公司股权激励计划调整与授予情况 - 公司于2025年4月29日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过调整2024年限制性股票激励计划预留授予数量及向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 [9][10][19] - 调整后预留授予数量为30.16万股，授予价格为5.86元/股，授予对象为49名激励对象 [10][15][20] - 授予数量调整系因公司实施2023年年度权益分派方案，根据资本公积转增股本规则（每股转增0.3股），原预留授予数量23.20万股调整为30.16万股 [30][31] 股权激励计划合规性 - 监事会及董事会均认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，程序合法合规 [3][4][33] - 激励对象资格经核查无《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，包括最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选、无重大违法违规行为等 [3][21][33] - 法律意见书及独立财务顾问报告确认本次调整及授予事项符合《公司法》《证券法》等法律法规要求，且已取得必要批准和授权 [38][39] 激励计划实施细节 - 预留授予日为2025年4月29日，股票来源为定向发行A股普通股，激励计划有效期最长不超过60个月 [22][24][36] - 解除限售安排分两期，限售期分别为12个月和24个月，对应2025-2026年两个会计年度业绩考核 [23][26] - 公司层面业绩考核以营业收入为指标，个人层面解除限售比例根据绩效考核结果确定，未达标部分由公司按授予价加同期银行存款利息回购 [26][27] 财务影响及历史实施情况 - 股份支付费用摊销对有效期内各年净利润影响较小，预计本激励计划对公司业绩的正向作用将高于费用增加 [36][37] - 2024年曾回购注销2.60万股限制性股票，导致总股本由12,592.84万股变更为12,590.24万股 [19] - 本次预留授予对象不包含董事或高级管理人员，无相关人员在授予日前6个月内卖出公司股份的情况 [35]

行业概况 - 安吉被誉为"中国椅业之乡"，拥有1200余家椅业工业企业，其中规上企业313家，年产值规模突破400亿元，产量占国内市场1/3、出口量占全国1/2 [2] - 安吉椅业产业链布局完善，2020年产值达历史高峰530亿元，近年回落至350-380亿元，部分低端产能转移至河北霸州、香河等地 [2] - 安吉椅业企业3070家，其中销售额2000万以上的企业993家，提供全球约61%的椅子，美线订单占比30% [2] - 椅业产业链主要分布在广东、浙江和河北，广东产品标准最高，浙江与欧美标准持平，河北以低端代工为主 [3] 企业动态 - 康禹家具美线订单暂停生产，美线出口占比约20%，客户观望关税变化，部分客户要求转向越南建厂 [1][5] - 恒林股份通过海外品牌形象店和收购瑞士Lista Office等策略布局全球化，受关税战影响较小 [10] - 安吉家具类主板上市公司包括恒林股份、永艺股份和中源家居三家 [2] 供应链转移 - 越南椅业产业成熟度提升，已解决30-40种原材料供应，安吉家具公司在越南建厂30余家 [3] - 越南人口红利显著，20-25岁年轻劳动力充足，但供应链仍存在电镀、喷塑等工艺短板 [4][5] - 东南亚转口贸易为权益之计但风险增大，墨西哥建厂政策风险较小但成本较高 [12] 市场策略调整 - 部分企业探索B2C模式，通过速卖通等平台直面欧美C端消费者，利润可提升150%（从2美元增至5美元） [9] - 出口转内销面临挑战，头部品牌占据流量优势，国内外订单模式差异大（国外25-30天周期vs国内3-5把小单） [8][9] - 一带一路市场拓展受重视，政府组织亚马逊培训班、展会补贴30%费用等支持措施 [7] 行业数据 - 浙江劳动密集型产品2024年出口1.19万亿元，占全省出口额46%，2025年Q1出口2848.7亿元占全国同类商品30% [11] - 安吉椅业单把椅子需35-55个零部件，包括五星角、气杆、托盘等核心部件 [2] 客户行为 - 欧美客户从去年开始频繁考察越南供应链，部分要求提供越南报价并承诺新增1500万美元订单 [3][5] - 欧洲商超利用中美关税战压价，200余家工厂竞标后以最低价要求高品质 [14] - 墨西哥、土耳其客户认为关税战带来机会，可承接美国小批量定制订单 [15] 政策应对 - 企业购买中信保应对美线账期风险，但120天以上账期不予承保 [10] - 地方政府通过订单对接、海外联络中心、宣传支持等措施帮扶企业 [7]

一、监事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知 于2025年4月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年4月29日在浙江省杭 州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场方式召开。会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 中源家居股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-025 1、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量、向激 励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 监事会认为：鉴于实施 2023 年年度权益分派方案，公司对 2024 年限制性股 票激励计划预留授予数量进行调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办 ...

会议信息 - 中源家居第四届董事会第八次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 确定2025年4月29日为预留授予日[3] - 以5.86元/股向49名对象授予30.16万股限制性股票[3] - 限制性股票激励计划议案表决7票同意[3]

中源家居股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予日 激励对象人员名单的核实意见 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《中源家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留授予部分激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律和规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格。 2、本次被授予权益的其他激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为 激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情 ...

中源家居股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量、 向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中源家居 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的相关规定以及公司 2023 年度股东大会授权，中源家居股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会认为本激励计划规定的限制性股票的预留授予条件已经成 就，公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量、向激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》，确定公司本激励计划的首次授予日为 2025 年 4 月 29 日。现将有关 事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-026 1、2024 年 5 月 13 ...

中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、预留授予限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 激励对象 | 获授的限制性 | 占本激励计划授 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | | | 股票数量 | 予限制性股票总 | 告日公司股本总 | | | （万股） | 数的比例 | 额的比例 | | 中层管理人员、核心骨干人员 （共 人） 49 | 30.16 | 20% | 0.24% | | 合计 | 30.16 | 20% | 0.24% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案 公告时公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 2、激励对象因离职或个人原因自愿放弃全部或部分拟获授的限制性股票的，由董事会对授予数量作出 相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在其他激励对象之 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量调 整、预留部分授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本激励计划预留授予数量的调整情况 8 | | （四）本次限制性股票的授予情况 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 中源家居、本公司、 | 指 | 中源家居股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业 ...

浙江天册律师事务所 关于 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予数量调整及向激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于中源家居股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 授予数量调整及向激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0651号 致：中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中源家居股份有限公司（以下简 称"公司"或"中源家居"）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《中源家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予数量调整（以下简称"本次调整 ...

公司股权变动 - 中源家居审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因2名激励对象离职，将回购注销其持有的未解除限售的1.95万股限制性股票 [1] - 回购注销完成后，公司总股本从12,590.24万股减少至12,588.29万股，注册资本同步从12,590.24万元调整为12,588.29万元 [1] - 若回购注销前公司总股本发生变动，最终股权结构将按最新股本重新计算 [1] 债权人相关程序 - 因回购涉及注册资本减少，公司依据《公司法》通知债权人，债权人可在接到通知书后30日内或公告披露后45日内要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权人需提交债权债务证明文件，法人需提供营业执照及法定代表人证明，自然人需提供身份证件，委托申报需额外提交授权文件 [2] - 债权申报时间为2025年4月29日至6月14日，可通过现场、邮寄或邮件方式提交，邮寄以邮戳日为准，邮件以系统接收日为准 [2] - 申报地址为浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢，联系方式为董事会办公室（电话0572-5825566，邮箱zoy1@zoy-living.com） [2]