| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召 开及表决程序合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。根据有 关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股 份有限公司 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 29 日发布 公司 2023 年半年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度的经营成果、财务状况，公司拟于 2023 年 8 月 29 日 13:00-14:00 召开业绩 说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 13 ...

2022 年年度报告 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 222 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司2022年度的利润分配方案如下：公司拟向 全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），如以2023年4月20日的总股本扣除回购股份后的 638,336,813股为基数计算，预计派发现金股利63,833,681.30元（含税），上述利润分配方案尚需 提交股东大会审议通过。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配 ...

1 / 221 二、 公司全体董事出席董事会会议。 家家悦集团股份有限公司 2022 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对 现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 否 否 2 / 221 十、 重大风险提示 十一、 其他 3 / 221 日 | --- | --- | |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 释义 . | | 第二节 | 公司简 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603708 证券简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 4,907,711,200.99 | -3.91 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 137,414,157.40 | 5.23 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 134,328,593.43 | 7.76 | | 性损益的净利 ...

重要内容提示： | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 公告编号：2023-017 | | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | 家家悦集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 28 日发布 公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 28 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 182 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节管理层讨论 ...

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：山东证监局、山东上市公司协会 [1] - 承办方：深圳市全景网络有限公司 [1] 活动参与方式 - 参与平台：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 - 16:00 [1] 公司参与情况 - 参与公司：家家悦集团股份有限公司 [1] - 出席人员：公司董事会秘书周承生先生 [1]

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603708 证券简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------| | ...

公司代码：603708 公司简称：家家悦 2021 年半年度报告 家家悦集团股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 200 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节管理层讨论与分析 ...