三棵树涂料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高剑虹，已充分了解并同意由提名人三棵树涂料股份有限公司董事会提名为三 棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： 1 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公 司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的 相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

三棵树涂料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定； 提名人三棵树涂料股份有限公司董事会，现提名于增彪先生、高剑虹先生、何佩佩 女士为三棵树涂料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任三棵树涂料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三棵树涂料股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-064 三棵树涂料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日分别召开 了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，审议并通过《关 于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需提交公司 股东会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设 置职工董事一名，并修改《公司章程》、同时废止《监事会议事规则》。公司监事 履职期限截至《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》经股 东会审议通过之日。 同时，董事会提请股东会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司 章程》的公司变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章 程》进行必要文字调整等相关手续。根据上述情况， ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-067 三棵树涂料股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （ http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 ●会议问题征集：投资者可于 2025 年 10 月 21 日（星期二）至 10 月 28 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过三棵树 涂料股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（zqb@skshu.com.cn）进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2025 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了公司《2025 年第三季度报告》，为便 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-063 三棵树涂料股份有限公司 2025年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 9 月 30 日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表期末未分配利润为人民币 1,029,539,192.54 元（未经审计）。经董事会决 议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施 2025 年前三 季度利润分配。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。以目前公司最新 总股本 737,817,473 股为测算基数，拟合计派发现金红利 368,908,736.50 元（含 税），占 2025 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 49.61%。同时，不以资本公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ ...

三棵树涂料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日分别召 开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十四次会议，审议并通过 《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确 保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规 定，对各项资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情 况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-062 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值 准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营 成果，使公司的会计信息更具有合理性。 （一）本次计提资产减值的原因 二、计提资产减值准备对公司的影响 2025 年 1-9 月累计计提各项资产 ...

三棵树涂料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人于增彪，已充分了解并同意由提名人三棵树涂料股份有限公司董事会提名为三 棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员以及从业人员监 督管理办法》等的相关规定； 1 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-066 三棵树涂料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-060 三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 15 日以书面、电子发送等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 名，实 际出席会议的监事 3 名，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭永森 先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议并通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法 规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2、公司 2025 年第三季度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-059 三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 于2025年10月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议 材料于2025年10月15日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议 的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董 事长洪杰先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议并通过《2025年第三季度报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 二、审议并通过《关于计提资产 ...