上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 议案一关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三关于公司 2023 | 年年度报告及报告摘要的议案 18 | | 议案四关于公司 2023 | 年度财务报告的议案 19 | | 议案五关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案六关于公司 2023 | 年度利润分配的议案 22 | | 议案七关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案 23 | | | 议案八关于续聘公司 | 2024 年度审计机构的议案 25 | | 议案九关于公司 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 26 | ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-054 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 三、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规和规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资 金管理办法》的相关规定，公司于 2022 年 8 月 5 日与保荐机构兴业证券股份有 限公司（以下简称"兴业证券"）及中国银行股份有限公司上海市朱家角支行、 中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海浦东发展银行股 份有限公司徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》；与全资子公司江西永冠 科技发展有限公司（以下简称"江西永冠"）、保荐机构兴业证券及中信银行股 份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》；与全资子公司江西连冠 新材料科技有限公司（以下简称"江西连冠"）、保荐机构兴业证券及中国工商 银行股份有限公司东乡支行、中国进出口银行江西省分行签订了《募集资 ...

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2024-053 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科 技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。为 了使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经 营成果、财务状况，公司定于 2024 年 5 月 15 日上午 09:30-10:30 通过网络 平台在线交流的方式召开"2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"，在信 1 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 09:30-10:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 • ...

融资情况 - 永冠新材公开发行770万张可转债，募资77,000.00万元，净额76,302.47万元[2] 业绩情况 - 2023年度公司归母净利润8,272.36万元，较上年度降63.66%[8] 转股情况 - 截至2023年底，19,000元“永22转债”转股，占比0.0025%[8] 检查情况 - 兴业证券2023年12月检查，认为信息披露合规[5][10] - 持续督导阶段无应报告事项[11]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-052 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603681 | 永冠新材 | 2024/5/24 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-046），现就原公告中更正部分说明如下： 更正前： 二、会议审议事项 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已 ...

"永 22 转债"保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）作为上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司（以下简称"永冠新材"或"上市公司"）"永 22 转 债"项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所监 管规则等相关规定及兴业证券与永冠新材签署的《持续督导协议》、《保荐协议》， 兴业证券对永冠新材的持续督导时间为"永 22 转债"上市当年及其后一个完整 的会计年度，"永 22 转债"于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌上市， 其持续督导期为 2022 年 8 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日，现兴业证券对永冠新 材的持续督导期限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自 ...

转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成减资暨工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次减资概述 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六会议，审议 通过了《关于全资子公司减资的议案》，同意江西永冠科技发展有限公司（以下 简称"江西永冠"）减资 17,429.75 万元（金额以实际结转时募集资金专户余额 为准），其中注册资本减少 1,742.98 万元，资本公积减少 15,686.77 万元，本 次减资完成后，江西永冠的注册资本由 23,000 万元减资至 21,257.02 万元；江 西连冠新材料科技有限公司（以下简称"江西连冠）减资 10,000 万元，其中注 册资本减少 2,000 万元，资本公积减少 8,000 万元，本次减资完成后，江西连冠 的注册资本由 16,400 万元减资至 14,400 万元。具体内容详见公司于 ...

业绩总结 - 永冠新材2023年扣非后净利润同比下降49.82%[1] - 2024年第一季度扣非后净利润环比增长142.37%[2] - 公司BOPP薄膜线产能稳步释放，销售额7.06亿元，同比增长36.82%[3] - 公司布局环保及特种胶带，预计2024-2026年净利润分别为1.59亿元、1.82亿元和2.10亿元[4] 用户数据 - 2023年公司营业总收入为54.57亿元，同比增长8.55%[11] - 公司建设了四条BOPP薄膜生产线，2023年薄膜销售额同比增长36.82%[13] 未来展望 - 公司布局环保和特种胶粘带，以实现国内替代[14] - 预计2024-2026年公司净利润分别为1.59亿元、1.82亿元和2.1亿元[15] 新产品和新技术研发 - 公司安装了污染源自动监控系统，污染物排放符合环保要求[17] - 公司在社会责任方面采取了多项措施，包括蒸汽尾气回收和废水余热回收设备[18] 市场扩张和并购 - 海通国际是一个全球品牌，由多个成员组成，各自在不同司法管辖区内从事证券活动[20][21] 其他新策略 - 分析师对研究报告中提及的公司持有独立观点，且不持有相关证券的财务利益[22]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-050 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第三十 二次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司为江西永冠提供不超过 165,000.00 万元的担保。该担保的 期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日 止，具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于指定信息媒体的《上海永冠众诚新 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江西永冠科技发展有限公司（以下 简称"江西永冠"），为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保 ...

转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-049 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增 加回购股份金额的议案》，将本次回购股份的资金总额由"不低于人民币 4,000 万 元（含 4,000 万元）且不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）"增加为"不低 于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）且不超过人民币 1.4 亿元（含 1.4 亿元）"。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》 （公告编号：2024-020）。 二、 回购股份的进展情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...