公司基本情况 - 公司于2017年4月7日核准首次公开发行人民币普通股8000万股，5月9日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本和实收资本均为人民币41,888.25万元[8] - 公司已发行股份总数为41,888.25万股，均为普通股[20] 股权结构 - 五名发起人以原公司股权对应净资产349,996,108.54元，按1:0.68572比例折为24,000万股，其余109,996,108.54元计入资本公积[17] - 上海鸣志投资管理有限公司认购18,120万股，占比75.5%[20] - 新永恒公司认购3,840万股，占比16%[20] - 上海晋源投资管理有限公司认购1,200万股，占比5%[20] - 上海杲鑫投资管理有限公司认购480万股，占比2%[20] - 上海凯康投资管理有限公司认购360万股，占比1.5%[20] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[28] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司因第（一）项情形收购股份应自收购之日起十日内注销，第（二）（四）项情形应在六个月内转让或注销[25] - 公司因第（三）（五）（六）项情形收购股份，应在三年内转让或注销[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形发生时，公司需在2个月以内召开临时股东会[46] - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司需在2个月以内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东会，董事会需在10日内书面回馈，同意则5日内发通知[51][52] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[52] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[55] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知并公告内容[56] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[56] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[57] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[58] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面回馈，同意则5日内发通知[50] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提案后10日内书面回馈，同意则5日内发通知[54] - 会议记录保存期限为10年[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[67] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[70] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[70] - 关联交易事项表决时，关联股东回避，由非关联股东按普通或特别决议规则表决[70] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括1名董事长和3名独立董事[105] - 董事会运用公司资产对外投资等单笔交易金额占最近一期经审计净资产10%以下、连续十二个月内累计交易金额占最近一期经审计总资产30%以下[109] - 董事会单笔借款金额占最近一期经审计净资产30%以下，当年借款总额不超股东会批准的年度财务预算相关贷款额度[109] - 董事会签署日常经营重大采购、销售等合同，单笔合同金额占最近一期经审计净资产30%以下、连续十二个月内与同一交易对象累计合同金额占最近一期经审计总资产30%以下[109] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[109] - 董事会权限内的担保事项，需经全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[111] - 被资助对象资产负债率超70%或单次财务资助金额或连续十二个月内累计金额超最近一期经审计净资产5%，董事会审议通过后提交股东会审议，且需出席董事会会议的三分之二以上董事和全体独立董事三分之二以上同意[111] - 公司年度对外捐赠金额低于1000万元，由董事会审议批准[111] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[114] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[114] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议，董事长需10日内召集主持[114] - 董事会召开临时会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[114] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过，审议特定事项需出席董事三分之二以上同意[114] - 董事会会议记录保存期限为10年[119] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[128] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[131] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[131] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过[131] - 公司股东会审议利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[132] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，当年经审计净利润为正且符合条件时，年度利润分配含现金分配[133] - 每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[134] - 公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[138] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施并披露[141] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[145][148] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[145] - 指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[150] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[152] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[153] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[156] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[156] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[156] - 清算组应自成立起10日内通知债权人，60日内公告[157] - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%的股东[163]

审计委员会 - 由三名非高管董事组成，独立董事应过半数且含会计专业人士[8] - 委员最近三年内不得被证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[10] - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[13] - 办公室主任由全体委员过半数选举产生[16] - 行使《公司法》规定监事会的职权[17] - 督导内部审计部门至少每半年检查特定事项一次[15] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督情况报告[25] - 每季度至少召开一次会议[30] - 需三分之二以上委员（含）出席方可举行会议[36] - 决议需经全体委员（含未出席）过半数通过才有效[40] 战略委员会 - 由三名董事组成，至少包括一名独立董事[67] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[67] - 设主任一名，由公司董事长担任[68] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[83] - 决议需全体委员（含未出席）过半数通过才有效[87][88] 薪酬委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[109] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[110] - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[116] - 每会计年度内至少召开一次会议，定期会议需在上一会计年度结束后四个月内召开[122] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[127] - 决议需全体委员过半数通过方为有效[130] 提名委员会 - 主任由独立董事担任，由全体委员二分之一以上选举并报请董事会批准产生[158] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[165] - 需三分之二以上委员出席方可举行[175] - 所作决议需全体委员过半数通过方为有效[179]

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[6] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元应及时报告[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时报告[8] 重大事项披露标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁应及时披露[9] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属于重大风险[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属于重大变更[15] 信息报告与披露 - 董事、高管获悉重大信息应在24小时内报告董事长并知会董事会秘书[20] - 各部门、控股子公司负责人应在24小时内向董事会秘书报告相关重大信息[20] - 相关人员买卖公司股份及衍生品种前通知董事会秘书，并在事实发生之日起两个交易日内披露[22] 责任与制度说明 - 董事会秘书为公司重大信息报告制度直接责任人[26] - 因董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予处罚并要求赔偿[26] - 各部门、子公司违规，董事会秘书可建议追究相关责任人法律责任[27] - 本制度“以上”“超过”含本数，“以下”不含本数[29] - 本制度解释权归公司董事会[30] - 本制度自公司董事会通过之日起生效实施，修改时亦同[31]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 制度遵循合规性、充分披露信息等原则[3][4] - 目的包括促进良性关系、建立稳定投资者基础等[5] - 工作对象有投资者、证券分析师等[7] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[8] - 通过公告、股东会、公司网站等方式交流[10] - 中期及年度业绩发布会后可举行非交易路演[12] 会议安排 - 特定情形下公司应召开投资者说明会[13][14] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[14] 职责分工 - 董事会负责制定投资者关系管理工作制度[15] - 职能部门负责日常事务[17] - 董事长、董事会秘书等是对外发言人[17] 工作内容与要求 - 工作包括拟定制度、组织活动等多项职责[18] - 在定期报告公布网址和咨询电话并保证渠道畅通[18] - 建立官方网站并设投资者关系管理专栏[19] - 利用公益性网络基础设施开展活动[20] - 建立内部协调机制和信息采集制度[20] 人员要求与应对 - 从事工作的人员需具备多方面素质和技能[20] - 重大事项受关注或质疑应召开说明会[20] - 可对员工进行相关知识培训[21]

审批规则 - 外汇衍生品交易需董事会或股东会审批，总体方案和额度报董事会前需获总裁同意[7] - 特定情况需董事会审议后提交股东会[7] 额度管理 - 可对未来12个月外汇衍生品交易范围、额度及期限合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[7] 部门职责 - 财务部负责业务计划制订等，采购及销售等部门提供信息，内审部门监督，董秘办负责披露[10] 风险控制 - 已确认损益及浮动亏损达一定程度应及时披露[20] - 汇率波动时财务部分析上报总裁防风险扩大[18] 交易原则 - 遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不单纯以盈利为目的[4] 档案保管 - 决策文件由董秘办保管至少10年，原始档案由财务部保管至少15年[20] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释，自审议通过后执行[23]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入13.15亿元人民币，同比增长3.92%[23] - 公司2025年上半年营业收入131,458万元，同比增长3.92%，环比增长14.22%[47] - 第二季度营业收入71,926万元，同比增长9.56%，环比增长20.82%[47] - 归属于上市公司股东的净利润2695.45万元人民币，同比下降32.66%[23] - 扣除非经常性损益净利润2336.5万元人民币，同比下降37.28%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2,695万元，同比下降32.66%[48] - 扣除非经常性损益的净利润2,337万元，同比下降37.28%[48] - 公司总营业收入1,314,575,078.67元，同比增长3.92%[60] - 营业总收入同比增长3.9%至13.15亿元人民币，2024年同期为12.65亿元人民币[120] - 净利润同比下降32.4%至2729.0万元人民币，2024年同期为4036.7万元人民币[120] - 基本每股收益0.0643元/股，同比下降32.74%[21] - 加权平均净资产收益率0.92%，同比下降0.48个百分点[21] - 基本每股收益同比下降32.7%至0.0643元/股，2024年同期为0.0956元/股[121] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本854,466,950.88元，同比增长8.07%[60] - 研发费用12,478万元，研发费用率稳定在9.49%[49] - 研发费用124,778,012.31元，同比增长4.92%[60] - 研发费用同比增长4.9%至1.25亿元人民币，占营业总收入比例9.5%[120] - 销售费用同比增长13.4%至1.26亿元人民币，2024年同期为1.11亿元人民币[120] - 所得税费用异常为-569.7万元人民币，2024年同期为117.2万元人民币[120] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额5056.32万元人民币，同比下降49.66%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.66%至5056.32万元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-5773.20万元[62] - 经营活动现金流量净额同比下降49.7%至5056.3万元人民币，2024年同期为1.00亿元人民币[126] - 投资活动现金流量净额改善43.5%至-5773.2万元人民币，2024年同期为-1.02亿元人民币[126] - 公司筹资活动现金流入小计为2.45亿元人民币，较上年同期的2.42亿元略有增长[127] - 公司取得借款收到的现金为2.44亿元人民币，与上年同期的2.42亿元基本持平[127] - 公司偿还债务支付的现金为1.26亿元人民币，略高于上年同期的1.24亿元[127] - 公司期末现金及现金等价物余额为7.88亿元人民币，较上年同期的6.48亿元增长21.7%[127] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1635万元人民币，同比增长40.4%[129] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为8312万元人民币，上年同期为-3918万元[129] - 母公司取得投资收益收到的现金为4000万元人民币，较上年同期的2000万元增长100%[129] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.6亿元人民币，较上年同期的3.08亿元下降15.6%[129] 各条业务线表现 - 控制电机及其驱动系统业务收入占比83.6%[36] - 电源与照明控制系统业务收入占比6.9%[37] - 设备状态管理系统业务收入占比1.07%[37] - 贸易代理业务收入占比8.39%[37] - 控制电机及其驱动系统业务营业收入10.99亿元，同比增长5.6%[50][51] - 运动控制系统业务营业收入4.25亿元，同比增长44.07%[52] - 伺服系统业务营业收入2.10亿元，同比增长48.94%[52] - 半导体及锂电储能应用领域营业收入同比增长逾130%[54] - 机器人应用板块收入同比增长约20%[56] - 光伏领域营业收入同比下降接近20%[56] - 医疗设备及生化分析仪器领域营业收入同比下降约6%[57] - 金融设备、纺织机械与安防设备领域营业收入合计减少0.5亿元[57] 各地区表现 - 境内业务营业收入72,751万元，同比增长6.84%，占总营收55.34%[47] - 境外业务营业收入58,707万元，同比微增0.52%，占比下降1.51个百分点[47] - 越南子公司营业收入5,962万元，同比增长973%，环比增长183%[48] - 公司通过并购美国AMP与瑞士T Motion形成全球化运营网络覆盖亚太北美欧洲[31] - 境外资产规模达10.93亿元，占总资产比例24.68%[65] - 公司出口收入占比较高，面临美国自2025年4月起对中国商品实施对等关税等贸易政策风险[71] 管理层讨论和指引：风险因素 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[4] - 公司已详细阐述生产经营中可能面临的各种风险及应对措施[4] - 公司产品主要原材料包括磁性材料、轴承、铝端盖等，价格波动可能影响生产成本控制[73] - 公司境外业务以美元等非人民币结算，汇率波动可能带来汇兑损失风险[74] - 公司因并购形成商誉，若标的公司盈利能力未达预期可能产生商誉减值风险[76] - 公司持续经营能力良好，无重大风险因素[139] 管理层讨论和指引：应对措施 - 公司通过金融工具对冲汇率风险，并考虑增加欧元、日元等货币结算比例[74] - 公司通过集中采购和战略储备确保原材料供应稳定性[74] - 公司计划拓展印度、东南亚等新兴市场以降低对传统市场依赖[72] - 公司加快海外生产基地布局，通过本地化生产规避贸易壁垒[72] 其他财务数据：资产和负债变化 - 总资产44.28亿元人民币，同比增长8.57%[23] - 归属于上市公司股东的净资产29.47亿元人民币，同比增长1.16%[23] - 应收票据同比增长33.93%至6604.76万元[64] - 合同资产同比下降39.37%至66.68万元[64] - 在建工程同比下降58.40%至6259.87万元[64] - 无形资产同比增长87.63%至2.07亿元[64] - 应付账款同比增长34.84%至4.49亿元[64] - 长期借款同比增长100%至1.12亿元[64] - 公司总资产从407.81亿元增长至442.77亿元，增幅8.56%[115][116] - 短期借款从3.34亿元增至3.96亿元，增长18.71%[115] - 应付账款从3.33亿元增至4.49亿元，增长34.83%[115] - 其他应付款从2.87亿元增至3.88亿元，增长35.14%[115] - 长期借款从5600万元增至1.12亿元，增幅100%[115][116] - 货币资金从6209.94万元增至1.39亿元，增长123.38%[117] - 应收账款从2.52亿元增至2.56亿元，增长1.66%[117] - 其他应收款从6.42亿元增至7.10亿元，增长10.68%[117] - 母公司未分配利润从5.90亿元增至6.19亿元，增长5.04%[118] - 母公司所有者权益从19.01亿元增至19.31亿元，增长1.58%[118] - 货币资金期末余额为788,888,899.67元，较期初增加92,102,828.71元[114] - 应收账款期末余额为602,222,683.29元，较期初增加58,039,318.90元[114] - 存货期末余额为607,704,723.64元，较期初增加35,485,592.39元[114] - 固定资产期末余额为846,138,858.23元，较期初增加178,712,897.51元[114] - 在建工程期末余额为62,598,710.71元，较期初减少88,021,215.51元[114] - 流动资产合计期末余额为2,450,503,337.25元，较期初增加232,243,786.41元[114] - 未分配利润期末余额为582,934,483.81元，较期初增长4.2%[136] - 所有者权益合计期末余额为1,888,989,034.67元，较期初增长1.3%[136] 其他财务数据：权益和收益 - 政府补助495.49万元人民币[22] - 母公司投资收益大幅增长25.5%至5021.9万元人民币，2024年同期为4000.0万元人民币[124] - 外币报表折算差额产生1690.8万元人民币正收益，2024年同期为-184.6万元人民币损失[121] - 公司归属于母公司所有者权益的综合收益总额为4386万元人民币[131] - 少数股东权益增加100万元人民币，主要来自子公司吸收少数股东投资[131] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为2,956,792,442.68元[132] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为2,848,107,316.71元[132] - 公司2025年半年度综合收益总额为38,520,989.09元[132] - 公司2025年半年度对所有者分配利润16,802,640.00元[132][133] - 公司2025年半年度专项储备本期提取与使用均为2,313,031.30元[132] - 公司母公司2025年半年度所有者权益合计为1,930,592,224.11元[135] - 公司母公司2025年半年度综合收益总额为39,758,619.19元[135] - 公司母公司2025年半年度对所有者分配利润10,053,180.00元[135] - 公司2025年半年度少数股东权益为7,413,517.18元[133] - 公司2025年半年度未分配利润为1,534,057,945.26元[133] - 实收资本为420,066,000.00元[136] - 资本公积为803,392,860.80元[136] - 库存股减少10,320,120.00元[136] - 盈余公积为92,915,810.06元[136] - 综合收益总额为40,167,583.25元[136] - 对所有者分配利润16,802,640.00元[136] - 公司2024年度现金分红总额为1005.32万元，近三年累计现金分红占年均净利润36.25%[78] 公司产品和业务 - 公司主要产品包括HB混合式步进电机，步距角范围在0.9°至3.75°[11] - 公司PM永磁式步进电机的典型步距角为7.5°或15°[11] - 公司拥有智能电动缸产品，实现高精度直线运动[11] - 公司开发了M5系列高性能交流伺服系统产品[12] - 公司步进伺服SS系列产品采用高精度编码器作为反馈装置[12] - 公司产品包含无刷无齿槽电机，适用于医疗和航空航天等行业[11] - 公司业务涵盖智能照明控制与驱动系统，包含监控、控制和驱动单元[12] - 公司产品应用于医疗设备、机器人、太阳能光伏、半导体设备等自动化领域[30][31] - 公司运动控制模组已广泛应用于物流仓储高速搬运智能驾驶环境感知工厂自动化柔性装配医疗设备精密取样等领域[32] - LED智能照明控制与驱动系统覆盖高端商业智能楼宇医疗防爆工业道路及隧道等全场景照明需求[33] - 电源控制系统形成金融打印设备专用电源电力保护设备专用电源商用家用锅炉燃烧器点火控制三大系列化解决方案[33] - 设备状态管理系统批量部署于电力冶金石化煤炭汽车烟草及市政等资产密集型行业[34] 公司治理和合规 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 本报告不构成公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺[3] - 公司负责人常建鸣及主管会计工作负责人程建国保证财务报告的真实、准确、完整[5] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[5] - 公司全称为上海鸣志电器股份有限公司，外文名称为SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.[14] - 公司中文简称为鸣志电器，外文名称缩写为MOONS'[14] - 公司法定代表人为常建鸣[14] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[81] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[91] - 报告期内无违规担保情况[91] - 半年报未经审计[91] - 公司无重大诉讼及仲裁事项[92] - 公司及控股股东诚信状况良好无重大失信记录[92] - 2024年度日常关联交易已通过临时公告披露[93] - 2025年度日常关联交易预计已通过临时公告披露[93] 环境和社会责任 - 鸣志太仓生产基地废水排放达标化学需氧量COD浓度低于349mg/L（标准500mg/L）[83] - 废水氨氮排放浓度低于36.9mg/L（标准45mg/L）[83] - 废水总磷排放浓度低于6.95mg/L（标准8.0mg/L）[83] - 废气无组织排放甲醛浓度低于0.06mg/m³（标准0.05mg/m³）[83] - 废气有组织排放非甲烷总烃浓度低于43.0mg/m³（标准60mg/m³）[83] - 危险废弃物处理总量包括清洗废液25.71吨和废矿物油类22.52吨[84] - 公司2025年上半年投入帮扶资金10万元用于慈善公益事业[85] 承诺和担保 - 公司实际控制人及股东承诺若未履行公开承诺将停止领取薪酬津贴及股东分红直至履行完成[87] - 公司全体董事监事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[87] - 公司全体董事监事及高级管理人员承诺不从事与公司相同或相近业务投资或任职持股比例低于5%除外[88] - 公司董事监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[88] - 公司股票上市后6个月内若连续20交易日收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[88] - 离职后半年内不转让所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[88] - 所有承诺事项均于2017年5月9日作出且长期有效[87][88] - 报告期内所有承诺均得到及时严格履行无未完成情况[87][88] - 控股股东及关联方承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[89] - 控股股东及关联方承诺避免同业竞争持股比例低于5%[89] - 控股股东及关联方承诺减少关联交易并遵守市场定价原则[90] - 报告期内对子公司担保发生额合计9,100万元[100] - 报告期末对子公司担保余额合计14,700万元[101] - 公司担保总额14,700万元，占净资产比例4.97%[101] - 2023年7月公司为运控电子提供不超过20,000万元担保，期限不超过六年[101] - 2024年4月公司为鸣志国贸提供不超过12,000万元担保，为鸣志茵德斯提供不超过80,000万元担保[101] - 2025年3月公司为鸣志国贸与松下中国业务提供不超过3,500万元担保[101] 研发和知识产权 - 截至2025年6月末，公司累计获授权专利512项（发明专利102项、实用新型375项、外观设计35项）及软件著作权196项[78] 租赁和关联交易 - 子公司美国LIN与Lintek, LLC签订工业厂房租赁合同，面积23,000平方英尺，租赁期自2020年8月1日至2030年7月31日[96] - 子公司鸣志智能与鸣志精密制造（太仓）签订租赁合同，租赁工业厂房面积2,670平方米（2022年7月1日至2027年6月30日）及1,058平方米（2023年1月1日至2027年6月30日）[97] - 子公司鸣志太仓与鸣志精密制造（太仓）签订租赁合同，租赁工业厂房面积3,756平方米（2023年1月1日至2027年12月31日）及2,996.70平方米（2024年4月1日至2025年12月31日）[98] - 子公司鸣志太仓另租赁工业厂房1,547.18平方米（2024年4月1日至2026年12月31日）[98] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为54,554户[105] - 控股股东上海鸣志投资管理有限公司持股数量为235,560,000股，占总股本比例为56.24%[107] - 第二大股东新永恒公司持股数量为20,944,125股，占总股本比例为5.00%，报告期内减持2,902,301股[107] - 香港中央结算

公司董事会于近日收到非独立董事温治中先生的辞职申请，温治中先生因内 部工作调整原因向公司申请辞去第五届董事会非独立董事职务。根据《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，温治中先生的辞职申请自 其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数。 温治中先生辞任后仍在公司继续担任其他现有职务，在公司增补新任董事 前，温治中先生将继续履行其作为董事的相关职责，不会影响公司相关工作的正 常开展，不会对公司生产经营产生影响。 二、关于选举职工代表董事的情况 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会在收到温治中先生的辞职 报告后，为完善公司治理结构，更好地维护职工和公司合法权益，保障公司董事 会正常运行，拟增补一名职工代表董事，同第五届董事会现任 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-032 上海鸣志电器股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

财报披露 - 公司于2025年8月29日审议通过并披露2025年半年度报告及其摘要[3] 业绩说明会 - 2025年9月5日10:00 - 11:00召开半年度网上业绩说明会[3] - 地点为上海证券报•中国证券网路演中心[6] - 投资者可于9月4日16:00前发问题至邮箱dm@moons.com.cn [6] - 参加人员有常建鸣、程建国、鲁晓冬、温治中[7] - 投资者可于9月5日通过互联网登录中国证券网参加[7] 联系方式 - 联系人温治中，电话021 - 52634688 [9] - 传真021 - 62968703，邮箱dm@moons.com.cn [9] 会议后续 - 说明会后通过指定媒体公告情况及内容[9] - 指定媒体有《上海证券报》等及上海证券交易所网站[9]

会议与章程修订 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第六次会议，审议多项议案[3] - 公司取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权[4] - 《公司章程》多处修订，包括增加维护职工权益、补充注册信息等内容[5] 股份与股东权益 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有不得超已发行股份总额10%[6] - 发起人等不同主体持有的公司股份有转让限制[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议或发现违规，有相应权利[7][8] 股东会与董事会 - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[11] - 董事会、相关股东有权向公司提出提案[11] - 股东大会网络投票时间有规定[12] - 公司重大资产交易、担保等事项需股东大会特别决议通过[13] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[13] 董事与独立董事 - 董事任职有资格限制，不得有违规行为[15][16] - 董事辞职、出现特定情形有处理规定[17] - 独立董事任职有资格要求，需每年自查独立性[18][19] - 独立董事辞职有特殊规定[20] 董事会职权与决策 - 董事会有多项职权，包括制订方案、决定内部管理等[20] - 董事会决策有金额限制，如对外投资、借款等[21] - 公司关联交易、对外担保等事项由董事会审议[22] 委员会与监事会 - 审计委员会等专门委员会成员构成及职责有规定[21][24] - 监事会成员构成、任期、会议等有规定[25][26] 利润分配与公司变更 - 公司分配税后利润需提取法定公积金[27] - 公司合并、减资、解散等有相关规定[28][29] 制度修订与制定 - 需提交股东大会审议修订制度有公司章程等多项[32] - 无需提交审议的修订制度有董事会专门委员会议事规则等多项[32] - 新制定制度有董事、高级管理人员离职管理制度等[32]

板块整体表现 - 电机板块当日上涨0.82%，领先个股为通达动力（涨跌幅2.17%）和湘电股份（涨跌幅2.08%）[1] - 板块交易活跃，卧龙电驱成交额达55.96亿元，大洋电机成交量149.91万手[1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] 个股涨跌情况 - 10只个股上涨，涨幅最高为通达动力（18.82元，+2.17%）和湘电股份（16.66元，+2.08%）[1] - 10只个股下跌，华阳智能跌幅最大（56.67元，-3.64%），安乃达次之（40.41元，-2.88%）[2] - 鸣志电器收于64.50元（+1.13%），江苏富利收于52.21元（+1.06%）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7.33亿元，游资净流入1.28亿元，散户净流入6.05亿元[2] - 卧龙电驱主力净流出2968.78万元（占比0.53%），游资净流出2738.94万元[3] - 华阳智能主力净流入105.31万元（占比0.59%），但游资净流出624.05万元[3] - 中电电机主力净流出1136.67万元（占比8.17%），散户净流入865.59万元[3]