市场扩张和并购 - 2022年1月28日公司拟31104.00万元收购四川中飞60%股权[11] - 2022年3月4日四川中飞完成工商注册变更，公司持股60%[11] - 截至2023年12月31日，公司已支付27993.60万元，剩余3110.40万元计入其他应付款[11] 业绩相关 - 2022 - 2024年为利润承诺期，承诺净利润分别为3800万元、4800万元、5800万元[12] - 2023年12月31日四川大胜达中飞股权价值64000.00万元，公司持有的60%股权价值38400.00万元[16] 其他 - 公司注册资本为15450万元[32] - 公司场所位于上海市黄浦区南京东路61号四楼[30] - 公司准予执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[30] - 公司执业证书编号为31000006[30] - 公司需于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[32]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月24日14点召开[3] - 地点为浙江省杭州市萧山区东方至尊国际中心19楼[3] 投票信息 - 网络投票2024年5月24日进行[5] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 公司2024年4月26日会议审议通过议案[8] - 议案2024年4月29日披露于上交所网站[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月20日[13] - 会议登记时间2024年5月20日9时至15时[17] - 会议登记地点为公司证券事务部[17]

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-021 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以 书面等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开第三届董事会第十七次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达 包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事 审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司总裁严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 二、审议通过《关于公 ...

立 信 会 计 师 事 （ 特 探 申 迅 介 （ 文 件 编 编 ） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ANTS LLP 浙江大胜达包装股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们审计了浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"大胜达公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10606 号的 无保留意见审计报告。 大胜达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ...

会议情况 - 2023年召开5次股东大会和12次董事会会议[3] - 2023年12月4日召开第三届董事会第十三次会议[7] - 2023年12月20日召开2023年第四次临时股东大会[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事陈相瑜出席全部董事会会议和5次股东大会[3] - 2024年独立董事将继续恪尽职守促进公司规范治理[21] 制度与决策 - 2023年审议通过内部制度修订事宜[7] - 2023年审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构[16] 财务相关 - 报告期内公司财务报告及信息真实准确完整[15] - 2023年度董事、高管薪酬按考核结果发放[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额3.2595440499亿元[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额5.3678516067亿元[4] - 向特定对象发行股票募集资金净额6.3899697085亿元[5] - 募集资金总额15.0173653651亿元，本年度投入3.6880747911亿元[37] 项目资金使用 - 2023年纸浆模塑环保餐具项目使用1.6682790235亿元[7] - 2023年贵州仁怀佰胜项目使用5128.7784万元[7] - 2023年补充流动资金使用1.5069179276亿元[7] 存款与利息 - 2023年纸浆模塑项目办理2200万元通知存款[7] - 2023年贵州仁怀佰胜项目赎回获1452.731875万元[8] - 2023年各项目存款利息收入447.506363万元、138.547439万元、169.482191万元[8] - 2023 - 2024年办理2200万元通知存款获利息60525元[19][20][21] 账户情况 - 2023年11月7日注销农行萧山分行账户，余额0元[12] - 截至2023年12月31日，专项账户余额423441113.13元[13][14][15] 资金安排 - 2024年4月26日同意用不超2.5亿元闲置资金现金管理，有效期一年[22] 项目延期与借款 - 2023年5月11日同意纸浆模塑项目延期至2024年6月[26] - 2023年8月22日同意向子公司分别提供不超27000万元和22000万元借款[26] 资金变更用途 - 2021年将27725.17万元投入新项目[27] - 2022年将22862.13万元用于收购四川中飞60%股权[28][41] - 累计变更用途资金总额5.0587306773亿元，占比33.69%[37] 项目投入进度 - “年产3亿方纸包装制品项目”投入进度100%[37] - “年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”投入进度100%[39] - “偿还贷款”投入进度100%[39] - “纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”投入进度56.08%[39] - “贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投入进度23.31%[39] - “补充流动资金”投入进度101.14%[39] 项目状态 - “纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”预计2024年6月达预定可使用状态[45] - “购买四川中飞包装有限公司60%的股权”项目2022年4月达预定可使用状态[45] 其他情况 - 2019年下半年以自有资金建设大胜达智能工厂[46] - 受经济形势影响，杭州当地产能未完全饱和[46] - 四川中飞主营高端白酒智能包装，客户有茅台等知名企业[47]

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-031 浙江大胜达包装股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达" 或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十四次会议审议通过。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地 进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募资的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文"关于核准浙江大胜达 包装股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，由主承销商东兴证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 关于浙江大胜达包装股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10608号 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大胜达包装股份有限公司(以下简 称"大胜达公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 大胜达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年1月修订)》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整 ...

独立董事评估 - 公司对刘翰林、许文才、陈相瑜独立性评估[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超29,500万元担保[3] - 截至披露日已为控股子公司担保30,934.60万元[2] - 各子公司资产负债率及新增担保额度占比不同[5] - 对外担保总额39000万元（不含本次），实际担保占比9.56%[21] 业绩数据 - 2023年四川大胜达中飞包装营收30,853.35万元，净利润4,831.31万元[7] - 江苏大胜达概念包装2023年营收10386.25万元，净利润 - 115.89万元[12] - 思密得科技（无锡）2023年营收4130.86万元，净利润 - 108.83万元[13] - 贵州省习水中彩包装2023年营收8741.30万元，净利润118.44万元[14][15] 其他要点 - 担保计划需经股东大会审议通过[16] - 担保为满足子公司经营，风险可控[17][18] - 保荐机构认为担保额度预计事项合规合理[19][20] - 公司除对子公司担保外无其他对外担保，无逾期担保[21]