董事会换届 - 公司第五届董事会将由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[1] - 2023年10月8日召开第四届董事会第二十四次会议审议换届议案[1] - 第五届董事会自股东大会审议通过之日起成立，任期三年[2] 监事会换届 - 2023年10月8日召开第四届监事会第十五次会议审议换届议案[4] - 第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生[4] - 第五届监事会自股东大会审议通过之日起成立，任期三年[4][5] 股权结构 - 俞金坤直接持股233,352,887股，占总股本29.78%，间接持股34,208,811股，占4.36%[8] - 戈建鸣直接持股224,201,792股，占总股本28.61%，间接持股32,867,289股，占4.19%[9] - 戈耀红直接持股1,824,000股，占总股本0.23%[12] - 金琰持股341,300股，占总股本0.04%[16] - 李军直接持股313,600股，占总股本0.04%[17] 人员任职 - 胡丽敏2011年10月至今任公司董事、副总经理、财务总监[13] - 金琰2015年1月至今任副总经理，2020年3月至今任董事[15] - 李军2017年2月至今任副总经理，2020年10月至今任董事[16] - 李忠贤2022年1月至今任独立董事[19] - 朱沪生2020年10月至今任独立董事[20] - 史庆兰2022年5月至今任独立董事[22] - 叶静波2018年6月至今任监事会主席[24] - 蔡旭2018年6月至今任监事[25] 人员情况 - 俞金坤与戈建鸣为父子，戈建鸣与胡丽敏为夫妻[8][9] - 胡丽敏曾于2021年9月24日被中国证监会立案调查，尚无明确结论[14] - 叶静波与公司人员无关联，未持股[24] - 蔡旭与公司人员无关联，未持股[25]

今创集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关议案 朱沪生 年 月 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 现就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审阅公司董事会提名的第五届董事 会非独立董事候选人俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军 先生、金琰先生的个人履历、工作经历等相关材料，我们认为上述候选人符合《公 司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的 情形。因此，我们同意将上述候选人提交公司股东大会审议。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱沪生,已充分了解并同意由提名人今创集团股份有限 公司董事会提名为今创集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任今创集团股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-026 今创集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-023 今创集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 于 2023 年 10 月 8 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本 次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 同意提名俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、 金琰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审 议通过之日起计算。 独立董事发表了同意的独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人今创集团股份有限公司董事会,现提名李忠贤先生为 今创集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任今创集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 今创集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

公司基本信息 - 公司名称为今创集团股份有限公司[11] - 公司简称为今创集团[11] 公司财务报告 - 公司未经审计的2023年半年度报告已发布[2] - 公司董事会通过了本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司在2023年上半年度累计完成营业收入17.36亿元，归属于母公司股东的净利润为1.17亿元，较上年同比增长46.45%[30] - 公司新签合同/订单超22亿元，国内业务新签订单（含税）近16亿元，同比增长约60%[31] - 本期营业收入为1,736,019,446.54元，同比增长0.79%[33] - 本期销售费用为90,934,731.50元，同比增长37.02%[33] - 公司2023年上半年净利润为110,870,390.31元，同比增长约70%[89] 公司业务概况 - 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆配套的电气、内装和设备产品[17] - 公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆，并出口应用于多个国家的轨道交通车辆项目[18] - 公司主营业务为轨道交通车辆配套产品研发、生产、销售及服务[23] 公司风险因素 - 公司存在的风险因素主要包括宏观经济和产业政策风险、市场竞争加剧风险等[5] - 公司面临的风险包括宏观经济和产业政策变化、轨道交通投资波动、市场竞争加剧、产品质量、税收优惠政策变动、成本及费用上升、汇率、股权投资及投资收益、海外业务经营风险[41][42][43] 公司财务状况 - 货币资金占总资产比例为7.52%，较上年同期下降8.91%[35] - 应收票据占总资产比例为2.64%，较上年同期下降46.63%[35] - 公司长期股权投资为31,050.65万元，较年初下降7.64%[37] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,841,323.28元，较去年同期18,228,815.75元下降[94] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-36,763,931.72元，较去年同期30,409,570.75元下降[95] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4,334,387.27元，较去年同期133,405,739.94元下降[95] 公司股本变动 - 公司增加注册资本7,800万元，向股东转增股份5910万股[104] - 公司公开发行4,200万股人民币普通股(A股)，增加注册资本4,200万元[105] - 公司申请增加注册资本168,000,000.00元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为588,000,000.00元[106] - 公司授予182名限制性股票激励对象2,081.24万股限制性股票，新增注册资本20,635,000.00元，变更后注册资本为608,635,000.00元[107] - 公司新增注册资本182,590,500.00元，向全体股东转增股本182,590,500股，变更后注册资本为791,225,500.00元[108]

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-022 经核查，监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半 年度的经营成果、财务状况等。 3、公司 2023 年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人员 能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。 今创集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的会议方式在公司 609 会议室召开。本次 会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由叶静波女士主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-021 今创集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定媒体上披露的公司 2023 年半年度报告全文及摘要。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 1 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场和电话会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本 次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-017 今创集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 24 日下 午 13:00-14:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 会议召开时间：2023 年 05 月 24 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三) 至 05 月 23 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 securities@ktk.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资 ...