三棵树涂料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护信息披露的公开、公正、公平原则，维护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所发布的《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规 范性文件和《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及公司制定的《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围为公司及其下属各部门、分公司、子公司（包括 公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计 ...

第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，由公 司董事会选举产生。 三棵树涂料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高级管 理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、 选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本工作细则的规定。提名 ...

三棵树涂料股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东特 别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 公司关联交易的决策程序、信息披露等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益、调节利润或财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审 ...

三棵树涂料股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保 护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《三棵树涂料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、 《独立董事工作制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东 的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》《独立董事工作制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作，每年到 公司进行现场工作时间应当不 ...

三棵树涂料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 10 月修订） （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 1 / 6 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称国家秘密），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《三棵树涂料股 份有限公司章程 ...

三棵树涂料股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露工 作，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实 保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的 价格可能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过上海证券交易所网站和符合中 国证监会规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送 证券监管部门。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度适用于公司及其董事、高级管理人 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。公司董事、副总经理、财务负责人可以兼任董 事会秘书。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： (一)具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形； 第一条 为了规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，规范董事会秘书的各项工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所发布的规章、规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程 ...

三棵树涂料股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东 义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及 其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》中规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进 行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作 为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本工作细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 ...

三棵树涂料股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，进一 步完善公司法人治理结构，提高公司总经理科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《三 棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本工作细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 (二)具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构并协调各种内外 关系和统揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所处的行业，熟悉 多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律和法规； (四)诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； (五)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 总经理应当具备下列资格： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； 第四条 凡有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的人员，以及被中 国证券监督管理委员会处以证 ...