人员与客户数据 - 截止2023年末，公司有合伙人78人，注册会计师389人，签过证券服务业务审计报告的186人[1] - 2023年度上市公司审计客户31家，挂牌公司90家，审计收费4307.10万元[2] 业绩数据 - 2022年公司经审计总收入45348.27万元，审计业务收入37388.66万元、证券业务收入9582.40万元[1] 执业情况 - 公司及6名从业人员近三年受监督管理措施3次，无其他处罚[5] 质量检查 - 执行上市实体审计的项目合伙人每三年查一次，其他每五年查一次[10] 其他 - 公司累计赔偿限额8000万元未使用[14] - 拟签字项目合伙人刘儒近3年签1家、复核1家上市公司审计报告[3] - 2023年审计重大会计审计事项获支持且无分歧[6][7]

江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定和要求，江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉负责的原则，积极有效地履行了审计监督职责， 维护全体股东及公司的整体利益。 现将审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。2023 年 10 月 27 日，公司董事、总经理、审计委员张春 姣女士辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，经 公司董事会审议通过，选举董事长易伟华先生为审计委员。 二、 会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规规定，共召开了 5 次会议，全 体委员均亲自出席会议，主要就公司财务报告编制及审计工作、内部控制评价及审计工 作、关联交易、计提资产减值等事项 ...

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-027 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 方式 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

江西沃格光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0628 号 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-2 | | 附表 | | 3 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 江西沃格光电股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24UUMNGKGJ 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0628 号 江西沃格光电股份有限公司全体股东: 我们审计了江西沃格光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度 的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量 表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日出具了勤信 ...

江西沃格光电股份有限公司 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，此日常关联交易是公司因日常生 产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东，尤 其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，同意本次 议案，并同意提交公司董事会审议。 特此决议。 江西沃格光电股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 4 月 18 日 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际 参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举姜帆先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （本页以下无正文） ...

江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电股份有限公司董事会： 本人虞义华，作为江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项 议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 虞义华，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授 职称。现任中国人民大学应用经济学院教授、中国人民大学应用经济学院区域与城市经 济研究所所长。兼任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事，江西黑猫炭黑股份有限 公司独立董事，九江善水科技股份有限公司独立董事。自 2022 年 11 月起担任沃格光电 独立董事。 (二) 关于独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人及本人的配偶、父母、子女、主要社会关系等未在公司 及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-020 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以现场结 合通讯方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议召开的通知，公司已于 2024 年 4 月 9 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄 向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 (三) 审议通过《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 1 监事会认为：报告期内，公 ...

财务数据调整 - 2022年1月1日合并财报递延所得税资产调整前26,741,594.24元，后为26,515,000.89元[10] - 2022年12月31日合并财报递延所得税资产调整前22,539,913.35元，后为22,312,952.29元[10] - 2022年1月1日合并财报未分配利润调整前469,492,071.83元，后为469,376,509.22元[10] - 2022年12月31日合并财报未分配利润调整前129,214,940.30元，后为129,098,983.62元[10] - 2022年1月1日合并财报少数股东权益调整前102,545,017.78元，后为102,433,987.04元[10] - 2022年12月31日合并财报少数股东权益调整前128,434,260.55元，后为128,323,256.17元[10] - 2022年度合并财报所得税费用调整前21,024,750.12元，后为21,025,117.83元[10] - 2022年度合并财报净利润调整前 -304,563,225.59元，后为 -304,563,593.30元[11] - 2022年度合并财报归属于上市公司股东的净利润调整前 -328,247,730.23元，后为 -328,248,124.30元[11] 会计准则执行 - 公司于2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16号》[8]

公司基本信息 - 公司名称为江西沃格光电股份有限公司，简称为沃格光电[13] - 公司法定代表人为易伟华[14] - 公司注册地址位于江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园[14] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为沃格光电，股票代码为603773[14] 公司财务表现 - 2023年度归属于上市公司股东净利润为-4,540,602.24元，可供分配利润为123,023,448.86元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计拟派发现金红利10,282,953.84元（含税）[4] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本的方式每10股转增3股，不送红股，本次送转股后，公司的总股本为222,797,333股[4] - 公司2023年营业收入为1,813,614,887.75元，同比增长29.75%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-4,540,602.24元，同比增长98.62%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为170,090,666.98元，同比增长244.74%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,375,883,271.30元，较上年末增长0.02%[15] - 公司2023年基本每股收益为-0.0265元，同比下降98.69%[16] 产品及市场前景 - 2023年全球Mini-LED电视出货量为320万台，同比增长11%[29] - 2024年Mini LED背光电视出货量预计可达621万台，2027年预估为2440万台，占整体电视市场约12.1%[29] - 2023年全球车用LED市场规模超过40亿美元，Mini LED背光车载显示屏出货量超过12.5万片[29] - Micro LED将首先在VR/AR以及大屏显示领域开始量产应用，2025年进入高端消费级电视市场[30] - 2023年MicroLED屏幕出货量约为45万片，2027年预计达到1747万片，市场规模预计2027年达到13.95亿美元[30] 技术能力及研发情况 - 公司已向美国、欧洲、日本通过PCT途径申请了2套专利，共申请国家专利637件，已授权专利424件[25] - 公司TGV技术在直显产品应用方面取得进展，与多个客户持续合作推进，TGV技术能力和产能布局处于全球领先地位[34] - 公司具备多项基于玻璃基的薄化、镀膜技术以及膜材等多项材料研发能力，核心工艺技术主要体现在TFT液晶玻璃薄化、镀膜等领域[35] - 公司生产的超薄玻璃基板（UTG）最小厚度可低至0.025mm，具备超薄、耐磨、透光性好等特性，被认为是柔性折叠材料在新型显示应用上的重要发展方向[36] 环保及社会责任 - 公司通过层层落实环保责任，保证环保设施及时有效投用，严格执行国家、地方环保排放标准要求，污染物排放浓度达标排放，未发生任何环境污染事故，未受到过主管机构的处罚[132] - 公司建设项目严格执行“环保三同时”要求，在建项目按照法律法规的要求进行了环境影响评价，获得了环评批复和排污许可证[133] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》，并进行了三次演练，提高了环境污染事件应急处置能力[134] 公司治理及股东情况 - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[106] - 股东大会审计委员会严格按照法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，一致通过该议案并同意将议案提交董事会审议[106] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况和报酬情况[81]

江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电股份有限公司董事会： 本人姜帆，作为江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项 议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人姜帆，公司第四届董事会独立董事，担任公司董事会战略委员会、提名委员会、 薪酬与绩效考核委员会委员。 (一) 专业背景及工作履历 姜帆，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于 中南财经政法大学，工商管理学硕士。2004 年 11 月至 2006 年 8 月任河北湖大科技教育 股份有限公司（现大晟文化,股票代码:600892）董事、副总经理、董事会秘书；2006 年 1 ...