证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-061 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 31 日召开了第四届董事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本、并对《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相应条款进行修 订，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2024-044）。 公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续， 并取得了上海市 ...

可转债信息 - 2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额77,000万元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[3] 转股信息 - 转股时间为2023年2月3日至2028年7月27日，初始转股价格26.81元/股[2][4] - 2022 - 2023年两次调整转股价格，现为22.59元/股[4][5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 2024年6月11日起算，截至24日已有十个交易日低于19.20元/股[2][9] - 未来二十个交易日有五个交易日满足条件，可能触发修正条款[9]

权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 2024年6月28日披露权益分派实施公告[6] 可转债 - 2024年6月27日至登记日“永22转债”停止转股[3][6] - 实施后将调整“永22转债”当期转股价格[5] 会议与公告 - 2024年4月、5月会议审议通过利润分配议案[4] - 公告日期2024年6月24日，编号2024 - 060[1][7]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月29日，期限至2024.12.27[2] - 预计金额7000万元 - 14000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 累计回购707.0775万股，占比3.6994%，金额8967.6903万元[2] - 实际价格区间9.42元/股 - 15.20元/股[2] 方案调整 - 2023年12月28日原总额4000万元 - 8000万元，不超22元/股[3] - 2024年2月6日增至7000万元 - 1.4亿元[4] 后续计划 - 2024年5月未回购，将在期限内择机回购并披露信息[5][6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月31日召开[1] - 出席股东大会股东及代表15人，代表股份67,693,670股，占比36.7781%[6] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份60,087,520股，占比32.6456%[7] - 通过网络投票股东及代表9人，代表股份7,606,150股，占比4.1324%[7] - 参加投票中小投资者及代表13人，代表股份7,607,850股，占比4.1334%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%[9] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%[10] - 《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%[11] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%[14] - 《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意7,557,650股，占非关联股东有效表决权股份总数的99.3401%[16] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%；中小投资者同意7,552,150股，占比99.2678%[17] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%；中小投资者同意7,552,150股，占比99.2678%[17] - 《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[19] - 《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意67,617,970股，占比99.8881%；中小投资者同意7,532,150股，占比99.0049%[20] - 《关于公司2024年度对外担保预计的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[21] - 《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%[23] - 《关于公司开展2024年度套期保值业务的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[24] - 《关于公司开展2024年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[25] - 《关于公司未来三年(2024 - 2026年)股东回报规划议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[29] - 《关于修订<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意67,617,970股，占比99.8881%[27]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-058 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,693,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7781 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海永冠众诚 新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永冠新材"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（债券简称"永22转债"）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》等有关法律法规的要求，现就永冠新材使用募集资金向子公司增资实施 募投项目的事项进行审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 770 万张可 转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-057 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 增资公司名称：江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称"江西振 冠"）； 增资金额：本次拟使用"江西永冠智能化立体仓储建设项目"、"全球化营销 渠道建设项目"剩余募集资金 26,795.45 万元及"江西连冠功能性胶膜材 料产研一体化建设项目"募集资金中的 10,000.00 万元向江西振冠增资， 其中7,359.09万元计入新增注册资本，剩余29,436.36万元计入资本公积， 增资完成后江西振冠注册资本由 5,000 万元增加至 12,359.09 万元； 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。 本次增资事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 770,000,000.00 ...

资金使用 - 使用剩余募集资金26795.45万元及10000万元向江西振冠增资[5] - 增资中7359.09万元计新增注册资本，29436.36万元计资本公积[5] 境外投资 - 董事会同意用自有资金境外设全资子公司，投资不超1800万美元[7] 会议表决 - 《使用募集资金向江西振冠增资议案》9票同意通过[6] - 《境外投资设全资子公司议案》9票同意通过[8]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-056 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西振冠环保可降解新 材料有限公司增资的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募 投项目的公告》（公告编号：2024-057）。 （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第八次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 20 日以电话、传真、电 子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本 次会议。 二、监事 ...