激励计划合规性 - 2023年股票期权激励计划拟定、审议流程符合规定[1] - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] - 激励计划内容未侵犯公司及股东利益[2] 激励计划安排 - 无向激励对象提供财务资助计划[2] - 激励计划利于公司发展和股东回报[3] 审议情况 - 同意实行激励计划并提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 同意实施考核管理办法并提交审议[5] 考核指标 - 激励计划考核分公司和个人层面[4] - 公司层面指标为总资产报酬率等三项[4]

项目跟投方案 - 2023年12月20日第三届董事会第九次会议审议通过项目跟投方案[3] - 全体独立董事同意本次项目跟投方案相关议案[16] 项目公司信息 - 贵阳信络电子有限公司注册资本4600万，公司出资1400万元占比30.43%[3][6] - 经营范围包括研发、生产新型电子元器件及电子模组产品等[6] 跟投情况 - 跟投平台出资600万元占项目公司总股本13.04%，跟投人员跟投总额600万[4][7][13] - 董事、总经理庞辉跟投出资金额15.25万元[4] - 跟投人员出资价格为1元/注册资本[13] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[3] - 过去12个月内除日常关联交易外，未与关联人进行此类别相关交易[3][5] - 本次项目公司设立利于公司向产业链上游延伸拓展[15] - 实施项目核心骨干跟投利于提升团队积极性和责任感[15]

会议情况 - 2023年12月20日召开第三届董事会独立董事2023年第一次专门会议[1] - 应到4名独立董事，实到3名，王旻授权李姝代出席表决[1] - 会议由李姝主持，程序合规[1] 议案表决 - 对设立参股子公司暨关联交易议案表决，4票赞成，0反对，0弃权[1][2] 议案意义 - 实施项目跟投方案利于公司向产业链上游延伸，绑定骨干利益[1] - 关联交易遵循同股同价原则，不损害公司及股东利益[1]

天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公 司"）股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理 结构，建立健全公司中长期激励与约束机制，倡导公司与管理层 及核心骨干共同持续发展的理念，充分调动公司董事、高级管理 人员、其他高层管理人员、管理类骨干人员、专业技术类骨干人 员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接 影响的核心骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际， 特制定本办法。 一、考核目的 建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对 象绩效评价体系，促进激励对象勤勉尽责地开展工作，确保公司 发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司 股权激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办 法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对 象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全 体股东利益最大化。 1 三、考核范围 （一）公司考核：考核公司是否达到《天津七一二 ...

股权激励规模 - 拟授予股票期权总量不超过2161.6万份，约占公司股本总额77200万股的2.8%[6][31] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额10%，单个激励对象累计获授不超1%[8] 激励对象 - 首次激励对象431人，约占2022年底员工总数的18.95%[8] - 董事、总经理庞辉等6位高管各获授6.22万份股票期权，各占激励总量的0.29%，各占目前总股本的0.01%[33] - 管理类骨干人员合计149人，获授745.36万份，占激励总量的34.48%，占目前总股本的0.97%[33] - 专业技术类骨干人员合计273人，获授1360.26万份，占激励总量的62.93%，占目前总股本的1.76%[33] 激励计划时间 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][35] - 授予股票期权等待期分别为24个月、36个月、48个月[10][37] - 激励计划行权考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[50] 业绩目标 - 2024年总资产报酬率不低于7%，主营业务收入增长率不低于20%，研发投入增长率不低于20%[10][51] - 2025年总资产报酬率不低于7.2%，主营业务收入增长率不低于35%，研发投入增长率不低于25%[10][51] - 2026年总资产报酬率不低于7.5%，主营业务收入增长率不低于50%，研发投入增长率不低于30%[10][51] 行权相关 - 首次授予股票期权行权价格为28.89元/份[8] - 激励对象行权比例：优秀及良好为1.0，合格为0.8，待改进为0[52] 股票调整 - 股票期权数量调整涉及资本公积转增股本、派送股票红利等情况[56][57] - 股票期权行权价格调整涉及资本公积转增股本、派送股票红利等情况[58][59] 费用测算 - 公司授予2161.6万份股票期权，每份公允价值7.21元，总费用初步测算为15585.14万元[62][63] - 2024 - 2028年股票期权费用分别为5158.97万元、5627.97万元、3246.90万元、1443.07万元、108.23万元[63] 流程与规定 - 激励计划需经董事会、股东大会审议，报市国资委备案，公示激励对象名单不少于10天[66] - 股东大会审议通过后，公司需在60日内授予激励对象股票期权并完成公告、登记[69] - 公司不得为激励对象提供贷款及财务资助，包括担保[76] 特殊情况处理 - 激励对象因组织调动等客观原因离职，可行权部分可在离职半年内行权[82] - 激励对象降职，未行权权益超出新任职务获授标准的作废[82] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，权益按原计划程序进行[83] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力离职，未行权权益不得行权[83]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-037 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以 电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事毛天祥因工作原因 无法出席，授权监事王科代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席王科先 生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过了如下议案： （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

股东股份情况 - 控股股东智博科技持股370,167,500股，占总股本47.95%[2] 股份质押情况 - 11月23日质押7,720,000股，占智博持股2.09%，总股本1.00%[3] - 累计质押169,140,752股，占智博持股45.69%，总股本21.91%[2] 其他情况 - 质押用于智博自身融资，不涉重大担保[3][4] - 智博资信好，质押不影响公司控制权[6]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-034 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 712ir@712.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 08 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

关于职工监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工监事郝珊珊女士的书面辞职报告，郝珊珊女士因工作安排原因申请辞去公司 职工监事职务。 郝珊珊女士辞去职工监事职务不会导致公司监事会成员低于法定最低人数， 不会导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定，郝珊珊女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 郝珊珊女士辞去职工监事职务后，仍担任公司党群工作部部长、公司控股子公司 北京通广龙电子科技有限公司监事职务。 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-033 天津七一二通信广播股份有限公司 天津七一二通信广播股份有限公司监事会 2023 年 11 月 25 日 郝珊珊女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及监事会对其任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为885,328,216元，同比增长5.21%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为99,798,543元，同比增长3.90%[4] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为97,281,327元，同比增长3.53%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.13元，同比增长8.33%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.23%，同比增长0.29个百分点[5] - 公司净利润从2022年前三季度的303.28亿元增长至2023年前三季度的322.16亿元[16] - 综合收益总额为322,156,476.35元，较上期303,281,518.48元增加[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为23,610股，其中前十名股东持股情况中，天津智博智能科技发展有限公司持股数量最多[9] - 公司报告期末前十名无限售条件股东持股情况中，天津智博智能科技发展有限公司持有最多的普通股数量[10] - 公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动[11] 资产状况 - 公司流动资产中，应收账款从2022年底的2758.44亿元增长至2023年9月的3694.51亿元[12] - 公司存货从2022年底的3454.63亿元略微下降至2023年9月的3273.53亿元[13] - 公司非流动资产中，长期股权投资从2022年底的146.83亿元略微下降至2023年9月的138.26亿元[13] - 公司负债合计从2022年底的5448.87亿元略微下降至2023年9月的5084.48亿元[14] 现金流量 - 公司报告期内销售回款增加，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加[8] - 经营活动现金流入小计为1,614,411,083.01元，较上期1,239,038,840.32元增加[19] - 经营活动现金流出小计为2,154,898,268.16元，较上期2,043,820,228.77元增加[19] - 投资活动现金流入小计为644,813,548.49元，较上期1,012,091,617.94元减少[19] - 投资活动现金流出小计为448,566,027.17元，较上期811,141,957.14元减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额为196,247,521.32元，较上期200,949,660.80元减少[20] - 筹资活动现金流入小计为356,328,198.75元，较上期916,792,049.62元减少[20] - 筹资活动现金流出小计为480,829,266.75元，较上期508,066,572.89元减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-124,501,068.00元，较上期408,725,476.73元减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为-468,660,064.82元，较上期-194,835,801.54元减少[20]