证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-021 江西沃格光电股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税），以资本公积金转增股本， 每 10 股转增 3 股，不送红股。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时 维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本利润分配方案尚须公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。 1 动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时维持每 股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及经 营层具体执行上述利润分 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-023 江西沃格光电股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）2024 年度预 计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易属于公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，遵循了 公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专门会议事前审议情况 2024年4月18日，公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进 行了事前审核，审慎分析了日常关联交易对公司生产经营的影响，认为，此日常关联交 易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为525,398,174.46元，同比增长52.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,420,215.19元，同比下降609.68%[4] - 公司总资产为3,973,752,526.09元，同比增长4.14%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为5.25亿人民币，同比增长52.1%[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为5.22亿人民币，同比增长49.8%[17] - 公司2024年第一季度净利润为5296.8万人民币，同比下降32.4%[18] - 公司2024年第一季度每股基本收益为-0.0316元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为127,697,522.11元，同比增长49.03%[5] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为6.80亿人民币，经营活动现金流出小计为5.53亿人民币[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为127,697,522.11[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-159,702,979.00[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,104,953.15[21] 资产情况 - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动资产合计为1,950,964,512.37元，非流动资产合计为2,022,788,013.73元，资产总计为3,973,752,526.09元[14] - 非流动性资产处置损益为237,383.22元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,047股，表决权恢复的优先股股东数量为0股[11] - 前十名股东持股情况中，易伟华持股58,460,231股，持股比例为34.11%；新余市沃德投资合伙持股7,493,460股，持股比例为4.37%[11] 其他 - 其他应收款同比下降46.86%，主要是报告期内其他应收款的收回所致[10] - 长期股权投资同比下降36.07%，主要是报告期收购湖北通格微电路科技有限公司股权所致[10] - 营业收入同比增长52.02%，主要是光电显示器件业务销售金额增长所致[10] - 公司研发费用同比增长52.43%，主要是公司加大研发投入所致[10] - 公司投资收益同比增长591.58%，主要是报告期收购湖北通格微电路科技有限公司，原有股权公允价值大于账面价值所致[10]

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-022 本次担保是否有反担保：当公司向控股子公司提供担保时，将根据《上市公司 监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，要求其他股东或者控股子公司提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：截至本公告日，被担保人湖北宝昂新材料科技有限公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 江西沃格光电股份有限公司 关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保的担保对象均为公司合并报 表范围内的子公司，不属于上市公司关联人。 公司（含子公司）2024 年拟向有关银行申请不超过等值 795,300.00 万元人民币 的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准，上 述综合授信额 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-019 江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 4 月 9 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站 ...

融资情况 - 2018年首次公开发行股票23,648,889股，发行价33.37元/股，募资总额789,163,425.93元，净额738,170,000元[1] - 2022年非公开发行股票14,800,347股，发行价11.52元/股，募资总额170,499,997.44元，净额166,110,563.16元[2][3] 资金余额 - 截至2023年12月31日，首次和非公开发行股票募集资金专户余额均为0元[4] 监管协议 - 2018 - 2022年公司就首次和非公开发行股票与多家银行签订监管协议[6][7][8] 资金使用 - 2023年2月10日，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕，募投项目结项，部分专户注销[10] - 2022年9月19日非公开发行募资转入自有账户，2023年2月完成项目结项及专户注销[11][12] 现金管理 - 2020 - 2021年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理[15][16] 项目调整 - 2020年调整TFT - LCD玻璃精加工项目投资总额及进度，终止特种功能镀膜精加工项目，新增研发中心建设项目实施主体和地点[21][22][23] 资金变更 - 首次公开发行募集资金变更用途总额2.2116966505亿元，变更比例29.96%[29] - 2022年度非公开发行变更用途资金总额为0元，变更比例为0.00%[33] 项目投入 - TFT - LCD玻璃精加工项目截至期末累计投入3.0729432029亿元，投入进度106.95%[29] - 特种功能镀膜精加工项目截至期末累计投入8900.033495万元，投入进度100%[29] - 研发中心建设项目截至期末累计投入8633.20073万元，投入进度107.02%[29] - 2022年度非公开发行已累计投入166,125,872.04元[33] 项目效益 - TFT - LCD玻璃精加工项目2021年实现效益1499.003817万元，本年度效益好转[29][31] - 特种功能镀膜精加工项目2021年效益 - 77.223915万元，本年度为负效益[29][32] - 研发中心建设项目和补充永久流动资金效益无法单独核算[32]

关于江西沃格光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：江西沃格光电股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙） 联系电话：0755-82137771 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于江西沃格光电股份有限公司 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西沃格光电股份 有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权 益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日 出具了勤信审字【2024】第 1458号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号),以及上海证券交 易所相关披露的要求,贵公司编制了后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准 备及坏账核销的议案》，具体情况如下： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-025 江西沃格光电股份有限公司 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 一、 计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年 1-12 月的经营成果，经公司及下属子公司对各项应收 票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程和商誉等进行全面清查和减 值测试，2023 年 1-12 月计提信用减值准备和资产减值准备合计为人民币 27,580,367.86 元，详见下表： 二、 减值准备计提的具体说明 （一） 计提信用减值准备 1、应收票据 单位：元 币种：人民币 项目 2023 年 1-12 月计提金额 一、 ...

江西沃格光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和江 西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）成立于 2013 年 12 月 13 日，总部设在北京，注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。 截止 2023 年末，中勤万信拥有合伙人 78 人，注册会计师 389 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 186 人。2022 年中勤万信经审计总收入 45,348.27 万元，其中审 计业务收入 37,388.66 万元、证券业务收入 9,582.40 ...

会议审议 - 2024年4月18日召开第四届独立董事专门会议第一次会议，审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过该议案[4] 关联交易数据 - 2023年向关联人购商品预计32460万元，实际423.14万元[8] - 2023年向关联人销商品预计12060万元，实际495.88万元[8] - 2024年预计向湖北汇晨购商品5000万元，上年115.77万元[10] - 2024年预计向湖北汇晨销商品3000万元，上年150.84万元[10] 湖北汇晨情况 - 湖北汇晨注册资本23000万元，多方持股[11] - 2023年末资产11087.70万元，净资产7713.05万元[11] - 2023年营收2156.89万元，净利润 - 1184.63万元[11]