业绩数据 - 2023年公司营业收入10.3亿元，归母净利润0.99亿元[17] - 2023年资产总值56.4亿元，净资产11.2亿元，经营净现金流6.4亿元[17] - 2023年中期分红1.04亿元，2020年4月 - 2023年末累计现金分红4.9亿元[17][29] 用户数据 - 截至2023年末在管项目73个，在管面积约140万平方米，人均服务面积2310平方米[12][17] - 2023年客户满意度93.8%，物业满意度从上半年89.1%升至下半年93.8%[17][35] 公司治理 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议8次，专门委员会会议8次[23] - 2023年末有9名董事，女性董事占比超50%，独立董事3名[24] 运营管理 - 2023年公司员工人数605人，女性员工占比约37%，退休返聘人员32人[17][51] - 2023年获取34项荣誉奖项，举办30余场品牌活动，管理层参加15场行业交流论坛[17][19][79] 制度建设 - 截至报告期末制度合计198篇，新增26篇，修订20余篇[30] - 修订《物业强条管理制度》《锦和商管工程商务活动工作手册》等制度[37][77] 认证与标准 - 锦能物业实现ISO91000、ISO45000、ISO14000三贯标认证[36] - 物业管理服务及相关活动通过ISO14001环境管理体系认证[87] 员工培训 - 2023年组织新人入职培训179人次，开展在岗培训20场[70] 社会责任 - 锦和越界睿园项目向屏边苗族自治县乡村振兴局村企对口帮扶捐赠1万元[99] - 越界·锦荟园携手“拯救流浪动物计划”开展活动[100]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-007 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 考虑到外部环境和公司自身经营发展需求，公司拟定 2023 年利润分配预案为： 暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。 一、2023 年度不进行利润分配的原因及有关情况说明 公司第四届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会会议审议通过 《2023 年半年度利润分配预案》，同意公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00 元（含税）。2023 年 9 月 22 日 公司对外披露了《公司 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048）， 现金红利发 ...

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形者无独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人通过提名委员会资格审查[5] - 候选人符合上交所任职资格要求[5]

2023 年 8 月 9 日，公司披露了《上海锦和商业经营管理股份有限公司股东 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-039）。因自身资金安排需要，自 公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，锦友投资拟通过集中竞价的方式减 持不超过 9,450,000 股公司股份，占公司总股本的 2.00%，且在任意连续 90 个 自然日内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若此期 间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项导致持股数量 变化，则减持数量进行相应调整。 公司于 2024 年 2 月 29 日收到锦友投资出具的《关于股东减持结果的告知函》， 截至 2024 年 2 月 29 日，锦友投资未进行减持。本次减持计划时间区间已届满， 本次减持计划已实施完毕。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-004 上海锦和商业经营管理股份有限公司股东 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-003 2024 年 2 月 7 日 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到职工代表 监事杨晓露女士提交的书面辞任报告，杨晓露女士因达到法定退休年龄申请辞去 职工代表监事职务，杨晓露女士辞职后将不再担任公司任何职务。2024 年 2 月 6 日，公司召开职工代表大会，选举朱韦菁女士为公司第四届监事会职工代表监事 （简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届监事会 届满之日止。公司监事会谨此对杨晓露女士在担任公司监事期间为公司及监事会 所做出的贡献表示衷心感谢！ 朱韦菁女士不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》 规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部 门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-002 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于为全资子公司提供租赁合同履约担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》（公告编号：2023-011）， 1 履约担保被担保人名称：上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司上海和矩商务发展有限公司（以下简称"和矩商务"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为和矩商务在租赁合同条 款范围内提供租赁合同履约担保（同时公司需要为和矩商务提供不低于 1,000 万元的银行保函或相应金额的装修保证金）；截至本公告披露日，已实际使用 的担保余额为人民币 0 万元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情形。 上述议案经 2022 年年度股东大会（2023 年 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-001 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 30 日收到公司证券事务代表严一丹女士提交的书面辞职报告。严一丹女士因个 人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自 2024 年 1 月 31 日起生效。 严一丹女士辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作。 严一丹女士在任职证券事务代表期间尽心尽力，公司董事会对严一丹女士在 任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘 书及《公司章程》规定的由董事会聘任的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监 ...

独立董事任职要求 - 每年现场工作时间原则上不少于十五个工作日[4] - 人数应不少于董事会人数的1/3，且至少含1名会计专业人士[6] - 不得为特定股东及其亲属[11] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[13] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[14] - 连续任职6年后36个月内不得被提名[14] 独立董事选举与任期 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[16] - 选任后30日内向交易所报送声明及承诺书[18] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[18] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[19] - 辞职或被解职致比例不符等，60日内完成补选[21] - 行使部分职权需全体过半数同意[25] - 特定事项过半数同意后提交审议[26] 审计委员会规定 - 独立董事过半数，会计专业人士任召集人[6] - 相关事项过半数同意后提交审议[30] - 每季度至少开一次会[31] - 三分之二以上成员出席方可举行[32] 其他规定 - 工作记录等资料保存至少十年[35] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[36] - 专门委员会会议提前三日提供资料，保存至少十年[40] - 给予津贴，标准经股东大会审议并年报披露[41] - 可建立责任保险制度[42][43] - 严重失职依法担责[45] - 制度经股东大会通过实施，董事会解释[47]

上海锦和商业经营管理股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海锦和 ...