关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-004 天津七一二通信广播股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等有关事项，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、 规范性文件的有关规定，公司针对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情 人做了必要登记。根据《管 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人68人[3] - 出席股东所持表决权股份467,857,944股，占比60.7097%[3] - 在任董事9人出席9人，在任监事3人出席2人[6] 议案表决情况 - 《2023年股票期权激励计划（草案）》等三议案A股同意比例超99%[4][7][8] - 5%以下股东对三议案同意比例超97%[9] 会议信息 - 股东大会于2024年1月8日在天津公司会议室召开[5]

控股股东股份情况 - 智博科技持有公司股份370,167,500股，占比47.95%[2] 股份质押情况 - 2024年1月3日解除质押8,340,000股，占其所持2.25%，总股本1.08%[3] - 解除后累计质押176,240,752股，占其持有47.61%，总股本22.83%[2] - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股均为0股[4] - 本次解除质押股份暂无后续质押计划[2]

一、公示情况 1、公示内容：公司本次激励计划拟激励对象名单和职务 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-001 天津七一二通信广播股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等有关事项，并同意将 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）有关事项提交公司股东大会审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定， 公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对本次激励计划激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 2、公示时间：2023 年 12 月 22 日至 2023 年 ...

股票期权激励 - 2023年激励计划授予431人，期权2161.60万份，占总股本2.80%[3] - 5位副总经理各获6.22万份，占激励总量0.29%[3] - 3位高层管理人员共获18.66万份，占激励总量0.86%[3] - 149位管理骨干获745.36万份，占激励总量34.48%[3] - 273位技术骨干获1360.26万份，占激励总量62.93%[3] 激励限制 - 激励对象未参与多公司激励，无大股东及亲属[2] - 董高权益授予价值不超薪酬40%[2] - 单人累计获授不超股本总额1%[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场1月8日14时召开，网络投票同日[8] - 现场会议地点为天津开发区西区北大街141号公司会议室[8] 审议议案 - 审议2023年股票期权激励计划等相关议案[6][8] - 议案已通过第三届董事会第九次会议审议，关联股东回避表决[10][12][14] 授权事项 - 董事会提请授权办理激励计划多项事宜，期限与计划有效期一致[13][14] - 授权事项可由董事长或其授权人士代表董事会行使[14]

跟投方案 - 2023年12月20日公司通过项目跟投方案[1] - 跟投平台天津领益创智出资额610万元[1] - 跟投平台2023年12月25日成立[1] 参股公司 - 参股公司贵阳信络电子注册资本4600万元[1] - 参股公司2023年12月28日成立[1]

股权变更 - 2023年12月30日津智资本将智博科技21.85%股权转让给国康增信[1][3] - 转让前津智博科技股权：津智资本91.48%、国康增信0%、天津渤海8.52%[1] - 转让后津智博科技股权：津智资本69.63%、国康增信21.85%、天津渤海8.52%[1] 影响说明 - 控股股东股权变更后公司实控人未变[2] - 股权变更不影响业务结构和经营活动[2]

控股股东股份情况 - 智博科技持有公司股份370,167,500股，占总股本47.95%[2] 股份质押情况 - 12月28日质押15,440,000股，占智博所持4.17%，总股本2.00%[3] - 累计质押184,580,752股，占智博所持49.86%，总股本23.91%[2] 质押相关说明 - 质押用途为津智资本提供融资担保[3] - 未涉及重大资产重组业绩补偿等担保[4] - 质押不影响上市公司控制权[7]

关于全资子公司参与投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次投资基本情况概述 公司全资子公司九域通于 2023 年 12 月 26 日签署了《北京中科创星硬科技 中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为有限合伙人以自有资 金参与投资基金。九域通总投资金额 6000 万元，占比不超过最终基金认缴总额 的 2.4%。投资基金于 2023 年 11 月 13 日在中国证券投资基金业协会（以下简称 "基金业协会"）完成备案，基金编号 SAAM46，目标规模为 25 亿元，最终以实 际募集情况为准。 投资基金重点围绕新一代信息技术、智能制造等硬科技领域进行投资，主要 投资于种子期、初创期成长型的中小企业。公司通过参与投资基金，借助基金专 业投资经验及资源优势，依靠基金在产业政策引导、项目孵化、科技成果转化等 方面具备的优势，拓宽项目渠道、提升技术储备，发现和培育符合公司发展方向 的硬科技项目，推进优化公司产业链布局建设，提升核心竞争力。 证券代码：603712 证券简称：七一二 ...