独立董事候选人声明与承诺 本人李力,已充分了解并同意由提名人海天水务集团股份公司董 事会提名为海天水务集团股份公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任海天水务集团股份公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...

人事变动 - 公司于2025年4月10日聘任高昌禄为副总裁，任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 高昌禄1971年12月出生，中国国籍，研究生学历，未持股[1][6] - 曾任职贺利氏、上海腾瑞实业等[6]

独立董事提名 - 海天水务集团董事会提名付永胜为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 包括5年以上相关工作经验、持股及处罚限制等[1][2][3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查，提名人确认其符合要求[5]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司海天光伏现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，预计构成重大资产重组[2] - 截至公告披露日，贺利氏上海两公司完成股权转让工商登记变更[5] 进展情况 - 2024 - 2025年多次召开董事会、股东大会审议通过相关议案[3][4] - 2024 - 2025年多次披露重大资产购买预案、报告书草案及进展公告[3][4] - 海天光伏取得境外投资项目备案通知书及企业境外投资证书，交易尚需完成外汇登记程序[5][6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计中介，待股东大会审议[3] 审计机构情况 - 信永中和上年末合伙人259人，注会1780人，签过证券报告注会超700人[4] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿，审计收费4.56亿[4] - 2023年上市公司审计客户364家，同行业13家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] 审计人员情况 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司情况[7][9] - 项目相关人员近三年无执业处罚情况[10] - 信永中和及人员无违反独立性情形[11] 审计费用 - 2025年审计费用待协商确定[12]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会4月28日15点在成都召开[3] - 网络投票4月28日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 审议2025年董事等薪酬与考核方案等议案[8] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年4月21日，A股代码603759[14] - 会议登记时间为2025年4月25日[18] 投票规则与票数 - 股东每持有一股拥有对应投票总数[28] - 某投资者100股在不同议案有相应表决权[29]

会议信息 - 公司于2025年4月10日召开第四届监事会第二十一次会议[1] - 会议通知于2025年4月7日送达所有监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议《关于2025年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》[1] - 议案表决结果为0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[1] - 议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[2]

会议情况 - 公司于2025年4月10日召开第四届董事会第二十六次会议[1] 议案表决 - 《关于2025年董事等薪酬与考核方案的议案》9票回避[1] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》9票同意[2][3] - 《关于补选独立董事并调整委员的公告》9票同意[4] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》9票同意[5] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》9票同意[6] 后续安排 - 多项议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[1][3][4]

资金使用 - 2024年10月22日公司审议通过用不超2亿闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[1] - 2025年4月7日公司提前归还全部补流募集资金[1] 合规情况 - 使用闲置募集资金未影响投资计划正常进行[2] - 使用闲置募集资金未变相改变用途[2]

文章核心观点 北京金杜（成都）律师事务所认为海天水务集团股份公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规、规则和公司章程的规定 [7] 公司本次股东大会的召集、召开程序 - 公司董事会决定于2025年4月3日召开2025年第三次临时股东大会，并在指定信息披露平台刊登通知 [3] - 本次股东大会现场会议于2025年4月3日在天府新区湖畔路南段506号公司5楼会议室召开，由董事长张霞主持，网络投票时间为同日9:15至15:00，实际召开情况与通知一致 [4] 出席本次股东大会的人员资格与召集人资格 - 现场出席股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份288,429,216股，占公司有表决权股份总数的62.4697%；网络投票股东共226人，代表有表决权股份9,665,319股，占公司有表决权股份总数的2.0934%；中小投资者共225人，代表有表决权股份若干；出席股东大会的股东人数共计229人 [4][5] - 公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席/列席，律师现场出席 [5] - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定 [5] 本次股东大会的表决程序、表决结果 - 表决程序与通知相符，现场会议以记名投票方式表决，由股东代表、监事代表及律师计票、监票，网络投票由上证所信息网络有限公司提供统计数据文件 [6] - 本次股东大会审议通过议案，同意297,548,783股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8169%；反对423,568股，占0.1421%；弃权122,184股，占0.0410%；中小投资者同意15,932,067股，占96.6880%；反对423,568股，占2.5705%；弃权122,184股，占0.7415% [6][7]