证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-018 科博达技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事 ...

科博达技术股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 在执行审计工作中，众华所运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就相 关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、计划的审计范围、时间安排、 年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等方面进行了沟通。 经审计，众华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反应了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流情况，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企 业内 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-017 科博达技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、年度委托理财概况 （一）委托理财目的 二、委托理财的基本情况 （一）委托理财额度及期限 公司（含下属子公司）拟使用闲置自有资金用于委托理财的单日最高余额不 超过人民币 20 亿元，在该限额内，资金可滚动使用；期限自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行 委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一 步提高公司整体收益。 （二）资金来源 1 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金 融机构； 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金，在 上述额度内，资金可以滚动使用； 委托理财投资类型：固定收益类或中短期较低风险理财； 委托理财期限：自 202 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-013 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》（2022 年修订）等 有关规定，现将科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金"）采 用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行人民币普通股股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 26.89 元， 募集资金总额为人民币 107,828.90 万元，扣除发行费用人民币 5,856.73 万元，募 集资金净额为人民币 101,9 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-015 科博达技术股份有限公司 关于重新审议日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为保证公司日常经营的顺利进行，支持联营公司开拓客户及市场，降低公司 采购成本，科博达技术股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司嘉兴科 奥电磁技术有限公司（以下简称"嘉兴科奥"）分别与联营企业、对公司具有重要 影响的控股子公司 10%以上股份的法人之间存在日常经营性关联交易。 按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，上市公司与关联 人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序 和披露义务。因上述两项日常关联交易截至目前尚未履行完毕且期限超过三年， 现需对公司与科世科汽车部件（平湖）有限公司（以下简称"科世科"）签署的《销 售与市场支持服务协议》，及嘉兴科奥与 Mechatronic Sy ...

科博达技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 科博达技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免 1 第九条 提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人及高级 管理人员候选人的意见或建议。 第十条 提名委员会主要行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）研究董事、总裁及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序，并 向董事会提出建议； （三）遴选合格的董事和高级管理人员 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马钧） 本人马钧，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事 职责。 2023 年度，本人积极出席、列席了公司本年度召开的专门委员会、董事会 和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告: 一、基本情况 （一）本人履历及基本情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次董事会，1 次股东大会。作为 公司独立董事， 本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出 席上述会议。 马钧 ，男，德国国籍，1970 年出生，博士学历，1998 年至 2001 年任德国 大陆汽车电子公司主动安全系统资深工程师，项目经理；2001 年至 2004 年， 任德国奥迪公司中国售后经理。2004 年至 2015 年历任同济大学汽车营销管理 学院 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕勇） 本人吕勇，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事 职责。 2023 年度，本人积极出席、列席了公司本年度召开的专门委员会、董事会 和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告: 一、基本情况 （一）本人履历及基本情况 吕勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，正高 级会计师。曾任上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集团有 限公司财务总监。历任上海市审计局综合业务处处长，上海市审计中心副主任； 现任中国商业会计学会常务理事、上海市商业会计学会理事、东方国际集团外 部董事、东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事，上海宣泰医药科技股份有 限公司独立董事。 | 独立 | 本年度应 | 亲自出席次 | 委托 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-010 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (三) 审议通过了《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日下午 14:00 时以 现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（董事柯 炳华先生、许敏先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提 ...

章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 25 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 31 - | | 第七章 | 监事会 - | 33 - | | 第一节 ...