股权与资本 - “胜达转债”转股累计54398152股，总股本由495633712股增至550031864股[4] - 公司注册资本由495633712元增至550031864元[4] 项目调整 - “贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投资总额调至24054.48万元[8] - 该项目预定可使用状态时间调至2025年6月[8] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等多项议案均7名董事全票同意[3][6][10][13]

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-058 浙江大胜达包装股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会予以 审议，具体情况如下： 二、《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 具体修订情况 鉴于上述总股本、注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条 款进行修订。具体修订情况如下 ： | 《公司章程》原内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | 第六条： | 第六条： | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司注册资本为人民币550,031,864元 | | 495,633,712元。 | | | 第二十条： | 第二十条： | | 公司股份总数为 ...

公司基本信息 - 公司于2019年6月14日获批发行5000万股人民币普通股，7月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币550,031,864元[6] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为27,769.77万股，股本总额27,769.77万元[11] - 公司股份总数为550,031,864股，均为普通股[12] 股东信息 - 杭州新胜达投资有限公司认购股份26,904.27万股，持股比例96.88%[11] - 宁波梅山保税港区中包皇投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份305.00万股，持股比例1.10%[12] - 宁波梅山保税港区大胜人投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份318.00万股，持股比例1.15%[12] - 宁波梅山保税港区聚胜威投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份242.50万股，持股比例0.87%[12] 股份限制 - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[31] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[68] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[62] 高管设置 - 公司设总裁1名，副总裁5名[76] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[88] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司未来12个月无重大资金支出且满足条件，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[92] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[99] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[105][106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[110]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额36,750.00万元，净额32,595.44万元[3] - 2020年公开发行可转换公司债券面值总额55,000.00万元，净额53,678.52万元[6] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额647,399,992.50元，净额638,996,970.85元[7] - 截至2024年10月18日，2023年向特定对象发行股票募集资金剩余33,112.40万元[10] 资金变更 - 2021年变更原募投项目未使用资金27,725.17万元用于新生产基地项目[8] - 2022年变更原募投项目未使用资金22,862.13万元用于收购股权[9] 项目投入 - 年产3亿方纸包装制品项目调整后拟投入23,923.90万元，投入进度100.00%[11] - 年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目调整后拟投入3,066.61万元，投入进度100.00%[11] - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目原投资22,096.20万元，调整为24,054.48万元[5] - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目投入进度48.60%[11] 项目变更 - 工程建设费用变更前为19,096.20万元，变更后为21,054.48万元[14] - 土地出让金变更前为2,950.00万元，变更后为2,854.48万元[14] - 建筑工程变更前为9,300.00万元，变更后为13,000.00万元[14] - 设备购置及安装变更前为6,846.20万元，变更后为5,200.00万元[14] - 铺底流动资金变更前后均为3,000.00万元，变更后拟投入募集资金为1,313.34万元[14] - 项目总投资变更前为22,096.20万元，变更后为24,054.48万元，变更后拟投入募集资金为22,367.82万元[14] 项目延期 - 建筑面积增加53,316.40平方米致建筑工程建设费用增加[15] - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目达到预定可使用状态时间从2024年12月调整至2025年6月[16] 审议情况 - 2024年10月29日公司董事会和监事会审议通过调整部分募投项目和项目延期议案[18] - 保荐机构对调整部分募集资金投资项目和项目延期事项无异议[21]

东兴证券股份有限公司 关于浙江大胜达包装股份有限公司 调整部分募集资金投资项目及项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙 江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"或"公司"）2023年向特定 对象发行普通股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的规定，对大胜达调整部分募集资金投资项目及 项目延期的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1053 号）核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 7.35 元，募集资金 总额 36,750.00 万元，募集资金净额为 32,595.44 万元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 7 月 22 日出具了信会师报字[2019]第 ZF ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月14日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月14日[5] 会议相关信息 - 公司于2024年10月29日召开会议审议通过议案[8] - 议案于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站[8] 其他时间节点 - 股权登记日为2024年11月11日[14] - 会议登记时间为2024年11月13日9时至15时[18] 会议地点与时长 - 会议登记地点为公司证券事务部（浙江杭州萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼）[18] - 会期半天[18]

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-057 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 24 日 以书面等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开第三届监事会第十九次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜 达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由孙学勤先生 主持，经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整； 监事会认为：公司调整部分募投项目和项目延期，符合公司的实际情况，是 基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整，有利于优化配置公司内部资 源，集中核心优势，提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支 持公司主营业务发展。本次募投 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为530,911,698.55元，同比增长0.12%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为34,357,718.68元，同比下降2.79%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,143,827.63元，同比下降10.94%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为1,509,556,565.96元，同比增长2.72%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为82,719,724.66元，同比增长8.89%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,107,090.46元，同比增长2.17%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,509,556,565.96元，同比增长2.72%[15] - 2024年前三季度营业总成本为1,423,230,805.84元，同比增长2.13%[15] - 2024年前三季度营业利润为140,573,265.60元，同比增长24.67%[17] - 2024年前三季度净利润为90,907,506.58元，同比下降8.94%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为82,719,724.66元，同比增长8.9%[18] 每股收益与净资产收益率 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.06元，同比下降25.00%[3] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.06元，同比下降25.00%[3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.06%，同比减少0.51个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.15元，同比下降16.67%[18] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为195,984,634.12元，同比下降0.84%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为195,984,634.12元，相比2023年同期的197,636,516.18元略有下降[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-195,065,387.77元，相比2023年同期的-219,936,666.46元有所改善[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-211,591,801.79元，相比2023年同期的797,445,527.71元大幅下降[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-211,832,999.82元，相比2023年同期的775,075,139.04元大幅减少[20] - 2024年三季度末现金及现金等价物余额为1,305,671,670.44元，相比2023年同期的1,580,901,627.49元有所下降[20] 资产负债情况 - 公司货币资金在2024年9月30日为13.23亿元，相比2023年12月31日的15.58亿元有所减少[12] - 应收账款在2024年9月30日为5.16亿元，相比2023年12月31日的5.11亿元略有增加[12] - 存货在2024年9月30日为3.88亿元，相比2023年12月31日的2.60亿元大幅增加[12] - 流动资产合计在2024年9月30日为23.65亿元，相比2023年12月31日的25.24亿元有所减少[12] - 非流动资产合计在2024年9月30日为20.43亿元，相比2023年12月31日的18.63亿元有所增加[13] - 资产总计在2024年9月30日为44.08亿元，相比2023年12月31日的43.87亿元略有增加[13] - 流动负债合计在2024年9月30日为7.32亿元，相比2023年12月31日的6.69亿元有所增加[13] - 合同负债在2024年9月30日为1.99亿元，相比2023年12月31日的0.27亿元大幅增加[13] - 商誉在2024年9月30日为3.98亿元，相比2023年12月31日的2.58亿元大幅增加[13] - 2024年前三季度负债合计为896,202,718.01元，同比增长4.26%[14] 股东持股情况 - 杭州新胜达投资有限公司持有269,042,700股人民币普通股[9] 研发与财务费用 - 2024年前三季度研发费用为59,701,049.25元，同比下降3.17%[17] - 2024年前三季度财务费用为-17,733,389.76元，同比下降550.1%[17] 递延收益与税费 - 2024年前三季度递延收益为112,180,304.49元，同比下降3.22%[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,304,407,291.13元，相比2023年同期的1,330,188,738.49元有所下降[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为34,465,509.68元，相比2023年同期的8,785,209.72元大幅增加[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为756,217,721.00元，相比2023年同期的810,542,009.43元有所减少[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为257,096,090.23元，相比2023年同期的209,731,810.60元有所增加[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为85,949,461.46元，相比2023年同期的113,387,039.76元有所减少[19]

资金运作 - 2024年4月26日同意用不超2.5亿闲置募集资金现金管理[3] - 9月18日用3000万买大额存单，10月18日到期收回本金及4.749999万元收益[4][5] 资金余额 - 截至公告披露日，现金管理余额8000万（不含本次赎回3000万）[6] 产品信息 - 赎回产品为南京银行杭州萧山支行单位大额存单，年化利率1.90%，期限1个月[3][5]

公司治理 - 2024年8月14日方能斌被留置立案调查[1] - 近日洛阳市西工区监察委解除对方能斌留置措施[1] - 目前公司经营正常，方能斌正常履职，方聪艺不再代职[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等[2] - 公告于2024年10月8日发布[4]