上海锦和商业经营管理股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万 元； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改公司章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准第七条规定的担保事项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五) 审议股权激励计划； (十六) 审议公司与关联人之间发生的交易金额（提供担保、受赠现金资产、 单纯减免上市公司义务的债务除外）占公司最近一期经审计净资产 绝对值 5%以上的关联交易，且超过 3000 万元； (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 第六条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计制度，加强内部审计监督工作，强化公司经营管理，提高 经济效益，促使公司经济持续健康发展，依据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》和《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、 规范性文件和公司章程及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司、公司各内部机构和职能部门、控股子公司以及 具有重大影响的参股公司。 第二章 机构和人员 第四条 公司设立内审部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制 度的建立和实施等情况进行检查监督。内审部对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第五条 公司依据经营规模和特点配备专职人员从事内部审计工作。内部审 计人员应熟悉有关的法律、法规和公司业务流程，具备必要的专业知识、业务能 力和良好的职业道德，具有调查研究 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事享有董事的一般职权，同时 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-055 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 之日起 日内通知债权人，并于 10 30 | 日 | 之日起 日内通知债权人，并于 日 10 30 | | --- | --- | --- | | 内在《上海证券报》上公告。债权人自 | | 内在报纸上公告。债权人自接到通知书 | | 接到通知书之日起 日内，未接到通知 30 | | 之日起 日内，未接到通知书的自公告 30 | | 书的自公告之日起 45 日内，有权要求公 | | 之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务 | | 司清偿债务或者提供相应的担保。 | | 或者提供相应的担保。 | | …… | | …… | | 第一百九十条 清算组应当自成立 | | 第一百九十条 清算组应当自成立 | | 之日起 日内通知债权人，并于 10 60 | 日 | 之日起 日内通知债权人，并于 日 10 60 | | 内在《上海证 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘 书及《公司章程》规定的由董事会聘任的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对公司董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，负责审计委员会的工作联 络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事占两名，其中一名独立董事为会计专业人士。 全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第九 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义 务。 公司按照定价公允、决策程序合规、信息披露规范、管理有序的原则实施和 管理关联交易。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第五条 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以 任何方式隐瞒关联交易。 第六条 公司董事会审计委员会负责公司关联交易的控制和日常 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海锦和 ...

（一）获得补助概况 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-054 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 获得补助的基本情况 | 4 | 2023 | 年 6 | 月 | 与收益相关 | 104,000.00 | 0.11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2023 | 年 7 | 月 | 与收益相关 | 3,550,000.00 | 3.66 | | 6 | 2023 | 年 8 | 月 | 与收益相关 | 2,000,000.00 | 2.06 | | 7 | 2023 | 年 9 | 月 | 与收益相关 | 70,000.00 | 0.07 | | 8 | 2023 | 年 10 | 月 | 与收益相关 | 2,230,000.00 | 2.30 | | | | | 合计 | | 10,885,000.00 | 11.22 | 二、 ...

关于为全资子公司提供租赁合同履约担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-053 上海锦和商业经营管理股份有限公司 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）基本情况 本次涉及履约担保的运营项目为"越界·世博园"，该项目位于上海黄浦区，近 期，上海锦朗与耐克体育(中国)有限公司（以下简称"耐克体育"）签订《房屋租赁合 同》（简称"《租赁合同》"），根据合同约定，上海锦朗作为"越界·世博园"项目出 租人，将部分单元出租给耐克体育，租赁期限为 96 个月。同时，公司与耐克体育签 订《保证函》，确认并同意《租赁合同》的全部条款、条件和内容，并对出租人履行 上述租赁合同的行为提供履约担保，该保证函在《租赁合同》的有效期内始终保持有 效。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》（公告编号：2023-011 ...