - 11名[9] 换届选举 - 提名梁熹等为非独立董事候选人[11] - 提名于波等为独立董事候选人[15] - 提名迟慧丽等为监事会股东代表监事候选人[23] - 四届二次职代会选举王华作为职工监事[23]

可转债回售 - 2024.4.1 - 5.17连续30日股价低于转股价格70%，回售条款生效[4] - 回售价格100.34元/张（含息），回售期5.27 - 5.31[4] - 回售资金6.5发放，回售期内停止转股[4] 利息计算 - 华体转债第5年票面利率2.2%，57天利息0.34元[6] 回售申报 - 申报期内通过上交所系统卖出申报，不可撤销[8] - 申报当日未成功，次日可继续（限申报期内）[8] 回售交易 - 回售期间转债交易，同一日卖出指令优先[9] - 回售致流通面值少于3000万，3交易日后停交易[9]

可转债回售 - 2024年4月1日至5月17日连续30日股价低于转股价格70%，回售条款生效[4] - 回售价格100.34元/张（含当期利息）[4] - 回售期为2024年5月27至5月31日[4] - 回售资金6月5日发放[4] 转债信息 - 华体转债第5年票面利率2.2%，利息0.34元[6] - 转债代码“113574”，简称“华体转债”[8] 操作要求 - 行使回售权需在申报期内上交所系统申报，方向为卖出且不可撤销[8] - 回售期内流通面值少于3000万，结束公告3个交易日后停止交易[9] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话028 - 85871857[10]