证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-069 三棵树涂料股份有限公司 关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、控股股东洪杰先生持有公司股份 353,181,163 股，占公司总股本的 67.02%； 本次洪杰先生质押 4,060,000 股后，累计质押公司股份 36,947,280 股，占其所 持公司股份的 10.46%，占公司总股本的 7.01%。 公司于 2023 年 12 月 13 日接到洪杰先生的通知，洪杰先生将其所持有的公 司部分无限售条件流通股股份质押给了海通证券股份有限公司，具体情况如下： 注：洪杰先生本次股权质押是用于置换原有 2,303,347 股股份质押，并将于 2023 年 12 月 15 日完成 2,303,347 股解质押程序。 2、本次质押股份不存在被用作于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其 他保障用途的情形。 3、股东累计质押股份情 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-068 三棵树涂料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 12 月 4 日（星期一）至 12 月 8 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过三棵树 涂料股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（zqb@skshu.com.cn）进行提问。公 司将在信息披露允许范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许范围内，就投资者关心的问 题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-067 三棵树涂料股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的经销商。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为公司的下游经销商代 偿金额不高于福建华通银行股份有限公司（以下简称"华通银行"）已批复的所 有经销商贷款额度的10%，且代偿累计金额不得高于人民币4,000万元，具体以后 续签订的担保协议为准。截至本公告披露日，公司与子公司已实际为经销商提供 的担保余额为人民币6,660.96万元。 一、担保情况概述 为帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地 拓展市场，公司分别于2023年4月27日、2023年5月26日召开了第六届董事会第六 次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意 公司以连带责任保证方式对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符 合融资资质条件的公司下游经销商的贷 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-066 三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司福建三棵树建筑材料有限公司（以下简称"三棵树材料"）、福建省三棵树 新材料有限公司（以下简称"秀屿三棵树"）； ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为三棵树材料担 保本金金额为15,000万元，为秀屿三棵树担保本金金额为9,000万元。截至本公告 披露日，已实际为三棵树材料提供的担保余额为35,834.31万元，为秀屿三棵树提 供的担保余额为75,455.40万元； ● 本次担保是否有反担保：否； ● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保的情况； ● 特别风险提示：经2022年年度股东大会审议通过的公司及子公司对外担 保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象三棵树材料和秀屿三 棵树最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关投资 ...

三棵树涂料股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股 东义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 / 10 第二章 股东大会的召集 第 ...

三棵树涂料股份有限公司 章程 （2023 年第一次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附则 | 42 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本 章程。 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 承担责任，公司以其全部资产对 ...

第一条 为进一步完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保 护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《三棵树涂料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、 《独立董事工作制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东 的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 三棵树涂料股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》《独立董事工作制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作，每年到 公司进行现场工 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立和健全三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进 行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作 为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本工作细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议 ...

三棵树涂料股份有限公司 为了进一步规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使公司董事会和董事有效地履行其自身职责，提高公司董 事会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规、规章和公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会议事规则 （2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议的召 开时间原则上应为公司上年年度报告披露前和本年半年度报告披露前。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第 ...

三棵树涂料股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东特 别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 公司关联交易的决策程序、信息披露等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： (一)诚实信用的原则； (二)公开、公平、公正的原则； (三)依据客观标准判断的原则； (四)实质重于形式的原则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接地 ...