安记食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司内部管理制度，改善经营管理，促进内部各管理层行为 的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，不断提高企业运 营的效率及效果，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实 施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计准则及公司各项 规章制度，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计是指公司审计部门运用审计方法对各中心及 下属公司的经营管理活动，进行检查和监督的行为。 第三条 公司内部审计人员为保持和提高其专业胜任能力，掌握和运用相关新 知识、新技能和新法规所进行的学习与研究。公司审计部会同公司培训部，确定 后续教育的形式、内容，并组织开展内部审计人员的后续教育工作 第二章 审计机构设置及职责 第四条 公司审计委员会下设审计部门。公司审计部门及内部审计人员职责是： （1） 按照有关法律、法规和公司相关规章制度的要求，履行适应集团专 业化管理需要，健全内部经济监督、检查机制，保证集团财产的安全和经济活动 的合法性、真实性、效益性，为主要职责的内部审计制度； （2） 监督集团各级成员公司 ...

第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究 与处理制度。 安记食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合《安 记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司实际情况，制定本 制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报 ...

安记食品股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联方及关联交易 第二条 公司的关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一章 总则 第一条 为进一步加强安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小 投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本制度。 第三条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法 ...

安记食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《安记食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 ...

第三条 提名委员会由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生，其中独立董事应 当过半数。 安记食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高 级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议 事规则。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会设召集人 1 名，应由独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同 ...

安记食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募 集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券、发行权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金 是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者 用作其他用途。 公司存在 ...

安记食品股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了规范《安记食品股份有限公司》（以下简称"公司"）及与公司 相关的信息披露义务人的信息披露行为，加强对公司信息披露工作的管理，保障 公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护公司股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安记食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等相关规定，诚信履行持续信息披露义务，及时披露所有对公司证 券及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息。 第五条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，公司及相关 信息披露义务人应当保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六条 在内幕信息依法披露前 ...

第一条 为加强对安记食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件及《安 记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股票及其变动管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董事、高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规交易。 安记食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二章 董事、高级管理人员持股变动的规则 第一节 股票买卖禁止行为 第五条 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-038 安记食品股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 11 日召开 公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的议案》《关于修订及制定公 司相关治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 | 原条款的序号及内容 | 修订后的条款序号及内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护安记食品股份有限公司 | 第一条 为维护安记食品股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-039 安记食品股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 股东大会召开日期：2025年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日 至2025 年 10 月 28 日 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...