二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-011 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 时以现 场会议召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴弘 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告，客观、公允地反映了 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》相关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会职责， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司治 理水平，顺利完成公司年初制定的各项经营任务。现就公司 2023 年度经营情况 及董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全球汽车市场由于需求复苏、供应链缓解和主要厂商生产正常化， 市场呈现出良好的发展势头，主要国家和地区汽车销量均实现了不同程度增长。 国内产销量首次突破 3,000 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，创历史新高。汽 车市场的整体发展，带动了相关零部件供应商业务增长。 公司作为市场全球化企业，积极把握国内外市场发展机遇。报告期内，共实 现营业收入 46.25 亿元，同比增长 36.68%；实现归属于上市公司股东净利润 6.09 亿元，同比增长 35.26%。公司增长动力强劲，发展后劲充足。 1、在研新项目充足， ...

科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《科博达技术股份有限公司审计委员 会工作细则》的相关规定，在 2023 年度积极开展工作，认真履行职责，现将审 计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会人员均符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例 和专业配置的要求。 公司第二届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为独立董事叶建芳女士 （审计委员会主任委员、会计专业人士）、独立董事许敏先生、独立董事孙林先 生、董事裴振东先生、董事柯磊先生。 2023 年度，公司董事会完成了换届选举工作，并于 2023 年 5 月 18 日选举了 新一届董事会审计委员会成员。公司第三届董事会审计委员会由 5 名委员组成， 分别为独立董事吕勇先生（审计委员会主任委员、会计专业人士）、独立董事孙 林先生、独立董事马钧先生、董事裴振东先生、董事柯磊先生。 根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 关于本报告 本报告旨在真实反应科博达技术股份有限公司（以下简称"科博达"、"公司"） 2023 年度社会责任的发展与实践，回顾了公司 2023 年在实现自身发展的同时， 对社会、经济、环境以及可持续发展等方面作出的贡献，帮助利益相关各方了解 公司的社会责任实践活动。本报告涉及的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与《科博达技术股份有限公司 2023 年年度报告》同时披露。 报告具体内容包括公司 2023 年度在守法经营、依法纳税、维护股东权益、安 全生产、保护员工权益，供应商关系管理、客户关系管理以及环境保护、参与社 会公益等方面的部分工作内容。 报告编写过程中，公司遵循上海证券交易所公布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并认真落实《公司法》第五条关于"公司 从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信， 接受政府和社会公众的监督，承担社会责任"的相关要求。 报告披露范围为公司合并口径，引用的财务数据与年报保持一致，如有差异， 以财务报告为准。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度科博达技术股份有限 公司（以下简称"公司"）合并报表归属于母公司的净利润 609,003,093.26 元。母 公司会计报表净利润为 531,776,055.82 元，提取法定盈余公积 33,291,318.65 元， 加上年初未分配利润 675,208,553.15 元，减去 2022 年度分红 202,000,750 元，期 末可供分配利润为 971,692,540.32 元。 基于对公司稳健经营和长远发展的信心，董事会在充分考虑公司实际经营情 况和投资者回报需要的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟定 2023 年度利润分配 预案如下： 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-012 科博达技术股份有 ...

科博达技术股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 科博达技术股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告（马钧） 独立董事：马钧 2024 年 4 月 18 日 本人马钧，自 2023 年 5 月 18 日起担任科博达技术股份有限公司（以下称"公司"） 独立董事，2023 年度任职时间为 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日。任职期内， 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事任职的相关规定，持续保持独立性，以下为本人 2023 年度独立性自查情况： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | □是 | ☑否 | | | 主要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | □是 | ☑否 | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已 ...

关于科博达技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 联系电话：021-63525500 ZHONGHU 科博达技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 科博达技术股份有限公司全体股东: 众会字(2024)第 00151 号 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了科博达技术股份有限公司(以 下简称"科博达公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债 表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具了众会字(2024)第 00149 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2 号业务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式,科博达公司编制了后附的2023年度非经 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-019 科博达技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司制度，提 升公司规范运作水平，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际 情况，拟对《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 部分条款进行修改。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意授权相关 人员办理工商登记变更、备案等相关事项。 | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第一百〇六条 公司设立独立董事。独立董 | 第一百〇六条 公司设立独立董事。独立董事 | | | | 事是指不在公司担任除董 ...

二〇二四年四月 1 科博达技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 科博达技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 3 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以 自行召集并推举一名代表主持。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 他事项。 第九条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： （一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； （二） 向董事会提议召开临时股东大会； （三） 提议召开董事会会议； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 他事项。 第十条 独立董事专门会议除第八条、第九条规定的事项外，还可以根据需 要研究讨论公司其他事项。 第十一条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项： （一） 会 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 15 日 科博达技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 ...