会议安排 - 公司第三届董事会第十三次会议通知于2025年3月19日邮件发出，3月26日上午10:00通讯表决召开[2] 出席情况 - 会议应出席董事9名，实际出席8名，董事柯炳华因个人原因缺席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果8票赞成，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月18日14点30分现场召开，网络投票9:15至15:00[9] - 出席股东及代理人222人，代表股份334,894,112股，占比82.9171%[10] 议案表决情况 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，同意33,611,712股通过[12][15] - 中小投资者同意33,520,912股，反对9,500股，弃权20,100股[15] - 关联股东301,252,800股回避表决[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人222人[4] - 出席股东持有表决权股份334,894,112股，占比82.9171%[4] - 公司在任董事9人，出席5人；监事3人，出席2人[8] 议案表决情况 - A股股东同意票数33,611,712，比例99.9120%[7] - 5%以下股东同意票数33,520,912，比例99.9117%[8] - 回避表决关联股东持股301,252,800股[8] 会议其他信息 - 股东大会于2025年3月18日在上海浦东新区召开[5] - 见证律师事务所为上海瀛东律师事务所[9]

股东持股 - 王丽、范建华分别持股45,800股、45,000股，占比0.01134%、0.01114%[2] 减持计划 - 王丽、范建华计划2025年4月9日至7月8日分别减持不超11,400股、11,200股，占比不超0.00282%、0.00277%[4] - 减持比例分别不超其持股的25%，价格按市场价，来源为解禁股，因个人资金需求[4] 影响说明 - 本次减持对公司治理及未来经营无重大影响[5]

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 科博达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 中国 上海 科博达技术股份有限公司 科博达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 科博达技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 18 日 二〇二五年三月 科博达技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会审议议案 | | 1. 关于 | 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 5 | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达 ...

回购情况 - 公司回购注销12名离职对象31,000股限制性股票[1] - 回购价格23元/股，资金总额713,000元，用自有资金[6] - 回购后有限售条件股份减31,000股，总股本减至403,859,300股[7] 时间节点 - 2022年4月11日审议通过2022年激励计划议案[1] - 2022年5月17日股东大会通过激励计划议案[3] - 2023 - 2025年多次审议回购注销等议案[4][5]

股份回购 - 公司将回购注销2022年限制性股票激励计划中12名激励对象的31,000股限制性股票[3] 股本与注册资本变更 - 回购注销后公司总股本由403,890,300股变更为403,859,300股[3] - 回购注销后公司注册资本由403,890,300元变更为403,859,300元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[4] - 明确债权申报地址、时间、联系人、电话和邮箱[5]

股权激励计划实施 - 2022年4月11日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年4月22日披露征集委托投票权公告[8] - 2022年4月21 - 30日内部公示激励对象[8] - 2022年5月11日公示期满无异议[8] - 2022年5月18日向436名激励对象授予400万股限制性股票[7] - 2022年6月8日激励计划授予价格和激励对象人数调整[9] - 2022年7月7日激励对象人数和授予股票数量变更[11] 回购注销事项 - 2025年2月27日回购注销12名激励对象31,000股限制性股票[12] - 回购价格23.00元/股，由授予价经两次派息调整而来[14] - 2022、2023年年度股东大会分别通过每10股派现5元、6元[14] - 回购总金额713,000元，资金为自有资金[15] - 已取得现阶段必要授权和批准[16] - 需办理相关手续和减资手续并履行信息披露义务[16]

公司基本信息 - 公司于2019年7月31日核准首次发行4010万股普通股，10月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为403,859,300元[8] - 公司股份总数为403,859,300股，每股面值1元[15] 股东与股份 - 发起人及持股数分别为科博达投资控股等[15] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[23] - 公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形请求诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会[45] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，每次提前10日发书面通知[105][106] - 董事长等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[106] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[129] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[134] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[139] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[134] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[147,148] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[154][155] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[159]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关 于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。因公司 2022 年限制性股票激励计 划授予的 12 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，拟对上述激励 对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 31,000 股进行回购注销处理。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 403,890,300 股变更为 403,859,300 股， 公司注册资本将由人民币 403,890,300 元变更为人民币 403,859,300 元。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、 总股本的条款做相应修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关 事项。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025- ...