股东大会时间 - 2024年5月10日13点30分现场会议召开[5] - 2024年5月10日网络投票[5] 议案情况 - 议案14为特别决议案，其余为普通决议案[3] - 对中小投资者单独计票的议案有17项[11] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月6日[15] - 现场登记时间为2024年5月10日12:00 - 13:00[20] 会议相关 - 各议案已在2024年4月19日相关会议审议通过[9] - 会议涉及17项非累积投票议案[26]

宁波高发 2023 年年度股东大会会议资料 603788 宁波高发 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 浙江·宁波 | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 三、2023 | | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案 | | 1：审议《2023 年度董事会工作报告》 | 5 | | 议案 | | 2：审议《2023 年度监事会工作报告》 | 6 | | 议案 | | 3：审议《2023 年年度报告》全文及摘要 | 7 | | 议案 | | 4：审议《2023 年度内部控制评价报告》 | 8 | | 议案 | | 5：审议《2023 年度财务决算报告》 | 9 | | 议案 | | 6：审议《2024 年度财务预算报告》 | 10 | | 议案 | | 7：审议《2023 年度利润分配预案》 11 | | | 议案 | | 8：审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》 | 12 | | 议案 | | 9：审议《关于 2024 年度公司向 ...

财务表现 - 宁波高发汽车控制系统股份有限公司2024年第一季度营业收入为348,513,835.80元，同比增长40.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,688,994.39元，同比增长41.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-142,121,135.24元，同比增长211.02%[4] - 营业收入增长主要系档位操纵器和电子油门踏板销量增加所致，增长幅度为40.56%[6] - 销售费用增加主要系业务招待费和租赁费等费用增加所致，增长幅度为38.87%[6] - 研发费用增加主要系研发人员工资及其他直接投入增加所致，增长幅度为30.47%[6] - 公司2024年第一季度的营业总收入为348,513,835.80元，较上年同期增长40.6%[13] - 宁波高发2024年第一季度营业利润为47,691,145.12元，较去年同期增长43.6%[14] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为3,328,550.00元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为1,508,899.70元[5] 股东信息 - 股东信息显示宁波高发控股有限公司持有83,790,000股，占股份比例为37.56%[7] - 公司控股股东宁波高发控股有限公司由钱高法、钱国年、钱国耀控制，分别持有36%、32%、32%的股权[8] 资产负债情况 - 宁波高发汽车控制系统股份有限公司2024年3月31日的货币资金为669,870,270.98元，较上期增长11.6%[10] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为1,724,413,412.78元，较上年同期略有下降[11] - 宁波高发汽车控制系统股份有限公司2024年第一季度的流动负债合计为368,145,600.62元，较上年同期减少22.2%[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为283,266,930.62元，较去年同期增长23.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为206,556,456.80元，较去年同期增长18.5%[16]

业绩总结 - 立信对宁波高发2023财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 与控股股东厂房租赁2023年累计发生额1044.89万元[7] - 租赁保证金其他应收款期初、期末余额均为270万元[7] - 2023年关联资金期初、期末余额270万元，发生和偿还额1044.89万元[7] 报告审批 - 汇总表2024年4月19日获董事会批准[7]

财报审计 - 立信对宁波高发2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初余额270万元[6] - 年度累计发生额1044.89万元[6] - 年度偿还累计发生额1044.89万元[6] - 期末余额270万元[6] 往来款项原因 - 厂房租赁产生1044.89万元应付款项[6] - 租赁保证金产生270万元应收款[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估李成艾、周凯、吴伟明三位独立董事独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月19日[2]

独立董事会议规则 - 所议事项需全体独立董事过半数同意提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需专门会议审议且全体过半数同意[5] - 应提前三天通知并提供资料[8] 会议召开与决议 - 半数以上可提议召开临时会议[8] - 半数以上出席方可举行[8] - 所作决议需全体过半数通过[13] 其他规定 - 授权委托期限原则不超5个工作日[10] - 会议档案保存10年[13] - 制度经股东大会通过生效，由董事会解释修订[15]

公司治理 - 2023年7月12日吴伟明当选第五届董事会独立董事[2] - 2023年董事会应参加4次，亲自出席4次[6] - 2023年战略委员会亲自出席1次[6] 沟通与监督 - 2023年与内审部、会计师事务所沟通审计事项[9] - 通过多种渠道与中小股东保持沟通[10]

业绩总结 - 2023年度净利润1.626429486亿元，提取法定盈余公积金0.1603572178亿元[8] - 2023年度可供分配利润5.19913521亿元，拟每10股派现6元共1.338390408亿元，占净利润82.29%[8] - 剩余未分配利润3.860744802亿元留待以后年度分配，本年度不进行资本公积转增股本[8] 公司数据 - 2023年末总股本2.23065068亿股[8] 未来展望 - 2024年度公司拟向银行申请授信额度总计不超6亿元，期限1年[15] 其他新策略 - 公司从工行获1.7亿元综合授信，0.9亿土地房产抵押2024年7月15日到期，拟重办5年抵押手续[14] - 审议通过修订《独立董事工作制度》等多项议案，部分需提交股东大会审议[25][26][27] - 审议通过召开2023年年度股东大会议案[28]

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-013 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 召开网址：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 9:00-10:00 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年4月23日(星期二)至4月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@gaofacable.com进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布公 司《2023 ...