安徽省天然气开发股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司与关联方之间发生 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 第二条 关联交易的定义：关联交易是指公司或其控股子公司与关联人发生 的转移资源或义务的事项，具体包括但不限于下列事项： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； 第三条 关联人包括关联法人和关联自然人。 1 (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料、燃料、动力； (十二) ...

2023 年独立董事述职报告 本人孟枫平作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了 公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务 状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。 出席会议的具体情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | | 大会情 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯方式安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会 议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并 以书面表决方式通过如下决议： 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-009 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 会议认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了 公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续 发展。公司 20 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-012 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元， 扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。 该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276 号《验资报告》审验。公司对募集资金 采取了专户存储制度。 2023 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：六安－霍邱－颍上干线项目。 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-013 安徽省天然气开发股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建 项目的公告 节余募集资金金额及用途：六安－霍邱－颍上干线项目募集资金节余金额为 43,677.02 万元，公司拟将节余募集资金 43,677.02 万元，用于宿州—淮北—萧县— 砀山干线项目以及固镇—灵璧—泗县支线项目建设。 履行的审议程序：上述事项已经公司第四届董事会第十次审计委员会、第四届 董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《募投项目结 项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对公司 2021 年发行可转换公司债券 募 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定的要求，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券9,300,000张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人 民币930,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币2,979,716. ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经详细核查独立董事钱进先生、李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑 平先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在 报告期内均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的 主要股东单位中担任任何职务。各位独立董事与公司及其主要股东之 间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司各独立董事在 2023 年度始终保持高度的独 立性，其履职行为均符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要 求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的 专业意见。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 安徽省天然气开发股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立 董事 4 人，分别为钱进先生、李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑平先生。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，各位独立董事对自身 的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会 ...

2023 年独立董事述职报告 本人李鹏峰作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了 公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年，公司共召开了 8 次董事会和 5 次股东大会。作为公司独立董事， 我独立、客观、审慎的对公司 2023 年度董事会所有议案行使表决权，并本着勤 勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易、续聘审 计机构等事项发表了独立意见。同时，我依据多年实务积累的经验和专业能力对 董事会及公司的运作经营提出了合理建议。我认为公司 2023 年度董事会、股东 大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等 ...

安徽省天然气开发股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与实际使 用情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、可转债本次转股情况 转股情况："皖天转债"自2022年5月12日进入转股期，截至2024年3月 31日，累计转股金额377,000元，因转股形成的股份数量为48,470股，占可转债 转股前本公司已发行股份总额的0.0103%。自2024年1月1日至2024年3月31日期间， 累计已有人民币面值总额为0元的"皖天转债"转换成公司普通股股票，累计转 股数量为0股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的0%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，"皖天转债"尚有929,623,000 元未转股，占"皖天转债"发行总量的99.9595%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公 开发 ...