上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事潘敏、吴建伟、陆凯薇的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事潘敏、吴建伟、陆凯薇的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关要求，充分 发挥独立董事作用，独立、忠实、勤勉地履行职责，维护全体股东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 潘敏，1970 年 12 月出生，博士学历，高级会计师、注册会计师。历任国富 浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现供职上海洪源投 资控股有限公司，现任上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，山东隆基机械 股份有限公司独立董事，哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事，福建实达电脑 设备有限公司董事，公司独立董事。 本人由公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核、提名，经股东大会 选举产生，未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1．出席董事会会议情况 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-005 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...

2023 年 8 月 9 日，公司披露了《上海锦和商业经营管理股份有限公司股东 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-039）。因自身资金安排需要，自 公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，锦友投资拟通过集中竞价的方式减 持不超过 9,450,000 股公司股份，占公司总股本的 2.00%，且在任意连续 90 个 自然日内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若此期 间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项导致持股数量 变化，则减持数量进行相应调整。 公司于 2024 年 2 月 29 日收到锦友投资出具的《关于股东减持结果的告知函》， 截至 2024 年 2 月 29 日，锦友投资未进行减持。本次减持计划时间区间已届满， 本次减持计划已实施完毕。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-004 上海锦和商业经营管理股份有限公司股东 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-003 2024 年 2 月 7 日 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到职工代表 监事杨晓露女士提交的书面辞任报告，杨晓露女士因达到法定退休年龄申请辞去 职工代表监事职务，杨晓露女士辞职后将不再担任公司任何职务。2024 年 2 月 6 日，公司召开职工代表大会，选举朱韦菁女士为公司第四届监事会职工代表监事 （简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届监事会 届满之日止。公司监事会谨此对杨晓露女士在担任公司监事期间为公司及监事会 所做出的贡献表示衷心感谢！ 朱韦菁女士不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》 规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部 门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-002 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于为全资子公司提供租赁合同履约担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》（公告编号：2023-011）， 1 履约担保被担保人名称：上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司上海和矩商务发展有限公司（以下简称"和矩商务"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为和矩商务在租赁合同条 款范围内提供租赁合同履约担保（同时公司需要为和矩商务提供不低于 1,000 万元的银行保函或相应金额的装修保证金）；截至本公告披露日，已实际使用 的担保余额为人民币 0 万元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情形。 上述议案经 2022 年年度股东大会（2023 年 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-001 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 30 日收到公司证券事务代表严一丹女士提交的书面辞职报告。严一丹女士因个 人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自 2024 年 1 月 31 日起生效。 严一丹女士辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作。 严一丹女士在任职证券事务代表期间尽心尽力，公司董事会对严一丹女士在 任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建 立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件， 以及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制订本规则。本规则所涉及到的术语和未 载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用 的条款。 第二条 公司设董事会，董事会由股东大会选举产生，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程的规定和股东 大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股 东大会负责并向股东大会报告工作。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，可 以设立副董事长。 第四条 董 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确认并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室作为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万 元； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改公司章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准第七条规定的担保事项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五) 审议股权激励计划； (十六) 审议公司与关联人之间发生的交易金额（提供担保、受赠现金资产、 单纯减免上市公司义务的债务除外）占公司最近一期经审计净资产 绝对值 5%以上的关联交易，且超过 3000 万元； (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 第六条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的 ...