会议信息 - 股东大会于2025年4月28日在四川省成都市召开[3] - 出席会议股东和代理人158人[3] - 出席股东所持表决权股份294,661,828股，占比63.8196%[3] 表决情况 - 2025年董监高薪酬与考核方案A股同意票数13,482,744，比例96.6628%[5] - 续聘2025年度会计师事务所A股同意票数比例96.8756%[9] 人员选举 - 李力女士当选独立董事，得票数292,878,724，占比99.3949%[8] - 付永胜先生当选独立董事，得票数292,878,462，占比99.3948%[8] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席8人，请假1人；监事3人，出席3人[6] 股权情况 - 控股股东海天投资在股权登记日持有267,768,008股，49,088股无表决权[10] 见证律所 - 见证律师事务所为北京金杜（成都）律师事务所[11]

股东大会安排 - 公司于2025年4月10日决定4月28日召开2025年第四次临时股东大会[6] - 2025年4月11日在指定平台刊登召开股东大会的通知[6] - 现场会议于2025年4月28日下午15:00在成都召开，由董事长主持[7] 投票时间 - 交易系统投票时间为2025年4月28日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[7] - 互联网投票时间为2025年4月28日9:15至15:00[7] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人共5人，代表292,869,316股，占比63.4313%[8] - 网络投票股东共153人，代表1,792,512股，占比0.3883%[8] - 中小投资者共155人，代表13,948,212股，占比3.0210%[9] - 出席股东大会股东共158人，代表294,661,828股，占比63.8196%[9] 议案表决结果 - 《关于2025年董事等薪酬与考核方案的议案》同意股数占出席会议股东有表决权股份总数的96.6628%[12] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意294,226,036股，占比99.8521%，中小投资者同意13,512,420股，占比96.8756%[14] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》反对277,668股，占比0.0942%，中小投资者反对占比1.9907%[14] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》弃权158,124股，占比0.0537%，中小投资者弃权占比1.1337%[14] 选举结果 - 《选举李力女士为公司第五届董事会独立董事》同意292,878,724股，占比99.3949%，中小投资者同意12,165,108股，占比87.2163%[16] - 《选举付永胜先生为公司第五届董事会独立董事》同意292,878,462股，占比99.3948%，中小投资者同意12,164,846股，占比87.2144%[18] - 李力女士当选为公司独立董事[17] - 付永胜先生当选为公司独立董事[19] 会议有效性 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[20] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定[21] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[21]

审计机构信息 - 信永中和上年末合伙人259人[12] - 上年末执业注册会计师1780人[12] - 签署过证券服务业务审计报告超700人[12] - 2023年业务收入40.46亿元[12] - 2023年审计业务收入30.15亿元[12] - 2023年证券业务收入9.96亿元[12] - 2023年上市公司审计客户364家[12] - 2025年开始为公司提供审计服务，近三年签2家[15] 公司决策 - 拟续聘信永中和为2025年度审计中介，待股东大会通过[17] - 2025年4月10日董事会通过续聘议案[17] 人员选举 - 提议选举李力、付永胜为独立董事[19] 其他信息 - 会议时间为2025年4月28日15点[7] - 股权登记日为2025年4月21日[7] - 独立董事固定津贴12万元/年（税前）[9]

担保情况 - 公司为子公司简阳沱江融资1000万元提供连带责任保证[2] - 已为简阳沱江提供担保余额6350万元[2] - 2025年为子公司提供融资担保额度不超231000万元[5] - 与中国银行成都自贸分行约定保证金额1000万元[9] - 实际对外担保余额为234677.52万元[13] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产85.54%[3] - 不存在对外担保逾期情况[3] 子公司业绩 - 简阳沱江2024年末资产总额14490.63万元，净资产5455.60万元[8] - 简阳沱江2024年末负债总额9035.03万元，流动负债2670.46万元[8] - 简阳沱江2024年营收3747.41万元，净利润1419.18万元[8]

收购交易核心信息 - 海天股份通过全资子公司四川海天光伏材料有限公司以现金方式收购贺利氏光伏银浆事业部相关资产 包括贺利氏光伏（上海）有限公司100%股权及关联债权 贺利氏光伏科技（上海）有限公司100%股权和Heraeus Photovoltaics Singapore Pte Ltd 100%股权 [3] - 交易完成后 海天光伏实现对贺利氏光伏和贺利氏科技的100%控股 [10] 工商变更登记详情 - 贺利氏光伏（上海）有限公司于2025年4月8日完成投资人变更 由贺利氏（中国）投资有限公司转为四川海天光伏材料有限公司 注册资本23500万元人民币 较此前3500万元增长571.43% [6] - 贺利氏光伏科技（上海）有限公司于2025年4月2日完成类似变更 注册资本由2000万元增至15000万元 增幅650% [10] - 两家公司董事均由高昌禄 谢文祥 艾周平变更为仅高昌禄一人 监事由陈倩变更为李杏 法定代表人保持高昌禄不变 [6][10] 公司股权与控制结构 - 贺利氏（中国）投资有限公司系贺利氏亚太控股有限公司全资子公司 注册资本3000万美元 主要人员包括董事长ROLAND HEHN 总经理艾周平 董事ANDRE KOBELT 董事ROLF WETZEL和监事HERGEN HAAS [11][12] - 贺利氏集团为德国家族科技企业 业务覆盖贵金属回收 医疗健康 半导体电子及工业应用 进入中国市场已超50年 [13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟购买四川振兴 产业园实业有限公司（以下简称"四川振兴"）、上实环境控股（武 汉）有限公司（以下简称"上实环境"）合计持有的参股公司四川上 实生态环境有限责任公司（以下称"四川上实"）剩余 70%股权。截 至本公告日，公司已完成股权购买价款支付，并完成标的资产的过户 手续及相关工商变更登记事宜。 一、交易基本情况 2024 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于拟购买参股公司剩余股权的议案》，拟购买四川振兴、 上实环境合计持有的四川上实剩余 70%股权。详见公司于 2024 年 12 月 21 日对外披露的《关于拟购买参股公司剩余股权的公告》（公告编 号：2024-085）。 2025 年 2 月 13 日，公司对外披露了《关于购买参股公司剩余股 权进展的公告》（公告编号：2025-013），分别与四川振兴、上实环 境签署了《产权交易合同（股权类）》。 2025 年 4 月 3 日， ...

提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性要求 - 特定持股及亲属不具独立性[2][3] 不良记录判定 - 近36个月受处罚或多次批评有不良记录[3] 提名人背景 - 拥有会计学博士学位、副教授职称[5] - 会计岗位有5年以上全职经验[5] 审查结果 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

人员聘任 - 公司同意聘任李力、付永胜担任独立董事[1] 人员资格 - 两人未持股，无关联关系，任职资格符合规定[2] 委员会调整 - 董事会专门委员会委员调整，待独董候选人通过生效[3][4] 人员履历 - 李力发表论文等成果丰富[8] - 付永胜科研成果多，发表论文及授权专利多[10] 审议流程 - 独董候选人需经股东大会审议，补选议案需上交所备案[3]

独立董事提名 - 付永胜被提名为海天水务集团第四届董事会独立董事候选人[1] - 付永胜通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6] 任职资格 - 独立董事需具备5年以上相关工作经验[1] - 有持股、处罚等情形人员无任职资格[2][3] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[3]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-056 海天水务集团股份公司 关于 2025 年董事、监事和高级管理人员 薪酬与考核方案的公告 1、薪酬总额包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴和补 贴等； 2、高级管理人员 2025 年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴 将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经 营业绩和个人绩效考核情况发放。 四、其他规定 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会 议，审议了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》， 因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将 直接提交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下： 一、公司董事薪酬方案 1、担任公司独立董事的固定津贴为人民币 12 万元/年（税前）； 2、在公司专职工作董事的基本工资、职位或岗位的津贴和补贴 将按照岗位及实际工作月数计发， ...