证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-046 三棵树涂料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开了第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相 关情况公告如下： 三棵树涂料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 27 日 附件： 为进一步规范和优化公司治理程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《三棵树涂料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订，本事项尚需提交公司股 东大会审议。同时，提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更（备案） 相关的工商登记手续等具体事宜。 根据上述情况，具体修订详见附件《公司章程修正案》，相关条 ...

诉讼涉案金额 - 全资子公司涉案本金689.92万元及利息[1] - 12个月内诉讼仲裁涉案累计24731.35万元，占净资产10.11%[1][5] 单个项目情况 - 2021年7月合同金额1685.38万元，2023年增53.53万元至1738.91万元[2][3] - 2023年11月验收，已开票1249.51万元，仅支付1014.00万元[3] - 2024年3月送审，结算量1756.62万元未确认，余额689.92万元未付[3][4] 诉讼案件数量 - 12个月诉讼仲裁共238起[5] - 超1000万元3起，分别为2514.49、1581.65、1379.27万元[5] - 1000万元以下235起，金额小计19255.94万元[5]

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-047 三棵树涂料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

三棵树涂料股份有限公司 关于第四期员工持股计划存续期 即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划（以下简 称"本期员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 10 月 12 日届满。根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定，现将到期计划持有的股票数量以及占公司 股本总额的比例相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的基本情况 1、公司分别于 2020 年 9 月 9 日、2020 年 10 月 13 日召开第五届董事会第 十一次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<三棵树涂料股份 有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 2、公司于 2020 年 11 月 2 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于修订<三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于修订<三棵树涂料股份有限公司第 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第十四次会议于2024年7月25日召开，7名董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等四项议案[1][3][4][6] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交临时股东大会审议[5]

三棵树涂料股份有限公司 章程 （2024 年 7 月） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附则 | 42 | 1 / 43 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司以发起设立的方式 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-045 三棵树涂料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值情况概述 （一） 本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经公司管理层充分讨论， 公司对截至 2024 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值测试，并计提相应资产减值 准备。 （二） 计提资产减值准备的资产范围和总金额 2024 年 1-6 月，公司及合并报表范围内子公司对各项资产合计计提减值准 备 158,917,543.89 元，具体情况如下： | 项目 | 2024 年 1-6 | 月计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 156,830,481.62 | | 其中：应收账款减值损失 | | 150,757,451.35 | | 应收票据减值损失 | | -640,769.77 | | 其他应收款减值损失 | | 6,713,800.04 | | 资产减值损失 | | 2,087,062.27 | | 其中：存货跌价损失 | | 2,599,239.24 | | 合同资产减值损失 | | ...

报告公司投资评级 报告维持三棵树(603737.SH)的"增持"评级[9]。 报告的核心观点 1) 公司渠道结构进一步优化,毛利率整体改善[6] 2) 费用率小幅提升,现金流改善明显[7] 3) 公司全渠道竞争崭露头角,切换引擎再出发[8] 公司经营情况总结 1) 2023年公司实现营业收入124.76亿元,同比增长10.0%;实现归母净利润1.74亿元,同比下降47.3%[5] 2) 2023年公司家装墙面漆、工程墙面漆、基材与辅材、防水卷材收入均实现不同程度增长,渠道结构逐步优化[6] 3) 2023年公司整体毛利率为31.51%,同比提升2.61个百分点;2023年四季度毛利率为32.06%,同比提升3.22个百分点,环比提升0.28个百分点[6] 4) 2023年公司经营性净现金流14.08亿元,同比增长47.29%;2024年一季度经营性现金流为-2.64亿元,同比增长2.0亿元[7] 盈利预测与估值 1) 考虑地产端下行压力,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测至6.20亿元、8.64亿元、10.95亿元,对应EPS为1.18元、1.64元、2.08元[9][10] 2) 目前股价对应2024-2026年PE分别为28倍、20倍、16倍[9][10] 风险提示 1) 产品推广速度下降[9] 2) 原材料涨价超预期[9] 3) 房地产行业恢复不及预期[9]

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-041 三棵树涂料股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决结束。 上市公司所处的当事人地位：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"） 为案件原告。 二、本次诉讼裁判情况 广东省广州市荔湾区人民法院对案件作出一审判决如下： 1、被告广州恒乾材料设备有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内， 向原告三棵树涂料股份有限公司支付汇票金额 11,150,141.61 元； 2、被告广州恒乾材料设备有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内， 向原告三棵树涂料股份有限公司支付利息（利息以 11,150,141.61 元为基数，从 1 本案利息按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算，自 2021 年 10 月 22 日 起至款项清偿之日止。利息金额暂计至起诉日为人民币 746,130.00 元。 涉案的金额：本金金额 11,150,141.61 元人民币及相应利息。 是否会 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-040 三棵树涂料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 公司于2024年1月27日、2024年4月2日分别披露了《关于获得政府补助的公 告》（公告编号：2024-005、公告编号：2024-012）。近日，经公司财务部门确 认，除上述公告已披露的公司及下属子公司收到的政府补助外，2024年1月1日至 本公告披露日，公司及下属子公司已确认累计收到各类政府补助共计人民币 20,593,476.26元，均为与收益相关的政府补助，占公司最近一期经审计净利润的 11.87%。 获得补助总金额：人民币20,593,476.26元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关 规定，上述收到的补助均属于与收益相关的政府补助，将对三棵树涂料股份有限 公司（以下简称"公司"）的损益产生一定积极影响，最终将以经会计师事务所审 计后的年度报告为准。 二、补助的类型及其对上市公司的 ...