1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告; 3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形; 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规、规章、规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司监事会对公司 2025 年股票 期权激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事项进行了核查,并发表意见 如下: 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形,包括: 4、法律法规规定的不得实行股权激励的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。 公司具备实 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单及拟授出权益 分配情况： | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划拟 授出全部权益数 | 占本激励计划草案 公布日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | | | | | | | 量的比例 | 比例 | | 江海权 | 董事 | 3.00 | 0.52% | 0.02% | | 胡嘉洳 | 董事 | 1.50 | 0.26% | 0.01% | | 洪研 | 董事 | 2.00 | 0.34% | 0.01% | | 石理善 | 财务总监 | 2.00 | 0.34% | 0.01% | | 卢莎 | 董事会秘书 | 2.00 | 0.34% | 0.01% | | 黄文娟 | 董事 | 1.50 | 0.26% | 0.01% | | 盛琼 | 董事 | 1.50 | 0.26% | 0.01% | | ...

公司治理 - 公司本届董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[4] - 公司本届监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1人[5] - 公司现任高级管理人员共3人[6] 业绩数据 - 2024年营业收入6,204,993,661.51元，2023年为5,456,563,528.74元，2022年为5,026,952,246.06元[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润163,286,339.70元，2023年为82,723,583.09元，2022年为227,614,597.80元[8] 激励计划 - 2025年股票期权激励计划拟授予权益总计580.00万份，约占2025年8月18日公司股本总额19,113.1049万股的3.03%[2] - 首次授予股票期权512.00万份，约占2025年8月18日公司股本总额的2.68%，占本激励计划拟授予股票期权总数的88.28%[2] - 预留68.00万份，约占2025年8月18日公司股本总额的0.36%，占本激励计划拟授予股票期权总数的11.72%[2] - 首次授予激励对象112人，占公司2024年12月31日员工总数4,028人的2.78%[19] - 拟授出全部权益数580.00万份，核心管理人员及业务技术骨干获授498.50万份，占比85.95%，预留68.00万份，占比11.73%[20] - 首次授予股票期权的行权价格为每份16.10元[27] - 本激励计划有效期自授权日起最长不超过48个月[31] - 本激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内首次授予权益[32] - 授权日与首次可行权日之间间隔不得少于12个月[33] - 首次授予股票期权行权比例：第一期40%，第二期30%，第三期30%[36] - 预留部分2025年三季报披露前授予，行权比例：第一期40%，第二期30%，第三期30%[36] - 预留部分2025年三季报披露后授予，行权比例：第一期50%，第二期50%[36][37] - 首次及预留授予（2025年三季报披露前）第一个行权期：2025年营收增长率不低于10%或净利润不低于1.0亿元[45] - 首次及预留授予（2025年三季报披露前）第二个行权期：2026年营收增长率不低于20%或净利润不低于2.0亿元[46] - 首次及预留授予（2025年三季报披露前）第三个行权期：2027年营收增长率不低于30%或净利润不低于2.5亿元[46] - 预留授予（2025年三季报披露后）第一个行权期：2026年营收增长率不低于20%或净利润不低于2.0亿元；第二个行权期：2027年营收增长率不低于30%或净利润不低于2.5亿元[46] - 公司2025 - 2027年经审计的营业收入较2024年增长率分别不低于10%、20%和30%[51] - 2025 - 2027年经审计的上市公司净利润（剔除股份支付费用影响）分别不低于1.0亿元、2.0亿元和2.5亿元[51] - 股票期权摊销成本2025年预测为951.66，2026年预测为139.69，2027年预测为486.25，2028年预测为232.60[108] 规则条款 - 公司董事和高管任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超持股总数25%，离职半年内不得转让[38] - 授予条件：公司近1年财报及内控审计无否定或无法表示意见，上市36个月内无违规利润分配等；激励对象近12个月无违规等[40][41] - 行权条件：公司近1年财报及内控审计无否定或无法表示意见，上市36个月内无违规利润分配等；激励对象近12个月无违规等[42][44] - 激励对象个人考核分五个等级，对应行权系数分别为优秀100%、良好90%、一般80%、合格60%、不合格0%[48] - 资本公积转增股本等情况调整股票期权数量公式为Q＝Q0×(1＋n)[53] - 缩股调整股票期权数量公式为Q＝Q0×n[54] - 配股调整股票期权数量公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[55] - 资本公积转增股本等情况调整行权价格公式为P＝P0÷(1＋n)[58] - 缩股调整行权价格公式为P＝P0÷n[59] - 配股调整行权价格公式为P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][60] - 派息调整行权价格公式为P＝P0–V[60] - 公司需在股东大会审议通过激励计划60日内完成首次授予权益等工作，否则计划终止，3个月内不得再审议[65][68] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超期未明确则失效[68] - 激励对象行权后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还收益并承担违约金[78] 管理与变更 - 公司具有激励计划解释和执行权，可对激励对象绩效考核并监督审核行权资格，未达条件可注销未行权期权[70] - 公司承诺不为激励对象获取股票期权提供财务资助，应及时准确披露相关信息[72] - 公司变更激励计划，股东大会前经董事会审议，通过后提交股东大会且不得加速行权和降低行权价[81][82] - 公司终止激励计划，股东大会前经董事会审议，通过后需董事会和股东大会审议[83] - 终止激励计划，公司应向登记结算公司申请注销已授予股票期权[83] - 激励计划终止实施的情形包括财报被出具否定或无法表示意见审计报告等[84] 其他 - 以2025年8月19日为基准日预测算股票期权公允价值[105] - 标的股价为16.19元/股，有效期为1、2、3年[105] - 历史波动率分别为19.49%、16.58%、15.49%[105] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[105] - 上网公告附件包含永冠新材2025年股票期权激励计划（草案）、实施考核管理办法、首次授予激励对象名单[109][110][111] - 公告发布时间为二〇二五年八月二十日[113]

激励计划规模 - 拟授予股票期权数量为580.00万份，约占2025年8月18日公司股本总额19,113.1049万股的3.03%[7][36] - 首次授予股票期权512.00万份，约占2025年8月18日公司股本总额的2.68%，占拟授予总数的88.28%[7][36] - 预留68.00万份，约占股本总额的0.36%，占拟授予总数的11.72%[7][36] - 公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票数量为656.40万份，约占2025年8月18日公司股本总额的3.43%[8][37] 激励对象 - 首次授予激励对象共计112人，占公司截至2024年12月31日员工总数4,028人的2.78%[29] - 激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及业务技术骨干[28] - 核心管理人员及业务技术骨干获授498.50万份，占本激励计划拟授出全部权益数量的85.95%，占本激励计划草案公布日股本总额的2.61%[39] 行权相关 - 首次授予股票期权的行权价格为16.10元/份，预留部分相同[9][52][54] - 首次授予的股票期权在授权日起满12个月后分三期行权，比例分别为40%、30%、30%[9] - 预留股票期权若在2025年第三季度报告披露前授予，分三期行权，比例为40%、30%、30%；若在披露后授予，分两期行权，比例为50%、50%[10] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于10%或净利润不低于1.0亿元[10][62] - 2026年营业收入增长率不低于20%或净利润不低于2.0亿元[10][12][62] - 2027年营业收入增长率不低于30%或净利润不低于2.5亿元[12][62] 其他 - 预计首次授予的权益工具公允价值总额为951.66万元[85] - 假设2025年9月授予且全部行权，2025 - 2028年进行股票期权成本摊销[85] - 2025 - 2028年股票期权摊销预测成本分别为951.66、486.25、232.60、93.13 [86]

激励计划基本情况 - 激励形式为股票期权，标的股票来源为定向发行和/或二级市场回购的A股普通股[16] - 拟授予股票期权580万份，占2025年8月18日公司股本总额的3.03%，首次授予512万份，预留68万份[17] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票数量为656.40万份，约占股本总额的3.43%[18] - 有效期自授权日起最长不超过48个月[20] - 经股东大会审议通过后，60日内首次授予权益，预留部分12个月内确认授权日[21] - 授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[22] 行权相关情况 - 首次授予股票期权行权比例分别为40%、30%、30%[25] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，行权比例分别为40%、30%、30%；披露后授予，行权比例分别为50%、50%[25] - 激励对象为董事和高管，任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[28] - 首次授予股票期权行权价格为每份16.10元[29] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年分年度考核公司业绩，作为行权条件之一[37] - 2025年营收较2024年增长率不低于10%或净利润不低于1.0亿元[37] - 2026年营收较2024年增长率不低于20%或净利润不低于2.0亿元[37] - 2027年营收较2024年增长率不低于30%或净利润不低于2.5亿元[37] 激励对象相关 - 激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员等，不包括特定股东及其亲属[52][59] - 最近12个月内有违规情况人员不得成为激励对象[52][53] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[60] 其他情况 - 激励计划需经股东大会审议通过[66] - 公司将在等待期修正预计可行权股票期权数量，并将服务计入成本费用和资本公积[56] - 公司董事会制订《公司考核管理办法》[64] - 备查文件包括激励计划草案等多项文件，地点为公司注册及办公地址[67] - 公司联系电话为021 - 59830677，传真号码为021 - 59832200，联系人是卢莎[67]

公司基本信息 - 公司股本总额为19,113.1049万股[6] - 2019年3月26日在上交所上市，首次公开发行4,164.7901万股[8] - 股票简称为“永冠新材”，代码为“603681”[8] 股权激励计划 - 2025年8月19日审议通过股票期权激励计划草案[11] - 拟授予股票期权580万份，占股本总额3.03%[22] - 首次授予512万份，占授予总量88.28%，占股本总额2.68%[22] - 预留68万份，占授予总量11.72%，占股本总额0.36%[22] - 全部有效期内激励计划所涉标的股票656.4万份，占股本总额3.43%[23] - 董事江海权获授3.00万份，占拟授予数量0.52%，占股本总额0.02%[24] - 董事胡嘉洳获授1.50万份，占比0.26%，占股本总额0.01%[24] - 董事洪研获授2.00万份，占比0.34%，占股本总额0.01%[25] - 财务总监石理善获授2.00万份，占比0.34%，占股本总额0.01%[25] - 董事会秘书卢莎获授2.00万份，占比0.34%，占股本总额0.01%[25] - 核心管理人员及业务技术骨干105人获授498.50万份，占比85.95%，占股本总额2.61%[25] - 有效期自授权日起最长不超过48个月[27] - 首次授予分三个行权期，行权比例40%、30%、30%[32][33] - 若预留部分2025年第三季度报告披露前授予，行权比例40%、30%、30%；披露后授予，行权比例50%、50%[33] - 激励对象任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超持有总数25%；离职后半年内不得转让[36] - 首次授予行权价格为每股16.10元[37] - 预留部分行权价格为16.10元/股[40] - 激励对象最近12个月内有特定违规情形，公司不得授予[43] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于10%或净利润不低于1.0亿元为第一行权期目标之一[44] - 2026年营业收入增长率不低于20%或净利润不低于2.0亿元为第二行权期目标之一[44] - 2027年营业收入增长率不低于30%或净利润不低于2.5亿元为第三行权期目标之一[44] - 2026年营业收入增长率不低于20%，净利润不低于2亿元[45] - 2027年营业收入增长率不低于30%，净利润不低于2.5亿元[45] 其他信息 - 激励对象个人考核分五等级，对应行权系数100%、90%、80%、60%、0%[47] - 公司制定《股权激励考核办法》，议案待股东大会审议[49] - 激励计划尚需公示名单、自查内幕交易、经股东大会审议通过等程序[57] - 股东大会批准后，董事会办理授予、登记等事宜[57] - 标的股票来源为定向发行和/或二级市场回购[61] - 公司承诺不为激励对象获授标的股票提供财务资助[61]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[13] 业绩目标 - 2025年营收增长率不低于10%或净利润不低于1.0亿元[9] - 2026年营收增长率不低于20%或净利润不低于2.0亿元[9] - 2027年营收增长率不低于30%或净利润不低于2.5亿元[9] 考核评价 - 激励对象考核分五级，对应行权系数不同[11] 结果处理 - 薪酬委员会5个工作日内通知考核结果[15] - 被考核对象有异议可沟通申诉，委员会10个工作日复核[15] 其他规定 - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[17] - 办法由薪酬委员会制订修订，董事会解释[19] - 办法自股东大会通过且计划生效后实施[20]

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-062 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年8月19日召开，3名监事实到[2][3] 激励计划 - 2025年股票期权激励计划（草案）等议案表决通过，待股东大会审议[4][6][7][8][9][10] - 首次授予激励对象不含特定人员[12] - 会前公示激励对象信息，监事会披露审核意见[12]

项目投资 - 公司控股子公司江西连冠新材料科技有限公司年产16500吨线束胶带项目环评审批获原则同意 总投资额达8000万元[1] - 该项目审批信息于2025年8月1日被相关监管机构披露[1] 财务表现 - 2024年营业收入62.05亿元 较2023年54.57亿元增长13.7%[3] - 2024年归母净利润1.63亿元 较2023年8272万元增长97.4%[3] - 2025年第一季度营业收入15.27亿元 归母净利润1307万元[3] - 2024年净资产收益率6.43% 较2023年3.32%提升3.11个百分点[3] - 2025年第一季度净资产收益率0.51%[3] - 2024年毛利率7.94% 较2023年8.72%下降0.78个百分点[3] - 2025年第一季度毛利率7.10%[3] - 2024年经营活动现金流净额2.34亿元 较2023年3.55亿元下降34.1%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流净额-6342万元[3] 业务构成 - 2024年主营业务收入占比98.95%为工业业务 其他业务占比1.05%[2] 市场表现 - 公司市值30.94亿元[3] - 北向资金持股比例0.17%[3] - 公司品牌价值2.16亿元 在化工行业排名第148位[3] - 2025年上半年预告净利润同比下降61%-68%[3] 资产状况 - 2024年应收账款11.22亿元 较2023年8.46亿元增长32.6%[3] - 2025年第一季度应收账款11.32亿元[3]