证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-039 安记食品股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举宋西顺先生为公司第五届监事会主席，任期与其担任公司第五届监 事会监事的任期相同。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。与会监事共同推选监事宋西顺先生主持，公司董事会秘书列席本 次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 2024 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-038 安记食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,704,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7996 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

北京君合（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受安记食品股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会公 布施行的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"法 律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区及中国台湾地区的法律法规）以及《安记食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 海口市滨海大道 77 号中环国际广场 10 层 1007-1008 室 邮编：570105 电话：(86-898) 3633-3401 传真：(86-898) 3633-3402 北京君合（海口）律师事务所 关于安记食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安记食品股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规 ...

安记食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （603696） 中国 泉州 2024 年 12 月 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。 四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控 制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人 员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。 五、投票表决的有关事宜 （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 ...

人事变动 - 监事王天德因个人原因申请辞职，新监事选出前仍履职[1] - 提名宋西顺为非职工代表监事候选人，任期至第五届监事会届满[1] 会议情况 - 2024年10月27日召开第五届监事会第五次会议，通过补选议案[1] 候选人信息 - 宋西顺1963年8月出生，厦大中文硕士，未持股，无关联[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年10月27日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》，表决3同意0弃权0反对[2][4] - 审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，表决3同意0弃权0反对[4][6] - 审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，表决3同意0弃权0反对[6][7]

安记食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年10月27日，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金 进行现金管理的议案》。 为确保公司现金管理的连续性，提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司 现金资产收益，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，现申请继续对 公司自有资金进行现金管理，总额为不超过人民币16,000万元，该资金可以单笔 或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权 董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况 1、公司拟使用不超过6,000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动 型理财产品； 2、公司拟使用不超过10,000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构 发行的债券、基金及其他产品。 二、风险控制 股票代码： 603696 公司简称：安记食品 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-035 安记食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 12 月 6 日 至2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-033 安记食品股份有限公司 2024 年前三季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露>第十四号—食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将 公司 2024 年前三季度与行业相关的定期经营数据披露如下： 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 2、 销售渠道 单位：万元 币种：人民币 | 销售渠道 | 2024 | 年前三季度 | 2023 | 年前三季度 | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （1-9 | 月） | （1-9 | 月） | | | | 国内线下销售 | | 13,235.07 | | 16,228.48 | | -18.45 | | 国内线上销售 | | 1,917.88 | | 778.53 | | 1 ...

一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 27 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，部份监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-030 安记食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 案发表独立意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结 ...